股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月13日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[3] - 大会将重选卢永德、子辰等董事[3] - 大会将授权董事会厘定董事截至2025年12月31日止年度酬金[3] - 大会将续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关决议 - 普通决议案拟批准董事处理未发行股份，配发不超已发行股份总数20%及购回不超10%[4] - 普通决议案拟批准董事购回公司股份，总数不超已发行股份总数10%[8] - 待决议案通过后扩大董事处理未发行股份的一般授权[8] 其他安排 - 代表委任表格等最迟48小时前送达公司香港股份过户登记分处[9] - 2025年6月10日至13日暂停办理股东登记及股份过户手续[9] - 过户文件及股票最迟6月9日下午四时三十分前交回[9] - 董事会建议续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数师[9] - 公司征求股东批准向董事授出配发及发行股份一般授权，暂无发行新股计划[9] - 董事将在恰当情况下购回公司股份[9] - 大会表决以投票方式进行[9] 大会延期条件 - 大会当日上午七时正后悬挂8号或以上热带气旋或「黑色」暴雨警告，大会延期[10] - 大会当日上午七时正或之前警告减弱或取消，大会如期举行[10] - 黄色或「红色」暴雨警告生效，大会如期举行[11]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月13日举行股东周年大会[3][8][49] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前交回[3] - 公司将在2025年6月10日至13日暂停办理过户登记手续，过户文件需在6月9日下午4时30分前送达[22] - 大会表决须以投票方式进行，会后将刊发票结果公告[23] - 若8号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号于大会当日上午七时正或之前减弱或取消，大会将如期举行；若之后悬挂则延期[60][10] - 公司将在网站及联交所披露易网站刊发公告通知重新安排的大会日期、时间及地点[10] 股份相关 - 拟授予董事发行不超已发行股份总数20%的股份的授权，获批后基于4.5亿股已发行股份可发行最多9000万股[14] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的授权，获批后基于4.5亿股已发行股份可购回4500万股[14] - 发行、购回及扩大授权有效期至最早日期为止[15] - 2024年4月至2025年4月公司股份最高买卖价为0.34港元，最低为0.051港元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司未购回任何股份[37] 董事相关 - 卢永德、子辰、蔡丹义将在股东周年大会上退任并拟重选连任[16] - 董事会提名委员会推荐三人重选连任董事[18] - 卢永德实益拥有10万股，占股权0.02%，通过受控制法团权益拥有2.3亿股，占股权51.11%；Billion Legend实益拥有2.3亿股，占股权51.11%[35][41] - 公司与卢永德就董事职务订立三年初步任期服务协议，任期内暂无应付薪酬[42] - 子辰获委任为执行董事，有权收取固定董事薪酬每月30,000港元，与公司订立三年初步任期服务合约[44] - 蔡丹义获委任为非执行董事，有权收取固定董事薪酬每月30,000港元，与公司订立三年初步任期服务合约[47] 其他 - 董事会拟续聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师，任职至下届股东周年大会结束[20] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告[49] - 授权董事会厘定董事截至2025年12月31日止年度的酬金[49] - 续聘核数师并授权董事会厘定其来年酬金[49] - 董事认为授出发行授权及购回授权符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年收益为283.1万新加坡元，较2023年的907.1万新加坡元下降68.8%[3] - 2024年毛利为93.3万新加坡元，较2023年的42万新加坡元增长122.1%，毛利率从4.6%提升至32.9%，增幅615.2%[3] - 2024年年内亏损263万新加坡元，较2023年的1058.2万新加坡元减少75.1%[3] - 2024年现金及现金等价物为492.9万新加坡元，较2023年的831.7万新加坡元下降40.7%[3] - 2024年资产总额为1121万新加坡元，较2023年的1463.8万新加坡元下降23.4%[3] - 2024年负债总额为59.2万新加坡元，较2023年的138.9万新加坡元下降57.4%[3] - 2024年权益总额为1061.9万新加坡元，较2023年的1324.9万新加坡元下降19.9%[3] - 2024年本公司拥有人应占每股亏损为0.58新加坡分，2023年为2.35新加坡分[4] - 2024年公司总收益为2830774新加坡元，2023年为9071257新加坡元，2024年较2023年大幅下降[22] - 2024年公司除税前亏损为2630030新加坡元，2023年为10410191新加坡元，亏损幅度有所收窄[22] - 2024年公司资产总额为11210366新加坡元，2023年为14637793新加坡元，资产规模有所减少[23] - 2024年公司负债总额为591794新加坡元，2023年为1389191新加坡元，负债规模下降[23] - 2024年公司位于新加坡的非流动资产为5330620新加坡元，2023年为5128349新加坡元，略有增长[24] - 2024年雇员福利开支为3961679新加坡元，2023年为4612157新加坡元，开支减少[26] - 2024年销售成本为1898241新加坡元，2023年为8650862新加坡元，成本大幅降低[26] - 2024年所得税开支为0新加坡元，2023年为172000新加坡元[28] - 2024年除税前亏损263.003万新加坡元，2023年为1041.0191万新加坡元；2024年按本地税率计算之税项为44.7105万新加坡元，2023年为176.9732万新加坡元[31] - 2024年公司权益持有人应占亏损263.003万新加坡元，2023年为1058.2191万新加坡元；已发行普通股加权平均数均为4.5亿股；2024年每股基本及摊薄亏损0.58新加坡分，2023年为2.35新加坡分[32] - 2024年贸易应收款项44.8686万新加坡元，2023年为25.736万新加坡元；2024年贸易及其他应收款项总计72.3928万新加坡元，2023年为90.7279万新加坡元[33] - 2024年贸易应付款项3.2229万新加坡元，2023年为15.8179万新加坡元；2024年贸易及其他应付款项总计55.0351万新加坡元，2023年为106.8115万新加坡元[34] - 2024年保修成本拨备年初为2.9907万新加坡元，年末为3.4272万新加坡元；2023年年初为2.8969万新加坡元，年末为2.9907万新加坡元[35] - 本年度集团收益约283.1万新加坡元，较相应年度的约907.1万新加坡元减少约68.8%，主要因汽车配件及车辆销量减少约96.5%[42] - 