会议信息 - 公司于2025年11月28日下午二时在深圳召开临时股东会[5][32][64] - 拟委任代表参加需在2025年11月27日下午二时前交回委任表格[5][32][78] - 2025年11月25日至28日公司股东名册关闭，需在2024日下午四时三十分前提交股份过户及证书[34] - 会议指定联系人是李阳金，电话(86) 13798550966，邮箱liyangjin@hipine.com[79] 股权信息 - H股和内资股每股面值均为人民币1.00元[9] - 李永忠、胡少华各持有公司29,700,833股股份[40][43] - 李阳金持有公司279,000股股份[47] 人事变动 - 2025年11月13日董事会提名佘丁顺为独立非执行董事，任期三年[18] - 李奇和林勇2025年11月28日起辞任独立董事[20][21] - 李永忠、胡少华、李阳金、黄良地于2024年11月14日分别调任执行董事、执行董事、执行董事、非执行董事[37][41][45][48] - 李阳金11月29日获委任为联席公司秘书[45] - 郭晓红于2024年11月14日调任为独立非执行董事[52] - 黄善榕于2025年9月30日获委任为常居香港独立非执行董事[54] 组织架构 - 第四届董事会由7名董事组成，含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立董事[22] - 审计委员会由3名委员组成，含2名独立董事郭晓红（主席）、黄善榕及1名非执行董事黄良地[29] - 薪酬委员会由3名委员组成，含2名独立董事佘丁顺（主席）、郭晓红及1名执行董事胡少华[29] - 提名委员会由3名委员组成，含2名独立董事黄善榕（主席）、佘丁顺及1名非执行董事黄良地[29] 任期报酬 - 佘丁顺、郭晓红、黄善榕任独立非执行董事每年报酬为人民币10万元[51][56] - 公司无须向李永忠、胡少华、李阳金、黄良地支付董事报酬，可报销费用[56] - 公司无须向姚向萍、邹建平支付监事报酬，可报销费用[60] 其他 - 金银谷投资于2017年3月15日注册成立[9] - 公司于2013年7月15日成立，2016年2月1日股改为股份有限公司[9] - 海南西普尼于2023年11月17日注册成立[9] - 最后实际可行日期为2025年11月13日[9] - 第三届董事会、监事会监事任期于2025年11月29日届满[20][30] - 确定股东出席临时股东会及投票资格的记录日期为2025年11月28日[77] - 股东在临时股东会上的表决须以投票方式进行[79] - 临时股东会预计持续约半天，股东自行承担交通及住宿费[80] - 截至公告日期，董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[80]

人员变动 - 李奇和林勇2025年11月28日起辞任独立非执行董事[4] - 2025年11月13日提名佘丁顺为独立非执行董事，待通过后任期三年，报酬每年10万元[6][7][9] - 第三届董事会董事任期2025年11月29日届满，第四届任期三年[11][12] - 第四届董事会董事候选人李永忠、胡少华、李阳金等六人连选连任[11] - 李永忠、胡少华、李阳金2024年11月14日调任为执行董事[13][16][18] - 黄良地2024年11月14日调任为非执行董事[21] - 郭晓红2024年11月14日调任为独立非执行董事[23] - 黄善榕2025年9月30日获委任为常居香港独立非执行董事[25] - 公司第三届监事会监事任期2025年11月29日届满，拟重选姚向萍和邹建平为非职工代表监事[29] - 第四届监事会监事任期三年，自临时股东会结束之日起生效[29] 持股情况 - 李永忠持有公司29,700,833股股份[15] - 胡少华持有公司29,700,833股股份[17] - 李阳金持有公司3,250,500股股份[20] 报酬情况 - 佘丁顺任独立非执行董事报酬每年10万元[6][7][9] - 郭晓红和黄善榕任独立非执行董事每年报酬10万元[27] - 公司无须向姚向萍和邹建平支付监事报酬，认可费用将报销[33] 任职资格及经验 - 李永忠在珠宝及钟表业拥有逾20年经验[13] - 胡少华在手表及饰品业拥有逾15年经验[16] - 郭晓红1992年7月获中国湖南财经学院税收学士学位，2003年6月获中国福州大学会计学硕士学位[24] - 黄善榕逾30年相关经验[25] - 姚向萍超15年财务管理经验[31] 后续安排 - 公司将举行临时股东会审议及批准独立非执行董事的委任、董事和监事连任[37] - 若选举通过，黄善榕任提名委员会主席及审计委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，黄良地任审计委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，郭晓红任薪酬委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，李阳金任战略委员会委员，2025年11月28日生效[35] 委员会组成 - 任命完成后，审计委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名非执行董事[36] - 任命完成后，薪酬委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名执行董事[36] - 任命完成后，提名委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名非执行董事[36] - 任命完成后，战略委员会由三名委员组成，含两名执行董事和一名非执行董事[36] 现状 - 截至2025年11月13日，董事会含三名执行董事、一名非执行董事、四名独立非执行董事[39]

