TOMO HOLDINGS LIMITED 萬馬控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註册成立的有限公司 ) （Stock Code 股份代號：6928） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) TOMO Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Interim Report 2025 (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tomogroupltd.com and the website of The Sto ...

TOMO HOLDINGS LIMITED 萬馬控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註册成立的有限公司 ) （Stock Code 股份代號：6928） NOTIFICATION LETTER 通知信函 TOMO Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Interim Report 2025 (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.tomogroupltd.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange ...

2025 Interim Report 中期報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 概要 | 4 | | 未經審核中期業績 | 5 | | 簡明合併全面收入表 | 5 | | 簡明合併資產負債表 | 6 | | 簡明合併權益變動表 | 7 | | 簡明合併現金流量表 | 8 | | 簡明合併財務資料附註 | 9 | | 管理層討論與分析 | 22 | | 企業管治及其他資料 | 26 | 公司資料 董事會 執行董事 盧永德先生 （主席） 子辰先生（於2025年7月31日辭任） 元慶華先生（於2025年6月30日獲委任） 非執行董事 蔡丹義先生（於2025年7月31日辭任） 獨立非執行董事 劉務輝先生 （首席獨立非執行董事） （於2025年6月30日獲委任） 馬章凱先生（於2025年6月30日獲委任） 朱曉欣女士（於2025年6月30日獲委任） 鄭偉禧先生（於2025年6月30日辭任） 林至頴先生（於2025年6月30日辭任） 李佳瑤女士（於2025年6月30日辭任） 董事會委員會 審核委員會 劉務輝先生 （主席） （於2025年6月30日獲委任） 馬章凱先生（於2025年6月30 ...

供股方案 - 公司按记录日期每持有2股股份获发1股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股章程日期为2025年9月1日 [1] 供股规模 - 已发行股份总数为4.5亿股 [1] - 供股股份总数为2.25亿股 [1] 认购结果 - 接获5份有效申请及接纳 [1] - 涉及供股股份1.43亿股 [1] - 认购比例达供股可供认购股份的63.43% [1] - 8228万股未获认购股份 [1] - 未认购比例占供股可供认购股份总数的36.57% [1] 后续安排 - 未获认购股份将根据补偿安排处理 [1] - 最后接纳时限为2025年9月15日下午四时正 [1]

供股认购情况 - 公司已发行股份总数为4.5亿股 [1] - 供股发售股份总数为2.25亿股 [1] - 接获有效申请涉及1.427亿股供股股份 相当于可供认购发售股份的63.43% [1] - 未获认购股份8228.28万股 相当于可供认购发售股份总数的36.57% [1] - 未获认购股份将根据补偿安排处理 [1] 时间节点 - 最后接纳时限为2025年9月15日(星期一)下午四时正 [1]

供股数据 - 已发行股份总数450,000,000股，供股股份总数225,000,000股[5] - 接获有效申请涉及142,717,159股供股股份，占比约63.43%[5] - 剩余82,282,841股未获认购，占比约36.57%[5] 后续安排 - 出售未获认购及未售供股股份，收益归股东[6] - 配售代理尽力促使收购方认购，截止2025年9月29日[7] - 供股结果公告预期2025年10月9日刊登[8] - 供股及配售待条件达成，预期日期2025年9月30日[10] 其他说明 - 供股非包销，无最低认购要求，未配售不发行[10] - 投资者买卖股份需谨慎，有疑问咨询顾问[11]

TOMO HOLDINGS LIMITED 萬馬控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註册成立的有限公司 ) （Stock Code 股份代號：6928） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 1 September 2025 TOMO Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Prospectus for "RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE FOR EVERY TWO (2) SHARES HELD ON THE RECORD DATE ON A NON-UNDERWRITTEN BASIS" (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current ...

