本 細 則 所 稱 的 高 級 管 理 人 員，是 指 公 司 的 總 經 理、副 總 經 理、財 務 總 監、首 席 風 控 官、董 事 會 秘 書 以 及 由 董 事 會 明 確 聘 任 為 公 司 高 級 管 理 人 員 的 其 他 人 員。 本 細 則 所 稱「總 經 理」即《公 司 法》所 稱「經 理」。 第二章 人員組成 第三條 提 名 委 員 會 成 員 由 三 名 或 以 上 的 董 事 組 成，並 須 至 少 有 一 名 不 同 性 別 的 董 事，獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 二 分 之 一 以 上。 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 或 三 分 之 一 以 上 董 事 會 成 員 聯 合 提 名，並 由 董 事 會 以 全 體 董 事 的 過 半 數 選 舉 產 生。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 – 1 – 董事會提名委員會工作細則 第五條 提 名 委 員 會 設 召 集 人 即 委 員 會 主 席 一 名，由 董 事 長 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任，由 董 事 會 任 命 及 罷 免，負 責 主 持 委 員 會 工 作。委 員 會 主 席 不 能 ...