股价表现 - 公司于9月30日登陆港股，上市首日股价上涨258%，次日再度飙升71% [2] - 尽管此后表现沉寂，但截至目前股价整体累计涨幅超过460%，是今年表现最为强势的新股之一 [2] 业务模式与产品 - 公司设计、制造及销售传统手表（主要包括黄金表壳手表及黄金表圈手表）、智能手表以及贵金属饰品 [3] - 在OBM业务模式下拥有两个自主手表品牌，即核心品牌"HIPINE（西普尼）"及副品牌"GOLDBEAR（金熊）" [3] - OBM产品组合包含超过10000个SKU（库存单位） [3] - 公司亦为其ODM客户开发及制造手表及饰品，ODM客户包括多个国内知名珠宝品牌，例如老凤祥、中国珠宝及周大生等 [5] 行业趋势与市场定位 - 新消费风潮兴起，泡泡玛特、老铺黄金作为新消费代表获得资本市场热捧 [3] - 公司产品获得年轻人喜爱，年轻一代成为金表主要消费群，公司被贴上"新消费"概念标签 [5] - 2025年黄金价格飞升，黄金相关企业股价随之起舞，公司作为金表领域代表受益于此 [5] 财务业绩 - 2022年至2024年及2025年前五个月，公司收入分别为3.24亿元、4.45亿元、4.57亿元和2.31亿元 [7] - 相应期间内的期内溢利及全面收益总额分别为2454.1万元、5209.9万元、4934.8万元和4279.7万元 [7] - 销售"HIPINE（西普尼）"品牌的黄金表壳手表及黄金表圈手表贡献主要收入，金价上涨导致产品平均售价上涨是业绩增长因素之一 [7] 未来战略 - 公司将兴建新生产设施以扩大智能手表的产能 [8] - 计划通过与选定的海外经销商进行战略合作来拓展海外市场 [8]

公司治理时间安排 - 第三届董事会及监事会任期2025年11月29日届满[3] - 临时股东会2025年11月28日下午二时举行[3] 股份登记事项 - 2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户及证书须2025年11月24日下午四时三十分前提交[4] 人员构成 - 截至2025年11月11日，董事会含3名执行董事等[7] 后续安排 - 换届选举相关公告等将适时发布[5]

上市情况 - 公司全球发售于2025年9月30日无条件，H股当日在联交所交易[4] 股份数据 - 全球发售完成后16,228,667股H股计入公众持股量[4] - 计入公众持股量的H股占已发行股本约27.59%[4] 发售价 - 最终发售价为每股发售股份29.6港元[4] 合规情况 - 公司上市时满足上市规则最低百分比要求[4]