供股信息 - 公司于2025年9月1日发布供股章程刊发通知[1] - 供股基准为记录日期每持有2股获发1股供股股份[1,4] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1,4] - 无法接收电子通知可填申请表寄回或电邮获印刷本[2,5] - 非登记股东联系中介提供邮箱可电子接收通讯[3,5] 联络信息 - 公司名称为万马控股有限公司，股份代号6928[9] - 公司联络经卓佳证券登记有限公司，有电邮地址[9] 通讯版本 - 股东可选择仅英文、仅中文或同时收取中英文印刷本通讯[9] - 填申请表索取印刷本即确认收取及所选语言版本[9] 其他说明 - 本港投寄申请表格无需支付邮费[10]

供股基本信息 - 供股按每持有2股股份获发1股供股股份基准进行[16] - 供股股份认购价为每股0.18港元[16] - 供股将按非包销基准进行[8][9] 时间安排 - 股份自2025年8月8日起按除权基准买卖[12][13] - 记录日期为2025年8月18日[64] - 未缴股款供股股份于2025年9月3日至9月10日买卖[12][13] - 供股要约将于2025年9月15日下午4时截止[3][4] - 供股股款须于2025年9月15日下午4时前缴足[16] - 缴足股款供股股份证书预计于2025年10月10日或之前发出[54] - 缴足股款供股股份预期于2025年10月13日上午9时开始买卖[80] 条件与规定 - 供股须待先决条件达成，若2025年9月30日前未达成则供股不进行[6][7] - 招股文件未也不会在香港以外司法管辖区适用证券立法下注册[36] - 供股股份（未缴股款及缴足股款形式）待获联交所上市及买卖等条件后，将获香港结算接纳为合资格证券[66] 操作要求 - 接纳供股股份暂定配额须将暂定配额通知书连同全额港元股款送达过户登记处[21][22] - 转让认购供股股份之权利需缴付香港从价印花税[24][25] - 仅拟悉数转让供股股份认购权的合资格股东需填写及签署表格乙[27] - 仅承让供股股份认购权之人士需填写及签署表格丙[30][31] 信息发布 - 招股章程详情将在联交所网站和公司网站发布[61]

供股信息 - 供股按每持有2股股份获发1股供股股份基准进行，最多发行225,000,000股，相当于已发行股份总数50%及扩大后约33.3%[13][22] - 供股股份认购价为每股0.18港元，配售价不少于每股未获认购股份0.18港元[13][14] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份将尽力配售，无最低筹集金额[5][24] - 卢永德先生及Billion Legend持有230,100,000股股份，占比约51.13%，承诺接纳115,050,000股供股股份[25] - 认股价较多个收市价及平均收市价有不同程度折让，较2024年12月31日股东应占每股综合资产净值溢价约25.0%[27] 时间安排 - 最后交易日为2025年8月4日，记录日期为2025年8月18日，最后实际可行日期为2025年8月26日[11][13] - 供股章程寄发日期为2025年9月1日，买卖未缴股款供股股份首日为9月3日[13][16] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年9月15日下午4时正[4][11][16] - 公布补偿安排未获认购股份及不合资格股东未售供股股份数目为2025年9月22日[16] - 配售期为2025年9月23日至9月29日下午4时正[12][16] - 终止配售协议最后时限为2025年9月30日下午5时正[11][16] - 公布供股结果为2025年10月9日，寄发缴足股款供股股份股票及退款支票为10月10日[16] - 开始买卖缴足股款供股股份为2025年10月13日，指定经纪不再提供碎股对盘服务为10月31日下午4时正[16][17] 业绩情况 - 公司汽车配件业务收入从2022年约1630万新加坡元减至2023年约900万新加坡元，2024年进一步减至约280万新加坡元[81] - 2023年和2024年公司分别亏损约1060万和260万新加坡元[82] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为490万新加坡元，仅够维持16个月运营，将于2026年4月前动用[82] 资金运用 - 公司拟动用约2250万港元提升及扩展汽车贸易业务[83] - 公司拟动用约1020万港元提升电子配件及内饰业务[83] - 公司拟动用约300万港元支付业务扩展增加的营运成本及作备用金[83] - 公司拟动用约380万港元作为一般营运资金，用于2026年第一季前行政开支[85] - 供股所得款项净额预计约3950万港元，拟按不同比例用于各业务及资金安排[89][90] 其他信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号为6928[4] - 公司财务顾问及配售代理为结好证券有限公司[4] - 新加坡新注册乘用车拥车证配额从2018/2019年每年约90,000辆减至2020 - 2023年每年30,000 - 40,000辆，2022 - 2023年拥车证价格较2020/2021年增加超100%[81][106] - 2025年7月31日，集团尚未偿还的租赁负债约为118,000新加坡元，一年內及一年后到期的最低租赁付款分别约为42,000新加坡元及76,000新加坡元，增量借款利率为4.75%[102]