人员变动 - 李奇和林勇2025年11月28日起辞任独立非执行董事[4] - 2025年11月13日提名佘丁顺为独立非执行董事，待通过后任期三年，报酬每年10万元[6][7][9] - 第三届董事会董事任期2025年11月29日届满，第四届任期三年[11][12] - 第四届董事会董事候选人李永忠、胡少华、李阳金等六人连选连任[11] - 李永忠、胡少华、李阳金2024年11月14日调任为执行董事[13][16][18] - 黄良地2024年11月14日调任为非执行董事[21] - 郭晓红2024年11月14日调任为独立非执行董事[23] - 黄善榕2025年9月30日获委任为常居香港独立非执行董事[25] - 公司第三届监事会监事任期2025年11月29日届满，拟重选姚向萍和邹建平为非职工代表监事[29] - 第四届监事会监事任期三年，自临时股东会结束之日起生效[29] 持股情况 - 李永忠持有公司29,700,833股股份[15] - 胡少华持有公司29,700,833股股份[17] - 李阳金持有公司3,250,500股股份[20] 报酬情况 - 佘丁顺任独立非执行董事报酬每年10万元[6][7][9] - 郭晓红和黄善榕任独立非执行董事每年报酬10万元[27] - 公司无须向姚向萍和邹建平支付监事报酬，认可费用将报销[33] 任职资格及经验 - 李永忠在珠宝及钟表业拥有逾20年经验[13] - 胡少华在手表及饰品业拥有逾15年经验[16] - 郭晓红1992年7月获中国湖南财经学院税收学士学位，2003年6月获中国福州大学会计学硕士学位[24] - 黄善榕逾30年相关经验[25] - 姚向萍超15年财务管理经验[31] 后续安排 - 公司将举行临时股东会审议及批准独立非执行董事的委任、董事和监事连任[37] - 若选举通过，黄善榕任提名委员会主席及审计委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，黄良地任审计委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，郭晓红任薪酬委员会委员，2025年11月28日生效[35] - 若选举通过，李阳金任战略委员会委员，2025年11月28日生效[35] 委员会组成 - 任命完成后，审计委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名非执行董事[36] - 任命完成后，薪酬委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名执行董事[36] - 任命完成后，提名委员会由三名委员组成，含两名独立非执行董事和一名非执行董事[36] - 任命完成后，战略委员会由三名委员组成，含两名执行董事和一名非执行董事[36] 现状 - 截至2025年11月13日，董事会含三名执行董事、一名非执行董事、四名独立非执行董事[39]