本年度集团毛利约933,000新加坡元，较相应年度的约420,000新加坡元增加约122.1%，毛利率从4.6%增至32.9%，增幅约615.2%[42][43] - 本年度集团其他收入、收益及亏损净额约73.1万新加坡元，较相应年度的约60.3万新加坡元增加约12.8万新加坡元[44] - 本年度集团销售及分销开支约48.2万新加坡元，较相应年度的约50.5万新加坡元减少约2.3万新加坡元，主要因差旅费减少[45] - 本年度集团行政开支约386.4万新加坡元，较相应年度的约462.2万新加坡元减少约75.8万新加坡元，主要因雇员福利成本、法律及专业费用以及差旅费减少[46] - 本年度集团亏损约263万新加坡元，较相应年度的约1058.2万新加坡元减少约75.1%[42][47] - 亏损净额减少主因雇员福利成本从约460万新加坡元减至约400万新加坡元、2023年联营公司投资减值约640万新加坡元、毛利从约42万新加坡元增至约93.3万新加坡元[48] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为528.8万新加坡元，2023年约为812.7万新加坡元；现金及现金等价物约492.9万新加坡元，2023年约为831.7万新加坡元；流动比率约为9.9倍，2023年为6.9倍[50] - 2024年12月31日集团拥有45名雇员，2023年为46名；其中执行董事2名，2023年为2名；非执行董事1名，2023年为4名；独立非执行董事3名，2023年为3名；行政雇员12名，2023年为12名；技术员27名，2023年为25名[52] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本总额约为396.2万新加坡元，2023年约为461.2万新加坡元[53] - 2024年12月31日，总账面价值约为33.2万新加坡元的租赁物业已抵押作为集团未动用银行融资的担保，2023年为37.5万新加坡元[55] - 2024年12月31日，倘外币兑新加坡元贬值或升值10%，本年度税后亏损将减少/增加31.5万新加坡元，2023年为34.7万新加坡元[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户1（乘用车皮革内饰及乘用车电子配件）贡献收益1631800新加坡元，2023年为1691214新加坡元[25] - 2024年客户2（汽车配件及车辆）贡献收益439496新加坡元，2023年为6306770新加坡元[25] 公司业务及上市信息 - 公司于2017年1月16日在开曼群岛注册成立，主要从事销售及安装乘用车皮革内饰及电子配件等业务[7] - 公司主要从事销售及安装乘用车皮革内饰及电子配件、销售电子配件等业务，2017年7月13日在港交所GEM上市，2019年12月23日转至主板上市[38] 财务报告准则相关 - 本年度集团首次应用多项国际财务报告准则修订本，对财务表现及状况无重大影响[9] - 集团未提早应用已颁布但尚未生效的新订国际财务报告准则及其修订本，包括国际财务报告准则第9号及金融工具分类与计量之修订等多项准则[10] - 国际会计准则第21号修订本于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第9号及金融工具分类与计量之修订等准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[10] - 国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号，引入损益表新规定，改进财务报表披露，相关准则有细微修订[12] - 国际财务报告准则第18号及其他准则修订允许提早应用，预计影响未来损益表呈列及披露，不影响集团财务状况及表现，集团正评估具体影响[13] 财务报表编制基础 - 合并财务报表根据国际财务报告准则编制，采用持续经营基准，按历史成本基准编制（部分除外）[14] - 历史成本以换取商品及服务代价的公平值为基准[15] - 公平值按市场参与者在有序交易中出售资产或转让负债的价格确定，部分交易除外[16] 公司经营决策及业务分部 - 主要经营决策人为公司董事会执行董事，从业务营运角度审阅集团营运表现[17] - 集团分为三个主要业务分部，分部表现根据可呈报分部业绩评估，即经调整除税前溢利/亏损[18] - 向管理层提供的资产总额按与财务报表一致方式计量，除部分未分配资产外，资产分配至可呈报分部[18] 税务信息 - 新加坡利得税税率为17%，香港利得税一般税率为16.5%，符合二级利得税制度的附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%征税，余下按16.5%征税[29] 股息信息 - 截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度并无派付、宣派或拟派股息，自报告期末起亦无拟派任何股息[31] - 董事会不建议就本年度派发末期股息，2023年也无[59] 公司面临风险及策略 - 集团面临与最大客户业务减少或损失、声誉及客户服务维护、技术人员及外地员工供应、依赖供应商、单一市场业务策略等风险[48][49] - 集团预计全球经济不确定性将影响未来业务及财务表现，将实施成本控制、优质服务、维持供应商关系等策略[40] - 集团致力于实现策略目标，专注提高营运效率、提供卓越客户服务及维持牢固伙伴关系[41] 公司股权及投资信息 - 2023年12月31日及2024年12月31日，公司持有Ocean Dragon集团49%股权，投资成本为6421491新加坡元[71] - 公司确认亏损6421491新加坡元以全數撇减在Ocean Dragon集团的投资，并记录于2023年12月31日止年度的合并损益及其他全面收入表[71] 公司合规及治理信息 - 截至2024年12月31日止年度，公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁职能由执行董事子辰先生履行，直至7月22日卢永德先生获委任为主席，公司至今未委任行政总裁[64] - 2024年3月19日，马小秋等4位女士及金来林先生被罢免董事职务，罢免后公司董事会不符合上市规则规定[66] - 2024年6月6日，公司委任李佳瑶女士为独立非执行董事等职务，重新符合上市规则规定[66] 公司会议及手续信息 - 公司股东周年大会将于2025年6月13日举行[67] - 2025年6月10日至6月13日，公司暂停办理过户登记手续，过户文件需在6月9日下午4时30分前送达指定地点[68] 财务报表审计相关 - 截至2024年12月31日年度财务报表的独立核数师报告为保留意见[69] - 前任独立核数师因缺乏Ocean Dragon集团完整准确账簿记录，无法确定2023年12月31日止年度相关财务数据是否准确记录入账[72] - 公司未能取得足够Ocean Dragon集团账簿记录，无法确定2024年12月31日止年度相关财务数据是否公平呈列及准确入账[73] - 公司根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核[74] 审核委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为郑伟禧先生[75] - 审核委员会主要职责包括检讨及监督公司财务申报流程等[75] - 审核委员会认为截至2024年12月31日止年度合并财务报表符合规定[75] 公告相关 - 