公司核心资质与市场表现 - 公司被工业和信息化部认定为第七批专精特新“小巨人”企业，表明其在专业化、特色化、创新能力等方面获得权威认可 [1] - 公司于今年9月登陆港股市场，上市首日股价上涨258%，创下年内港股新股首日最高涨幅纪录，此后股价持续强势，目前已攀升至163.8港元/股，累计涨幅超过453% [1] 技术创新与产品突破 - 凭借专有的足金硬化技术（超分子硬金技术），公司成功解决传统足金材质柔软、易变形的行业难题，并于2014年推出中国首款可量产的足金贵金属手表 [6] - 公司在2023年推出全新的智能足金表圈手表系列，内置华为智能机芯，成为全球首家发布搭载华为智能机芯的智能镶足金手表的品牌 [7] - 智能金表定价在1999-2699元区间，将黄金手表从传统珠宝饰品转向日常智能穿戴，降低了消费门槛 [7] - 公司将中国传统文化与现代制表工艺结合，例如与故宫博物院合作打造“日出而作系列”及龙年生肖陀飞轮限量金表等产品 [9] 财务业绩与增长动力 - 2022年至2024年，公司实现营收3.24亿元、4.45亿元和4.57亿元，相应的净利润分别为2454.1万元、5209.9万元、4934.8万元 [10] - 2025年前5个月，公司实现营收2.31亿元，同比增长21.6%，净利润达4280万元，已达到2024年全年的86.7% [10] - 业绩增长主要源于产品结构优化、智能金表创新突破以及贵金属饰品业务扩张 [10] 海外市场拓展战略 - 公司积极拓展海外市场，已与马来西亚合作伙伴达成协议开始销售产品，并入选“马来西亚纪录大全”，成为“马来西亚首个999纯金腕表系列” [10] - 公司正为进入中东市场做准备，以打开消费偏好契合、潜力巨大的市场 [10] - 根据灼识咨询报告，预计到2029年，中东及东南亚黄金贵金属手表及镶黄金的镶贵金属手表市场规模将分别达到74.6亿元及66.6亿元 [11]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为人民币58,825,000元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为58,825,000股，每股面值1元人民币[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为58,825,000股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为58,825,000股[2]

黄金税收新政核心内容 - 财政部与国家税务总局发布关于黄金税收政策的公告 明确通过差异化税收安排区分投资性与非投资性黄金用途[1] - 新政旨在消除重复征税并降低交易成本 通过抑制投机、扶持实体和规范市场发挥作用[1] - 对投资性黄金严格管理增值税发票以提高投机成本 对非投资性黄金维持完整抵扣链条以支持实体经济[1] - 将税收优惠绑定于两大交易所 以提升场外灰色交易成本并打击违法行为[1] 对黄金饰品行业及消费的潜在影响 - 政策主要针对投资性黄金交易 而黄金饰品作为消费品 对消费者购买的直接影响较小[2] - 若投资性黄金需求向交易所集中导致非交易所黄金原料供给减少 可能推高金饰生产成本并间接影响终端售价[2] - 购买黄金饰品价格预计将提升 具体幅度取决于黄金饰品企业的成本转移幅度[2] - 向金交所会员单位购买金条可能不受影响[2] 港股黄金饰品公司市场表现 - 六福集团股价下跌7.96%至22.900港元 总市值134.45亿港元[3] - 周大福股价下跌7.49%至14.080港元 总市值1388.98亿港元[3] - 老铺黄金股价下跌7.30%至634.500港元 总市值1119.19亿港元[3] - 周生生股价下跌6.25%至13.060港元 总市值87.73亿港元[3] - 紫金黄金国际股价下跌2.89%至127.600港元 总市值3415.01亿港元[3] - 赤峰黄金股价下跌2.92%至27.960港元 总市值531.35亿港元[3]

公司资质认定 - 公司被工业和信息化部认定为第七批国家级专精特新"小巨人"企业 [1] - 该认定基于深圳市中小企业服务局发布的第七批专精特新"小巨人"企业名单公示 [1] 认定意义与影响 - 该认定是对公司在专业化、特色化、创新能力等方面的认可和肯定 [1] - 认定有助于提高公司核心竞争力及行业影响力 [1] - 认定有助于提升公司在细分领域的知名度和品牌形象 [1]

公司资质与荣誉 - 公司被工业和信息化部认定为第七批专精特新"小巨人"企业 [1] - 该认定是对公司在专业化、特色化、创新能力等方面的认可和肯定 [1] 公司影响与效益 - 该认定有助于提高公司核心竞争力及行业影响力 [1] - 该认定有助于提升公司在细分领域的知名度和品牌形象 [1]