公司基本信息 - 公司为深圳西普尼精密科技股份有限公司，代号2583[2] 董事会成员 - 执行董事有李永忠、胡少华、李阳金[3] - 非执行董事为黄良地[3] - 独立非执行董事是郭晓红、黄善榕、佘丁顺[3] 董事委员会 - 设审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[3] - 审计委员会主席郭晓红，成员黄善榕、黄良地[3] - 薪酬与考核委员会主席佘丁顺，成员郭晓红、胡少华[3] - 提名委员会主席黄善榕，成员佘丁顺、黄良地[4] - 战略委员会主席李永忠，成员李阳金、黄良地[4] 文档日期 - 文档日期为2025年11月28日[4]

股东会信息 - 2025年11月28日召开临时股东会[3] - 公司已发行58,825,000股H股[3] - 出席股东持股占总股本90.24%[3] - 各项普通决议案赞成票占比100%[5] 人事任命 - 任命佘丁顺等为第四届董事会董事[7] - 李永忠当选董事会主席[8] - 任命胡少华等为高级管理人员[9] - 任命各委员会主席和委员[9] - 姚向萍等连任非职工代表监事[12] - 钦艳再次当选职工代表监事[13] - 姚向萍当选监事会主席[18] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含3名执行董事等[20]

股价表现 - 西普尼股价于昨日收报194港元创上市新高 较招股价29.6港元累计上涨555% [1] - 截至发稿时股价报175.1港元 单日下跌9.74% 成交额为1325.46万港元 [1] - 公司于2024年9月30日上市 [1] 公司业务 - 公司是中国的黄金表壳手表及黄金表圈手表设计商、制造商和品牌拥有人 [1] - 收入主要来自销售旗舰自主品牌"HIPINE(西普尼)"的足金手表产品 [1] - 另一部分收入来自ODM业务 为第三方珠宝品牌和批发商提供代工服务 [1] 财务表现 - 公司收入从2022年3.2亿元人民币增长至2024年4.56亿元人民币 年复合增长率达18% [1] - 2025年前五个月收入为2.3亿元人民币 同比增长22% [1] - 净利润从2022年0.24亿元人民币增长至2024年0.49亿元人民币 年复合增长率达43% [1] - 2025年前五个月净利润为0.43亿元人民币 同比增长112% [1]

公司股价表现 - 西普尼股价于昨日收报194港元创上市新高，较招股价29.6港元累计上涨555% [1] - 截至发稿，股价下跌9.74%，报175.1港元，成交额为1325.46万港元 [1] - 公司于2024年9月30日上市 [1] 公司业务概况 - 公司是中国的黄金表壳手表及黄金表圈手表设计商、制造商和品牌拥有人 [1] - 收入主要来自销售旗舰自主品牌“HIPINE（西普尼）”的足金手表产品 [1] - 另一部分收入来自ODM业务，为第三方珠宝品牌和批发商提供代工 [1] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的3.2亿元人民币增长至2024年的4.56亿元人民币，年复合增长率达18% [1] - 2025年前五个月收入为2.3亿元人民币，同比增长22% [1] - 公司净利润从2022年的0.24亿元人民币增长至2024年的0.49亿元人民币，年复合增长率达43% [1] - 2025年前五个月净利润为0.43亿元人民币，同比增长112% [1]

通函相关 - 公司于2025年11月13日刊发通函[2] - 英文版通函封面公司网站应为www.hipine.com[2] - 适用临时股东会的委任表格随通函附上并在相关网站刊出[2] - 中文版通函无错误，资讯及内容不变[3] 公告相关 - 澄清公告是对通函的补充，应与通函一并阅读[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[4]

公司治理变动 - 李奇先生及林勇先生将于2025年11月28日起辞任独立非执行董事 [1] - 李奇先生不再担任董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员和战略委员会委员 [1] - 林勇先生不再担任董事会提名委员会主席以及审计委员会和薪酬委员会委员 [1] 新任董事提名 - 董事会于2025年11月13日决定提名佘丁顺先生为独立非执行董事 [1] - 佘丁顺先生被任命为独立非执行董事之日起，还将被任命为薪酬委员会主席以及提名委员会委员 [1]

公司治理变动 - 李奇先生及林勇先生将于2025年11月28日起辞任独立非执行董事，两人均担任该职务近六年 [1] - 李奇先生同时辞任董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员职务 [1] - 林勇先生同时辞任董事会提名委员会主席以及审计委员会和薪酬委员会委员职务 [1] - 董事会于2025年11月13日提名佘丁顺先生为独立非执行董事 [1] - 佘丁顺先生就任后将同时被任命为薪酬委员会主席以及提名委员会委员 [1]

人事变动核心信息 - 公司宣布李奇和林勇将于2025年11月28日起辞任独立非执行董事 [1] - 李奇辞任后将不再担任董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员和战略委员会委员 [1] - 林勇辞任后将不再担任董事会提名委员会主席以及审计委员会和薪酬委员会委员 [1] 新任董事提名 - 董事会于2025年11月13日决定提名佘丁顺为独立非执行董事 [1] - 佘丁顺被任命后将同时担任薪酬委员会主席以及提名委员会委员 [1]

临时股东会信息 - 2025年11月28日下午二时召开，地点在深圳龙岗区[3] 审议事项 - 审议第四届董事会7名董事候选人选举或连任[4] - 审议第四届监事会2名非职工代表监事选举[4] 委任表格提交 - 2025年11月27日下午二十时前提交，H股和内资股提交地址不同[7] 股份信息 - 股份每股面值为人民币1.00元[3] - 未填股份数量，委任表格视为与名下所有股份有关[7] - 联名股东投票以登记册排名第一为准[7]

临时股东会信息 - 2025年11月28日下午二时召开[4] - 审议第四届董事会董事候选人选举或连任[6] - 审议第四届监事会非职工代表监事选举[13] 股份登记与投票 - 2025年11月25 - 28日暂停办理股份过户[17] - 符合资格过户需在11月24日下午四时三十分前登记[17] - 委任表格需在11月27日下午二时前提交[19] 其他 - 会议联系人李阳金，电话(86) 13798550966，邮箱liyangjin@hipine.com[20] - 表决以投票方式进行，会议预计持续约半天[20]