初步公告相关内容与经审核合并财务报表相应数字核对一致[76] - 永拓富信会计师事务所有限公司未对初步公告作出核证[76] - 业绩公告可于联交所网站及公司网站浏览[77] - 公司截至2024年12月31日止年度年报将适时寄发股东[77] 董事会成员信息 - 公告日期董事会成员包括执行董事卢永德先生等[78] - 独立非执行董事包括郑伟禧先生、林至頴先生、李佳瑤女士[78] 库存股份信息 - 2024年12月31日，公司并无持有任何库存股份[63] 法定股本及已发行股本信息 - 法定股本方面，2023 - 2024年普通股数目均为100亿股，面值0.01港元，股本为1亿港元；已发行及缴足股本方面，2023 - 2024年普通股数目均为4.5亿股，股本为79.3357万新加坡元[37] 市场环境信息 - 2024年拥车证配额高于2023年，价格从接近10年高位回落，新加坡新登记汽车销售及需求轻微增加[38] 集团债务信息 - 2024年12月31日集团并无任何债务，本年度并无产生借贷成本[51] 集团重大投资信息 - 本年度集团并无持有价值达集团总资产5%或以上的重大投资[57]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日财年，公司收益为283.08万新加坡元，较2023年的907.13万新加坡元下降68.8%[3][4] - 2024财年毛利为93.25万新加坡元，较2023年的42.04万新加坡元增长122.1%，毛利率从4.6%提升至32.9%，增幅615.2%[3][4] - 2024财年公司亏损263.00万新加坡元，较2023年的1058.22万新加坡元减少75.1%[3][4] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为492.86万新加坡元，较2023年的831.73万新加坡元下降40.7%[3][5] - 2024年末资产总额为1121.00万新加坡元，较2023年的1463.80万新加坡元下降23.4%[3] - 2024年末负债总额为59.20万新加坡元，较2023年的138.90万新加坡元下降57.4%[3] - 2024年末权益总额为1061.86万新加坡元，较2023年的1324.86万新加坡元下降19.9%[3][6] - 2024年公司总收益为2830774新加坡元，2023年为9071257新加坡元，2024年较2023年下降约68.8%[22] - 2024年公司除税前亏损为2630030新加坡元，2023年为10410191新加坡元，2024年较2023年亏损减少约74.7%[22] - 2024年公司资产总额为11210366新加坡元，2023年为14637793新加坡元，2024年较2023年下降约23.4%[23] - 2024年公司负债总额为591794新加坡元，2023年为1389191新加坡元，2024年较2023年下降约57.4%[23] - 2024年公司位于新加坡的非流动资产为5330620新加坡元，2023年为5128349新加坡元，2024年较2023年增长约4%[24] - 2024年雇员福利开支为3961679新加坡元，2023年为4612157新加坡元，2024年较2023年下降约14.1%[26] - 2024年销售成本为1898241新加坡元，2023年为8650862新加坡元，2024年较2023年下降约78.1%[26] - 2023年所得税开支为172000新加坡元，2024年为0新加坡元[28] - 2024年除税前亏损2630030新加坡元，2023年为10410191新加坡元；2024年按本地税率计算之税项为447105新加坡元，2023年为1769732新加坡元[31] - 2024年公司权益持有人应占亏损2630030新加坡元，2023年为10582191新加坡元；已发行普通股加权平均数均为450000000股；2024年每股基本及摊薄亏损0.58新加坡分，2023年为2.35新加坡分[32] - 2024年贸易应收款项448686新加坡元，2023年为257360新加坡元；2024年贸易及其他应收款项总计723928新加坡元，2023年为907279新加坡元[33] - 2024年贸易应付款项32229新加坡元，2023年为158179新加坡元；2024年贸易及其他应付款项总计550351新加坡元，2023年为1068115新加坡元[34] - 2024年保修成本拨备年初为29907新加坡元，动用26181新加坡元，新增30546新加坡元，年末为34272新加坡元；2023年年初为28969新加坡元，动用78423新加坡元，新增79361新加坡元，年末为29907新加坡元[35] - 本年度集团收益约283.1万新加坡元，较相应年度的约907.1万新加坡元减少约68.8%，主要因汽车配件及车辆销量减少约96.5%[42] - 本年度集团毛利约933,000新加坡元，较相应年度的约420,000新加坡元增加约122.1%，毛利率从4.6%增加约615.2%至32.9%[42][43] - 本年度集团其他收入、收益及亏损净额约73.1万新加坡元，较相应年度的约60.3万新加坡元增加约12.8万新加坡元[44] - 本年度集团销售及分销开支约48.2万新加坡元，较相应年度的约50.5万新加坡元减少约2.3万新加坡元，主要因差旅费减少[45] - 本年度集团行政开支约386.4万新加坡元，较相应年度的约462.2万新加坡元减少约75.8万新加坡元，主要因雇员福利成本、法律及专业费用以及差旅费减少[46] - 本年度集团亏损约263万新加坡元，较相应年度的约1058.2万新加坡元减少约75.1%[42][47] - 亏损净额减少主因雇员福利成本从约460万新加坡元减至约400万新加坡元、2023年联营公司投资减值约640万新加坡元、毛利从约42万新加坡元增至约93.3万新加坡元[48] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为528.8万新加坡元，2023年约为812.7万新加坡元；现金及现金等价物约492.9万新加坡元，2023年约为831.7万新加坡元；流动比率约为9.9倍，2023年为6.9倍[50] - 2024年12月31日集团并无任何债务，本年度并无产生借贷成本[51] - 2024年12月31日集团拥有45名雇员，2023年为46名；其中执行董事2名（2023年：2名）、非执行董事1名（2023年：4名）、独立非执行董事3名（2023年：3名）、行政雇员12名（2023年：12名）、技术员27名（2023年：25名）[52] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本总额约为396.2万新加坡元，2023年约为461.2万新加坡元[53] - 2024年12月31日，总账面价值约为33.2万新加坡元的租赁物业已抵押作为集团未动用银行融资的担保，2023年为37.5万新加坡元[55] - 2024年12月31日，倘外币兑新加坡元贬值或升值10%，本年度税后亏损将减少/增加31.5万新加坡元，2023年为34.7万新加坡元[56] - 本年度集团并无持有价值达集团总资产5%或以上的重大投资[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户1为乘用车皮革内饰及乘用车电子配件分部贡献收益1631800新加坡元，2023年为1691214新加坡元，2024年较2023年下降约3.5%[25] - 2024年客户2为汽车配件及车辆分部贡献收益439496新加坡元，2023年为6306770新加坡元，2024年较2023年下降约93%[25] 