香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：8017） 自願公告 二零二五年六月之未經審核營運數據 董 事 會 謹 此 提 醒 股 東 及 潛 在 投 資 者，上 述 營 運 數 據 未 經 審 核，有 關 數 據 乃 根 據 本 集 團 初 步 內 部 資 料 編 製，鑒 於 收 集 該 等 營 運 數 據 資 料 過 程 中 存 在 各 種 不 確 定 因 素，該 等 營 運 數 據 與 本 公 司 按 年 度 或 半 年 度 刊 發 的 經 審 核 或 未 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 中 披 露 的 數 字 可 能 存 在 差 異，因 此 上 述 營 運 數 據 僅 供 參 考。 – 1 – 股 東 及 潛 在 投 資 者 應 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 捷利交易寶金融科技有限公司 呈交日期： 2025年7月9日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 捷利交易寶金融科技有限公司 呈交日期： 2025年7月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 08017 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：8017） 董 事 會 欣 然 宣 佈，配 售 事 項 的 條 件 已 達 成（包 括 上 市 委 員 會 批 准 配 售 股 份 上 市 及買賣），且合共80,000,000股配售股份已於二零二五年七月七日配發及發行。根 據 配 售 協 議 的 條 款 及 條 件，配 售 股 份 已 按 每 股 配 售 股 份0.63港元的配售價向不 少 於 六 名 承 配 人 配 發 及 發 行。配 售 事 項 的 所 得 款 項 淨 額（經 扣 除 配 售 佣 金 及 配 售 事 項 的 其 他 開 支）約 為49.63百 萬 港 元，將 用 於(i)開 發DeepTrade實 時 交 易 引 擎； (ii ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，概 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：8017） 有關根據一般授權配售股份的 額外資料 獨家配售代理及獨家整體協調人 本集團現金及現金等價物結餘概況及進行配售事項的理由 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日，本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 現金及現金等價物結餘約為162.5百 萬 港 元。本 集 團 一 般 將 現 金 及 現 金 等 價 物 用 於 日 常 營 運 開 支，並 維 持 一 定 的 現 金 水 平 以 應 付 其 受 規 管 活 動 的 ...

配售协议 - 公司与配售代理订立协议，以每股0.63港元配售8000万股新股，占公告日已发行股份总数的13.33%，占配售完成后经扩大已发行股份总数的11.76% [1] - 配售价较协议日收市价0.74港元折让14.86%，较前五个交易日平均收市价0.726港元折让13.22% [1] 资金用途 - 配售所得款项总额5040万港元，净额约4963万港元，每股净价约0.62港元 [2] - 资金拟用于开发DeepTrade实时交易引擎、TradeSeek人工智能互动系统、升级LiveReport大数据产品及暗盘市场交易系统 [2] 执行安排 - 配售股份将根据一般授权配发及发行，并向上市委员会申请批准上市及买卖 [1][2] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 [1]

配售协议 - 公司与国泰君安国际订立配售协议，按竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售8000万股，配售价为每股0.63港元 [1] - 配售股份占公司已发行股份总数约13.33%，占经扩大已发行股份总数约11.76% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项总额预计为5040万港元，净额估计约为4963万港元 [2] - 资金分配计划：41%用于开发DeepTrade实时交易引擎，24%用于建立TradeSeek人工智能互动系统，21%用于升级LiveReport大语言产品，14%用于升级暗盘市场交易系统 [2] - 配售事项将为公司提供进一步筹集资金的机会，同时扩大股东基础及资本基础 [2] 后续安排 - 公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖 [2]

配售股份情况 - 公司将配售80,000,000股配售股份，每股配售价0.63港元[3][7] - 配售股份占公告日公司已发行股份总数约13.33%，占扩大后已发行股份总数约11.76%[4][12] - 配售价较6月23日收市价折让约14.86%，较前五交易日平均收市价折让约13.22%[5] 配售所得款项 - 配售所得款项总额为5040万港元，净额约4963万港元[5] - 假设全部配售股份获悉数配售及发行，所得款项净额估计约为4963万港元，配售价净额为每股约0.62港元[25] 款项用途 - 所得款项净额约41%（约2035万港元）用于开发DeepTrade实时交易引擎[26] - 所得款项净额约24%（约1191万港元）用于建立TradeSeek人工智能互动系统[26] - 所得款项净额约21%（约1042万港元）用于升级LiveReport大语言产品[26] - 所得款项净额约14%（约695万港元）用于升级暗盘市场交易系统[26] 配售代理 - 配售代理为国泰君安证券（香港）有限公司，日期为2025年6月23日[8] - 配售代理收取配售总额1%的佣金[10] - 配售代理按竭尽所能向不少于六名独立第三方承配人配售[11] 股份相关 - 公告日期时已发行股份总数为6亿股，完成后假设最高数目配售股份获配售且股本无变动，将增至6.8亿股[29] - 张文华先生公告日期持股396.8万股，占比0.66%，完成后持股不变，占比0.58%[29] - 刘勇先生公告日期持股1320万股，占比2.20%，完成后持股不变，占比1.94%[29] - 茂嘉控股有限公司公告日期持股1.54264654亿股，占比25.71%，完成后持股不变，占比22.69%[29] 其他 - 股东于股东周年大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多1.2亿股股份[30] - 公告将在GEM网址“最新上市公司公告”网页至少保存七日，在公司网址www.tradegomart.com刊载[35]

业绩表现 - 2025财年总收入1.297亿港元，同比增长97% [1] - 净利润6235万港元，同比暴涨752%，创历史新高 [1] - 业绩远超市场预期，宣告金融科技领航者崛起 [1] 业务结构 - 业务形成"双引擎"结构：持牌金融业务占比53%（收入6912万港元），SaaS+终端业务占比47%（收入6058万港元） [5] - 持牌金融业务中承销及分销收入同比飙升1240% [5] - SaaS服务收入稳健增长44% [5] 核心业务亮点 - 旗下TradeGo Markets承销与分销业务收入暴增1240%至5898万港元 [8] - 获香港证监会第1类及第7类牌照，参与超20宗港股IPO/再融资 [8] - 58只新股参与TGM暗盘交易平台，平台生态价值凸显 [8] 行业机遇与竞争优势 - 香港证券市场回暖与新股活跃度提升创造历史性机遇 [12] - 卡位"卖铲人"核心地位，构建独家暗盘交易平台+AI数据平台 [12] - 数据服务平台全线接入DeepSeek大模型，推出TradeSeek、DeepTrade等AI产品 [12] 行业估值比较 - 耀才证券动态市盈率22.62倍，富途控股18.89倍，老虎证券19.11倍 [14] - 云峰金融18.24倍，美股盈透证券28.22倍，Robinhood 43.57倍 [14] - 捷利交易宝动态市盈率仅6.76倍，显著低于同业 [14] 资本运作与未来规划 - 启动二期回购计划，两阶段拟回购至多6000万股（占比不超过10%） [16] - 第一阶段已回购3000万股（占总股本5%） [16] - 计划启动GEM转主板，符合三年累计扣非盈利超8000万港元的财务要求 [16]

提名委员会组成 - 由至少三名董事组成，独立董事须占大多数[8] - 主席须由董事会委任，且须为董事会主席或独立非执行董事[8] 委员会工作安排 - 每年至少检讨一次董事会架构等情况[9] - 每年检讨董事会成员多元化政策进度并披露结果[9] - 每年至少召开一次会议，必要时开临时会议[10] 会议相关规定 - 秘书提前至少七天通知委员并传阅议程[10] - 会议过半数以上委员参加方有效[10] - 决议案须出席会议过半数以上多数票通过[10] 会议记录与汇报 - 完整会议记录由秘书保存并发送委员[10] - 主席或授权委员会后向董事会汇报[11]