会议信息 - 公司于2025年11月28日下午二时在深圳召开临时股东会[5][32][64] - 拟委任代表参加需在2025年11月27日下午二时前交回委任表格[5][32][78] - 2025年11月25日至28日公司股东名册关闭，需在2024日下午四时三十分前提交股份过户及证书[34] - 会议指定联系人是李阳金，电话(86) 13798550966，邮箱liyangjin@hipine.com[79] 股权信息 - H股和内资股每股面值均为人民币1.00元[9] - 李永忠、胡少华各持有公司29,700,833股股份[40][43] - 李阳金持有公司279,000股股份[47] 人事变动 - 2025年11月13日董事会提名佘丁顺为独立非执行董事，任期三年[18] - 李奇和林勇2025年11月28日起辞任独立董事[20][21] - 李永忠、胡少华、李阳金、黄良地于2024年11月14日分别调任执行董事、执行董事、执行董事、非执行董事[37][41][45][48] - 李阳金11月29日获委任为联席公司秘书[45] - 郭晓红于2024年11月14日调任为独立非执行董事[52] - 黄善榕于2025年9月30日获委任为常居香港独立非执行董事[54] 组织架构 - 第四届董事会由7名董事组成，含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立董事[22] - 审计委员会由3名委员组成，含2名独立董事郭晓红（主席）、黄善榕及1名非执行董事黄良地[29] - 薪酬委员会由3名委员组成，含2名独立董事佘丁顺（主席）、郭晓红及1名执行董事胡少华[29] - 提名委员会由3名委员组成，含2名独立董事黄善榕（主席）、佘丁顺及1名非执行董事黄良地[29] 任期报酬 - 佘丁顺、郭晓红、黄善榕任独立非执行董事每年报酬为人民币10万元[51][56] - 公司无须向李永忠、胡少华、李阳金、黄良地支付董事报酬，可报销费用[56] - 公司无须向姚向萍、邹建平支付监事报酬，可报销费用[60] 其他 - 金银谷投资于2017年3月15日注册成立[9] - 公司于2013年7月15日成立，2016年2月1日股改为股份有限公司[9] - 海南西普尼于2023年11月17日注册成立[9] - 最后实际可行日期为2025年11月13日[9] - 第三届董事会、监事会监事任期于2025年11月29日届满[20][30] - 确定股东出席临时股东会及投票资格的记录日期为2025年11月28日[77] - 股东在临时股东会上的表决须以投票方式进行[79] - 临时股东会预计持续约半天，股东自行承担交通及住宿费[80] - 截至公告日期，董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[80]