公司业务概述 - 公司主要从事销售及安装乘用车皮革内饰及电子配件、销售电子配件等业务[7] - 公司于2017年1月16日在开曼群岛注册成立，股份于港交所上市，最终实益拥有人是卢永德先生[7] - 公司主要从事销售及安装乘用车皮革内饰及电子配件、销售电子配件等业务，2017年7月13日在港交所GEM上市，2019年12月23日转至主板上市[38] 会计准则相关 - 2024年公司首次应用多项国际财务报告准则修订本，对财务表现及状况无重大影响[9] - 集团未提早应用已颁布但尚未生效的新订国际财务报告准则及其修订本，包括国际财务报告准则第9号及金融工具分类与计量之修订等多项准则[10] - 国际财务报告准则第9号及金融工具分类与计量之修订等准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效；国际会计准则第21号修订本于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效；国际财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[10] - 国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号，引入损益表新规定，改进财务报表披露，相关准则修订允许提早应用，预期影响未来损益表呈列及披露，但对集团财务状况及表现无影响[12][13] - 合并财务报表根据国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则编制，采用持续经营基准，按历史成本基准编制（按公平值计量的投资物业及金融工具除外）[14] - 公司董事预期应用其他新订国际财务报告准则会计准则及其修订本在可见将来不会对合并财务报表造成重大影响[11] - 集团正在评估国际财务报告准则第18号对集团合并财务报表的具体影响[13] 业务分部相关 - 集团分为三个主要业务分部，分部表现根据可呈报分部的经调整除税前溢利/亏损评估[17][18] - 经调整除税前溢利/亏损计算不包括利息收入、利息开支、分部间交易及总部及企业开支[18] - 向管理层提供的资产总额按与财务报表一致的方式计量，除未分配资产外，所有资产分配至可呈报分部[18] - 物业、厂房及设备以及使用权资产根据使用情况分配为分配及未分配资产[18] 税务相关 - 新加坡利得税税率为17%，香港利得税一般税率为16.5%，符合二级利得税制的附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%征税，其余按16.5%征税[29] 股息相关 - 截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度并无派发、宣派或拟派股息，自报告期末起亦无拟派任何股息[31] - 董事会不建议就本年度派发末期股息，2023年亦无[59] 市场环境相关 - 2024年拥车证配额高于2023年，价格从接近10年高位回落，新加坡新登记汽车销售及需求轻微增加[38] 业务风险与策略 - 集团主要业务风险包括与最大客户业务减少或损失、维持声誉及客户服务、技术人员及外地员工供应、依赖供应商、单一市场业务策略[48][49] - 集团预计全球经济不确定性将影响未来业务及财务表现，将实施成本控制等业务策略[40] - 集团致力于实现策略目标，专注提高营运效率、提供卓越客户服务及维持牢固伙伴关系[41] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日止年度，公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁职能由执行董事子辰先生履行，直至2024年7月22日卢永德先生获委任为主席，截至公告日期公司未委任行政总裁[64] - 2024年3月19日，马小秋等4位女士及金来林先生被罢免董事职务，罢免后董事会不符合上市规则规定[66] - 2024年6月6日，公司委任李佳瑶女士为独立非执行董事等职务，重新符合上市规则规定[66] 公司会议与手续 - 公司股东周年大会将于2025年6月13日举行[67] - 2025年6月10日至6月13日，公司暂停办理过户登记手续，过户文件需在6月9日下午4时30分前送达指定地点[68] 财务报表审计 - 独立核数师对公司截至2024年12月31日年度财务报表出具保留意见[69] - 公司根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，郑伟禧先生担任主席[75] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的合并财务报表，认为符合规定[75] - 初步公告所载集团截至2024年12月31日止年度的相关报表与经审核合并财务报表相应数字核对一致[76] - 永拓富信会计师事务所有限公司对初步公告工作不构成核证聘用，未作出核证[76] 业绩公告与年报 - 业绩公告可于联交所网站和公司网站浏览[77] - 公司载有相关资料截至2024年12月31日止年度的年报将适时寄发股东[77] 董事会成员 - 公告日期，董事会成员包括执行董事卢永德先生、子辰先生[78] - 公告日期，董事会成员包括非执行董事蔡丹义先生[78] - 公告日期，董事会成员包括独立非执行董事郑伟禧先生、林至頴先生、李佳瑤女士[78] 投资相关 - 2023年12月31日及2024年12月31日，公司持有Ocean Dragon集团49%股权，投资成本为6421491新加坡元[71] - 公司确认亏损6421491新加坡元，全数以撇减在Ocean Dragon集团的投资[71] - 前任独立核数师因缺乏Ocean Dragon集团完整准确账簿记录，无法确定2023年相关财务数据是否准确记录入账[72] - 公司未能取得足够Ocean Dragon集团账簿记录，无法确定2024年相关财务数据是否公平呈列及准确入账[73] 股本相关 - 法定股本普通股数目为10000000000股，面值0.01港元，股本为100000000港元；已发行及缴足普通股数目为450000000股，股本为793357新加坡元[37] 库存股份相关 - 公司上市证券于2017年7月13日在GEM上市，2019年12月23日转至联交所主板上市；截至2024年12月31日，公司并无持有任何库存股份[63]

TOMO HOLDINGS LIMITED 萬 馬 控 股 有 限 公 司 (股份代號：6928) （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事名單與其角色和職能 萬 馬 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 包 含 下 列 六 名 董 事： 執行董事 盧永德先生 （董 事 會 主 席） 子辰先生 非執行董事 蔡丹義先生 獨立非執行董事 鄭偉禧先生 （首 席 獨 立 董 事） 林至頴先生 李佳瑤女士 董 事 會 轄 下 設 有 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 所 擔 任 職 位 的 資 料。 | | 董事委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | 委員會 | | 委員會 | | 盧永德先生 | | | – | | – | | – | | 子辰先生 | | | – | | – | | – | | 蔡丹義先生 | | | – | | – | | – | | 鄭偉禧先生 | | 主 | 席 | 主 ...

公司信息 - 公司为万马控股有限公司，股份代号6928[2] - 董事会成员包括卢永德、子辰等6人[4] 会议安排 - 董事会会议2025年3月28日举行[3] - 会议将审核2024年度业绩并考虑派息[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月3日[4]

核数师变动 - 万马控股与栢淳未就2024年审计费用达成共识[3] - 栢淳自2024年11月26日起辞任核数师[3] - 董事会委任永拓富信为核数师，自2024年11月26日起生效[3] 相关说明 - 栢淳与公司无意见分歧（审计费用除外）[4] - 栢淳未开始2024年财报审计工作[4] - 更换核数师不影响2024年审计及业绩发布[4]

公司基本信息 - 公司于2017年1月16日在开曼群岛注册成立，并在香港联交所主板上市[17] - 公司及其附属公司主要从事乘用车皮革内饰及电子配件销售安装、电子配件等销售业务[17] 财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核收益约为138.2万新加坡元，较2023年同期的约790万新加坡元减少约651.8万新加坡元或82.5%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核亏损约为155.2万新加坡元，2023年同期未经审核亏损约为801.8万新加坡元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为0.34新加坡仙，2023年同期为1.78新加坡仙[7] - 2024年上半年除税前亏损1552140新加坡元，2023年同期为8018031新加坡元[15] - 2024年上半年公司总收益1,382,320新加坡元，2023年同期为7,900,329新加坡元[28] - 截至2024年6月30日止六个月收益为1382320新加坡元，2023年同期为7900329新加坡元[31] - 截至2024年6月30日止六个月其他收入为94670新加坡元，2023年同期为109076新加坡元[32] - 截至2024年6月30日止六个月其他收益净额为67243新加坡元，2023年同期为13712新加坡元[33] - 截至2024年6月30日止六个月除税前亏损中存货成本为451556新加坡元，2023年同期为7037485新加坡元[34] - 截至2024年6月30日止六个月雇员福利成本为1828656新加坡元，2023年同期为2030249新加坡元[34] - 截至2024年6月30日止六个月公司权益持有人应占亏损为1552140新加坡元，2023年同期为8018031新加坡元[38] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本及摊薄亏损为0.34新加坡仙，2023年同期为1.78新加坡仙[38] - 截至2024年6月30日止六个月总收益约138.2万新加坡元，较2023年相应期间约790万新加坡元减少约651.8万新加坡元或82.5%[55][56] - 截至2024年6月30日止六个月毛利约40.9万新加坡元，较2023年同期约30.8万新加坡元增加约10.1万新加坡元或32.8%，毛利率由约3.9%增至约29.6%[55][56] - 其他收入由2023年相应期间约10.9万新加坡元减少约1.4万新加坡元至2024年约9.5万新加坡元[56] - 其他收益由2023年相应期间之收益净额约1.4万新加坡元增加约5.3万新加坡元至2024年之收益净额约6.7万新加坡元[56] - 销售及分销开支由2023年相应期间约22.8万新加坡元增加约3.5万新加坡元至2024年约26.3万新加坡元[56] - 行政开支由2023年相应期间约186.9万新加坡元增加约1.9万新加坡元至2024年约188.8万新加坡元[56] - 2024年本期亏损约155.2万新加坡元，2023年相应期间亏损约801.8万新加坡元[58] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年6月30日，公司非流动资产为503.2073万新加坡元，2023年12月31日为512.8349万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司流动资产为702.4634万新加坡元，2023年12月31日为950.9444万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司资产总额为1205.6707万新加坡元，2023年12月31日为1463.7793万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司权益总额为1169.6462万新加坡元，2023年12月31日为1324.8602万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司非流动负债为0新加坡元，2023年12月31日为0.6797万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司流动负债为36.0245万新加坡元，2023年12月31日为138.2394万新加坡元[11] - 2024年6月30日，公司负债总额为36.0245万新加坡元，2023年12月31日为138.9191万新加坡元[11] - 2024年6月30日乘用车皮革内饰分部资产199,188新加坡元，2023年12月31日为127,957新加坡元[29] - 2024年6月30日乘用车电子配件分部资产502,796新加坡元，2023年12月31日为211,379新加坡元[29] - 2024年6月30日汽车配件及车辆分部资产39,030新加坡元，2023年12月31日为312,960新加坡元[29] - 2024年6月30日公司资产总额12,056,707新加坡元，2023年12月31日为14,637,793新加坡元[29] - 2024年6月30日公司负债总额360,245新加坡元，2023年12月31日为1,389,191新加坡元[29] - 截至2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为818561新加坡元，2023年12月31日为882168新加坡元[39] - 截至2024年6月30日使用权资产为25445新加坡元，2023年12月31日为44529新加坡元[40] - 2024年6月30日贸易应收款项为213944新加坡元，较2023年12月31日的465006新加坡元有所下降[43] - 2024年6月30日按金、预付款项及其他应收款项总计342743新加坡元，2023年12月31日为442273新加坡元[43] - 2024年6月30日贸易应付款项为76243新加坡元，较2023年12月31日的158179新加坡元有所下降[47] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用总计183395新加坡元，2023年12月31日为1068115新加坡元[47] - 2024年6月30日合约负债为121300新加坡元，较2023年12月31日的244322新加坡元有所下降[49] - 2024年6月30日根据不可撤销经营租赁应收未贴现未来最低租金为104150新加坡元，2023年12月31日为202850新加坡元[53] - 2024年6月30日流动资产净额约为666.4万新加坡元（2023年12月31日：812.7万新加坡元），现金及现金等价物约618.8万新加坡元（2023年12月31日：831.7万新加坡元），流动比率约为19.5倍（2023年12月31日：6.9倍）[58] - 2024年6月30日，总账面价值约为35.4万新加坡元（2023年12月31日：37.5万新加坡元）之租赁物业已抵押以提供银行融资担保[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年上半年经营活动所耗现金流量净额为2136464新加坡元，2023年同期为1337911新加坡元[15] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为28048新加坡元，2023年同期为5071237新加坡元[15] - 2024年上半年融资活动所耗现金净额为20514新加坡元，与2023年同期持平[15] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为2128930新加坡元，期初为8317344新加坡元，期末为6188414新加坡元[15] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为3712812新加坡元，期初为7015867新加坡元，期末为10728679新加坡元[15] 财务数据关键指标变化 - 留存收益与累计亏损 - 2024年1月1日期初累计亏损1552140新加坡元，2024年6月30日累计亏损为1695159新加坡元[13] - 2023年1月1日期初留存收益为10439172新加坡元，2023年6月30日留存收益为2421141新加坡元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益 - 2024年上半年乘用车皮革内饰分部收益303,239新加坡元，2023年同期为223,145新加坡元[28] - 2024年上半年乘用车电子配件分部收益956,059新加坡元，2023年同期为835,059新加坡元[28] - 2024年上半年汽车配件及车辆分部收益123,022新加坡元，2023年同期为6,842,125新加坡元[28] 公司股权与股东信息 - 卢永德先生通过受控法团权益持有2.3亿股公司普通股，占股权约51.11%，以实益拥有人身份持有10万股，占股权约0.02%[64][66] - Billion Legend以实益拥有人身份持有2.3亿股公司普通股，占股权约51.11%[66] 公司治理与人员变动 - 2024年1月2日，彭鹏先生辞任独立非执行董事等职务，林至颖先生获委任为独立非执行董事等职务[62] - 2024年3月19日，马小秋女士、刘心艺女士、陈君女士、吕秋佳女士、金来林先生被罢免相关董事职务[62] - 2024年6月6日，李佳瑶女士获委任为独立非执行董事等职务，郑伟禧先生获委任为提名委员会主席[62] - 2024年7月22日，卢永德先生获委任为执行董事及董事会主席[62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，2024年3月19日马小秋女士不再担任董事会主席，直至2024年7月22日卢永德先生获委任为主席[72] - 2024年3月19日，马小秋女士等四人被罢免董事职务，罢免后金来林先生董事职务，公司董事会为单一性别且独立非执行董事人数、审核委员会人数低于规定，2024年6月6日委任李佳瑤女士后重新符合规定[73] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事确认本期及直至报告日期遵守规定标准[74] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，主席为郑伟禧先生，成员为林至頴先生及李佳瑤女士[74] - 审核委员会已审阅集团本期未经审核简明合并财务业绩，认为符合适用准则、规定及法律要求且披露充分[74] - 截至报告日期，公司未委任行政总裁，其角色及职能由执行董事履行[72] - 公司已成立审核委员会，遵照相关规定及书面职权范围[74] 公司其他事项 - 公司自注册成立以来未派付或宣派任何股息，董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月股息[37] - 截至2024年6月30日已收服务费用为66844新加坡元，2023年同期为0 [51] - 2024年6月30日集团拥有45名雇员（2023年12月31日：46名），本期员工成本总额约为182.9万新加坡元（相应期间：203万新加坡元）[59] - 2024年6月30日，外币兑新加坡元贬值或升值10%，本期税后溢利将减少或增加37.2万新加坡元（2023年12月31日为34.7万新加坡元）[61] - 公司于2017年6月23日采纳购股计划，至2024年6月30日，概无根据该计划授出购股[68] - 本期内公司董事、主要股东等无从事与集团业务构成竞争或利益冲突的业务[69] - 本期内公司无持有重大投资，董事未注意到重大或然负债及报告期后重大事项[61] - 本期内公司或附属公司无赎回、购买或出售公司股份[72] - 除购股权计划外，本期内公司或相联法团无订立使董事获益安排，董事等无认购或行使相关权利[71] - 董事会不建议派付本期之中期股息[74] - 法定及已发行及缴足普通股数目为10000000000股，股本为17822268新加坡元，股份溢价为12398264新加坡元[47] - 2024年6月30日公司无第二层级项目，2023年12月31日也无[24] - 公司对联营公司Ocean Dragon Group Limited及其附属公司的投资占比为49%，该投资已全额减值6421491新加坡元[42]

财务收益与亏损情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团未经审核收益约为138.2万新加坡元，较去年同期减少约651.8万新加坡元或82.5%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团未经审核亏损约为155.2万新加坡元，去年同期亏损约为801.8万新加坡元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为0.34新加坡仙，去年同期为1.78新加坡仙[1] - 截至2024年6月30日止六个月除税前亏损1,552,140新加坡元，2023年同期为8,018,031新加坡元[6] - 截至2024年6月30日六个月，乘用车皮革内饰销售及安装货品收益303,239新加坡元，2023年同期为223,145新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，乘用车电子配件销售及安装货品收益956,059新加坡元，2023年同期为835,059新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，汽车配件及车辆货品销售收益123,022新加坡元，2023年同期为6,842,125新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，公司分部收益总额1,382,320新加坡元，2023年同期为7,900,329新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，公司分部亏损1,540,465新加坡元，2023年同期为1,581,626新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，公司可呈報分部虧損1,575,953新加坡元，2023年同期为1,617,114新加坡元[18] - 截至2024年6月30日六个月，公司除稅前虧損1,552,140新加坡元，2023年同期为8,018,031新加坡元[18] - 截至2024年6月30日，投资物业租金收入84,600新加坡元，2023年同期为76,200新加坡元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，销售及安装货品中皮革内饰收益为303239新加坡元，电子配件为956059新加坡元；销售货品中汽车配件及车辆收益为123022新加坡元，较2023年同期有较大变化[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司汇兑收益净额为67243新加坡元，高于2023年的13227新加坡元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司特别就业补贴为10070新加坡元，租金收入为84600新加坡元，合计其他收入为94670新加坡元，低于2023年的109076新加坡元[21] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司权益持有人应占亏损为1552140新加坡元，每股基本及摊薄亏损为0.34新加坡仙，较2023年同期的8018031新加坡元和1.78新加坡仙有所减少[25] - 截至2024年6月30日止六个月，总收益约138.2万新加坡元，较2023年同期约790万新加坡元减少约651.8万新加坡元或82.5%[41][43] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利较2023年同期增加约32.8%[41] - 集团毛利从约30.8万新加坡元增加约10.1万新加坡元或32.8%至约40.9万新加坡元，毛利率从约3.9%增至约29.6%[44] - 其他收入从约10.9万新加坡元减少约1.4万新加坡元至约9.5万新加坡元[45] - 其他收益净额从约1.4万新加坡元增加约5.3万新加坡元至约6.7万新加坡元[46] - 销售及分销开支从约22.8万新加坡元减少约3.5万新加坡元至约26.3万新加坡元[47] - 行政开支从约186.9万新加坡元增加约1.9万新加坡元至约188.8万新加坡元[48] - 集团本期亏损约155.2万新加坡元，相应期间亏损约801.8万新加坡元，亏损净额减少[49] 资产与负债情况 - 2024年6月30日，集团非流动资产为503.2万新加坡元，较2023年12月31日的512.8万新加坡元略有减少[3] - 2024年6月30日，集团流动资产为702.5万新加坡元，较2023年12月31日的950.9万新加坡元有所减少[3] - 2024年6月30日，集团资产总额为1205.7万新加坡元，较2023年12月31日的1463.8万新加坡元减少[3] - 2024年6月30日，集团权益总额为1169.6万新加坡元，较2023年12月31日的1324.9万新加坡元减少[3] - 2024年6月30日，集团非流动负债为0新加坡元，较2023年12月31日的6797新加坡元减少[4] - 2024年6月30日，集团流动负债为36.02万新加坡元，较2023年12月31日的138.2万新加坡元减少[4] - 2024年6月30日，集团负债总额为36.02万新加坡元，较2023年12月31日的138.9万新加坡元减少[4] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为12056707新加坡元，较2023年12月31日的14637793新加坡元有所下降；负债总额为360245新加坡元，较2023年12月31日的1389191新加坡元大幅减少[19] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为818,561新加坡元，较2023年12月31日的882,168新加坡元有所下降[26] - 2024年6月30日使用权资产中租赁物业为25,445新加坡元，较2023年12月31日的44,529新加坡元减少[26] - 截至2024年6月30日止六个月，租赁现金流出总额为20,513新加坡元，低于2023年12月31日的59,724新加坡元[27] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司在联营公司的应占资产净值均为17,526新加坡元[28] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项为213,944新加坡元，较2023年12月31日的465,006新加坡元减少[30] - 截至2024年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为342,743新加坡元，低于2023年12月31日的442,273新加坡元[30] - 2024年6月30日，贸易应收款项中未进账收益为63,211新加坡元，较2023年12月31日的207,646新加坡元减少[31] - 截至2024年6月30日，贸易应付款项为76,243新加坡元，较2023年12月31日的158,179新加坡元减少[34][35] - 截至2024年6月30日，合约负债为121,300新加坡元，较2023年12月31日的244,322新加坡元减少[36] - 截至2024年6月30日，不可撤销经营租赁应收未贴现未来最低租金为104,150新加坡元，较2023年12月31日的202,850新加坡元减少[40] - 2024年6月30日集团流动资产净额约为666.4万新加坡元，现金及现金等价物约618.8万新加坡元，流动比率约为19.5倍[51] - 2024年6月30日，账面价值约为35.4万新加坡元的租赁物业已抵押[55] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为2,136,464新加坡元，2023年同期为1,337,911新加坡元[6] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为28,048新加坡元，2023年同期为5,071,237新加坡元[6] - 2024年上半年融资活动所耗现金净额为20,514新加坡元，与2023年同期持平[7] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为6,188,414新加坡元，2023年同期为10,728,679新加坡元[7] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，主要从事乘用车皮革内饰及电子配件销售安装、电子配件等销售[9] - 公司分为乘用车皮革内饰、乘用车电子配件、汽车配件及车辆三个主要业务分部，经销商主要位于新加坡[16] - 截至2024年6月30日止六个月，已收服务费用为66,844新加坡元[38] - 2024年拥车证配额高于2023年，拥车证价格从2023年接近10年高位回落，新加坡新登记汽车销售及需求轻微增加[41] 会计政策与财务编制 - 本集团截至2024年6月30日止六个月简明合并财务资料按国际会计准则第34号等编制[10] - 所采纳会计政策与2023年一致，采用当期首次生效的新订及修订国际财务报告准则，无重大影响[12] 财务风险管理 - 集团经营面临市场、信贷及流动资金等财务风险，风险管理政策自2023年12月31日起无变动[13] 公司股权与股本情况 - 公司持有Ocean Dragon Group Limited及其附属公司49%的权益和投票权[29] - 公司2024年6月30日及2023年12月31日的股本指本公司股本[33] - 截至2024年6月30日，法定普通股数目为100亿股，已发行及缴足普通股数目为4.5亿股[34] - 卢永德以受控法团权益持有公司2.3亿股股份，占股权51.11%[59] - 卢永德以实益拥有人身份持有公司10万股股份，占股权0.02%[59] - 卢永德先生通过受控法团权益持有2.3亿股，占股权51.11%，实益拥有10万股，占0.02%；Billion Legend实益拥有2.3亿股，占股权51.11%[61] 公司人员变动情况 - 彭鹏于2024年1月2日辞任独立非执行董事等职务[56] - 林至颖于2024年1月2日获委任为独立非执行董事等职务[57] - 马小秋、刘心艺、陈君、吕秋佳、金来林于2024年3月19日被罢免相关董事职务[57] - 李佳瑶于2024年6月6日获委任为独立非执行董事等职务[57] - 郑伟禧于2024年6月6日获委任为提名委员会主席[58] - 卢永德于2024年7月22日获委任为执行董事及董事会主席[58] 公司治理与合规情况 - 2023年6月30日，外币兑新加坡元贬值或升值10%，税后溢利将减少或增加37.2万新加坡元（2023年12月31日为34.7万新加坡元）[56] - 自2017年6月23日购股权计划生效至2024年6月30日，未授出购股权[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，直至7月22日卢永德先生获委任为主席[67] - 2024年3月19日部分董事被罢免后，公司不符合上市规则第13.92条、第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条规定，6月6日委任李佳瑶女士后重新符合[68][69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅本期未经审核简明合并财务业绩[71] 股息分配情况 - 公司自注册成立以来未派发或宣派任何股息，董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的股息[24] - 董事会不建议派发本期中期股息[70] 员工情况 - 2024年上半年雇员福利成本为1828656新加坡元，低于2023年同期的2030249新加坡元[22][23] - 2024年6月30日集团拥有45名雇员，员工成本总额约为182.9万新加坡元[54] 公司上市情况 - 公司股份于2017年7月13日在联交所GEM上市，2019年12月23日转板至联交所主板上市，2022年获法兰克福证券交易所批准进行第二上市[41] 公司未来计划 - 公司董事及管理层将继续专注运营目标，以营销策略取得进展[42] - 截至公告日期，集团暂无取得其他重大投资或资本资产的计划[53]

公司业务 - 公司主要业务包括销售和安装乘用车皮革内饰及电子配件，以及销售电子配件、汽车配饰和汽车[10] - 公司主要业务为投资控股[144] 市场环境 - 新加坡的擁車證配额减少导致擁車證价格大幅增加，2023年新登记车辆销售和需求大幅下降[6] - 公司面临中美贸易战带来的挑战，全球经济环境预期更加复杂严峻[11] 财务表现 - 本年度收益减少约44.5%，毛利减少约54.6%，呈报虧損约10,582,000新加坡元[15] - 毛利率由相应年度的5.7%减少约19.3%至本年度的4.6%[22] - 其他收入由相应年度约158,000新加坡元增加约49,000新加坡元至本年度约207,000新加坡元[23] - 其他收益淨額由相应年度的收益淨額约270,000新加坡元增加约126,000新加坡元至本年度的收益淨額约396,000新加坡元[25] - 銷售及分銷開支由相应年度约465,000新加坡元增加约40,000新加坡元至本年度约505,000新加坡元[26] - 行政开支由相应年度约2,965,000新加坡元增加约1,657,000新加坡元至本年度约4,622,000新加坡元[27] - 本年度虧損约为10,582,000新加坡元，而相应年度则为虧損约1,870,000新加坡元[28] - 僱員福利成本由相应年度约3.3百萬新加坡元增加至本年度约4.6百萬新加坡元[29] - 有关2022年收购Ocean Dragon Group Limited 49%股权的投资减值约6.4百万新加坡元[29] - 本集团无法取得目标集团一套完整及准确的会计账簿及记录，导致聯營公司的投资6,421,491新加坡元悉数减值[31] - 截至2023年12月31日，公司流动资产净额约为8,127,000新加坡元，流动比率为6.9倍[40] - 公司员工成本总额约为4,612,000新加坡元[47] - 公司界定供款计划总供款约为68,000新加坡元[48] - 2023年12月31日，本集团资产押质总账面值约为375,000新加坡元，较2022年的418,000新加坡元有所减少[52] - 若外币兑新加坡元贬值或升值10%，本年度税后亏损将减少或增加347,000新加坡元，主要由于港元计值现金及银行结余产生的汇兑损益[53] - 本年度，本集团未持有重大投资[54] - 本年度，董事未注意到任何重大或然负债[55] - 本年度可供分派储备约为3,512,000新加坡元[155] 股东和股本 - 公司股份于2019年12月23日从GEM转板上市至联交所主板[169] - 公司实施了购股权计划，旨在吸引和留住优秀人才，促进业务发展[171] - 购股权计划涉及的最高股份数不得超过已发行股份的10%[173] - 公司股本变动的详细情况载于合并财务报表附注27[154] - 公司主要股东盧永德先生持有51.11%的股份[192] 董事会和治理 - 公司的董事会成员之间不存在财务、业务、家庭或其他重大相关关系[77] - 公司董事会在2023年12月31日止整个年度中存在独立非执行董事人数不足的情况，将在2024年3月19日起3个月内尽快填补空缺[78] - 董事会已根据上市规则第3.13条就独立性发出年度确认书，认为所有现任独立非执行董事符合独立性要求[79] - 各执行董事和非执行董事均已与公司签订服务合同，初始期限为3年，除非提前通知终止[80][81] - 董事会已採納董事會成員多元化政策，并制定可计量目标，旨在维持董事会成员多元化[86] - 公司董事会由4名女性董事及5名男性董事组成，认为已实现性别多元化[89] - 董事会将在2024年3月19日起三个月内尽最大努力物色最少一名符合要求的女性候选人，以确保董事会的性别多元化[90] - 公司重视各层面的性别多元化，董事会成员多元化政策旨在确保技能、经验和多元化观点的平衡[91] - 公司董事会认为女性董事及女性员工的性别多元化是合理且适当的，将持续营造女性就业平等的职场环境[91] - 公司董事会将在2024年3月19日起三个月内尽最大努力物色最少一名符合要求的女性候选人，以确保董事会的性别多元化[90] - 公司已成立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，各委員會均訂明職權範圍，並由獨立非執行董事組成[100] - 審核委員會負責審閱財務報表、提供意見並監督內部監控程序，截至2023年12月31日止年度舉行2次會議[102] - 提名委員會負責檢討董事會組成、提名董事及高級管理人員，截至2023年12月31日止年度舉行1次會議[104] - 公司成立了薪酬委员会，由两名独立非执行董事组成，主要职能包括制定薪酬政策、审议高管