财务业绩 - 截至2025年6月30日止6个月中期收入总额及其他收入、收益为人民币35.21亿元 同比减少12.6% [1] - 净利润为人民币7.85亿元 同比减少3.4% [1] - 每股基本盈利为0.09元 [1] - 中期股息为每10股0.42元（含税） [1] 业务协同与客户服务 - 加强与国泰海通证券的协同联动 借助其"投行—投资—投研"体系提升产业化研究水平 [1] - 积极融入集团企业客户服务体系 深度盘活客户资源 [1] - 就产业资源、区域资源整合展开深入探讨 深化证券与租赁的战略协同 [1] 行业交流与合作 - 参加长三角G60科创走廊ESG发展联盟首届会员大会暨企业ESG实践交流研讨会 [1] - 参加2025陆家嘴论坛、第二届融资租赁资产证券化高质量发展大会、第三届上海绿色低碳技术创新大赛优秀项目展示报告会 [1] - 成功举办"电动贵州"绿色物流主题产业沙龙 [1] - 协助上海联合产权交易所推动融资租赁行业租赁资产流转 [1] - 荣获上海绿色金融服务平台颁发的"绿色效益杰出行动机构奖" [1] - 多个融资租赁项目获评"绿色效益贡献奖" [1] 融资与成本优化 - 持续拓展多元融资渠道 探索创新融资模式 优化负债结构 [2] - 成功落地行业首单挂鈎"ESG+两重两新"的银团贷款 [2] - 与新开发银行、中国银行共同签署环保专项银团贷款 [2] - 成功发行绿色资产支持计划及数字经济科创债 [2] - 荣获租赁业协会"金泉奖"之"年度最佳创新融资项目奖"等四项殊荣 [2] - 计息负债平均付息率为2.94% 较上年同期下降0.59个百分点 [2] 科技与运营管理 - 持续加大金融科技投入 提升业务全流程数字化、智能化水平 [2] - 推进租前智能审批与租后AI监控双引擎管理 [2] - 提升综合管理效益 推动集团提质、降本、增效 [2] 风险与合规管理 - 不断丰富风险管理工具组合 推动全面风险管理体系不断完善 [2] - 筑牢合规展业理念 健全合规制度体系 提升合规治理能力 [2] 人才发展 - 持续迭代人才发展体系 为产业化转型发展挖掘和培养优秀人才 [2] - 有效促进组织发展和业务提升 [2]

财务业绩 - 截至2025年6月30日止6个月中期收入总额及其他收入收益为人民币35.21亿元 同比减少12.6% [1] - 净利润为人民币7.85亿元 同比减少3.4% [1] - 每股基本盈利为人民币0.09元 [1] - 中期股息为每10股人民币0.42元（含税） [1] 业务协同与客户服务 - 加强与国泰海通证券的协同联动 借助其"投行—投资—投研"体系提升产业化研究水平 [1] - 积极融入集团企业客户服务体系 深度盘活客户资源 深化证券与租赁的战略协同 [1] - 就产业资源、区域资源整合展开深入探讨 更好满足客户多元化需求 [1] 行业交流与外部合作 - 受邀参加长三角G60科创走廊ESG发展联盟首届会员大会暨企业ESG实践交流研讨会 [1] - 参加2025陆家嘴论坛、第二届融资租赁资产证券化高质量发展大会 [1] - 参与第三届上海绿色低碳技术创新大赛优秀项目展示报告会 [1] - 成功举办"电动贵州"绿色物流主题产业沙龙 [1] - 协助上海联合产权交易所推动融资租赁行业租赁资产流转 [1] - 荣获上海绿色金融服务平台颁发的"绿色效益杰出行动机构奖" [1] - 多个融资租赁项目获评"绿色效益贡献奖" [1] 融资能力与成本优化 - 持续拓展多元融资渠道 探索创新融资模式 优化负债结构 [2] - 成功落地行业首单挂钩"ESG+两重两新"的银团贷款 [2] - 与新开发银行、中国银行共同签署环保专项银团贷款 [2] - 成功发行绿色资产支持计划及数字经济科创债 [2] - 荣获租赁业协会"金泉奖"之"年度最佳创新融资项目奖"等四项殊荣 [2] - 2025年上半年计息负债平均付息率为2.94% 较上年同期下降0.59个百分点 [2] 数字化与风险管理 - 持续加大金融科技投入 提升业务全流程数字化、智能化水平 [2] - 推进租前智能审批与租后AI监控双引擎管理 [2] - 提升综合管理效益 推动集团提质、降本、增效 [2] - 不断丰富风险管理工具组合 推动全面风险管理体系完善 [2] - 筑牢合规展业理念 健全合规制度体系 提升合规治理能力 [2] 人才发展 - 持续迭代人才发展体系 为产业化转型发展挖掘和培养优秀人才 [2] - 有效促进组织发展和业务提升 [2]

人事变动 - 哈尔曼女士因工作职责调整辞任非执行董事职务 后续临时股东大会生效[1] - 哈尔曼女士同时卸任董事会环境、社会及管治委员会委员职务[1] - 董事会于2025年8月29日决议提名毛宇星先生为执行董事[1] - 董事会同时提名郑欢女士为非执行董事[1]

股息信息 - 截至2025年6月30日止六个月中期股息为每10股0.42元人民币[1] - 预设派发现金股息为每10股0.460152港元，汇率1元人民币:1.0956港元[1] 税率信息 - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] - 深港通内地股东股息代扣所得税税率为20%[2] 时间节点 - 货币选择权截止时限为2025年10月8日16:30[1] - 除净日为2025年9月11日[1] - 递交通知文件最后时限为2025年9月12日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年9月13日至2025年9月18日[1] - 记录日期为2025年9月18日[1] - 股息派发日为2025年11月18日[1]

收入和利润（同比环比） - 收入总额及其他收入收益为人民币35.208亿元[11] - 期间溢利为人民币7.849亿元[11] - 收入总额为人民币33.041亿元，同比下降11.3%[12] - 期间溢利为人民币7.849亿元，同比下降3.4%[12] - 公司2025年上半年收入总额及其他收入收益为35.208亿元人民币[34] - 公司2025年上半年期间溢利为7.849亿元人民币[34] - 2025年上半年收入总额及其他收入收益为人民币35.208亿元[67] - 2025年上半年期间溢利为人民币7.849亿元[67] - 收入总额同比下降11.3%至人民币33.041亿元[67][68] - 除所得税前溢利同比下降3.6%至人民币10.495亿元[67] - 期间溢利同比下降3.4%至人民币7.849亿元[67] - 公司2025年上半年收入总额为人民币33.041亿元，同比下降11.3%[69] - 2025年上半年期间溢利为人民币784.9百万元，同比下降3.4%[97] - 净利息收入为人民币1,623.0百万元，同比下降8.8%[98] 成本和费用（同比环比） - 利息支出同比下降21.8%至人民币12.78亿元[67] - 预期信用损失同比下降17.7%至人民币4.51亿元[67] - 其他收入收益或损失同比下降34.7%至人民币2.067亿元[67] - 员工成本同比下降4.5%至人民币3.821亿元[67] - 其他减值损失同比下降30.0%至人民币630万元[67] - 利息支出为人民币12.78亿元，同比下降21.8%，因负债规模减少及市场利率下行[90][94] - 预期信用损失为人民币4.51亿元，同比下降17.7%[90][96] - 员工成本为人民币3.821亿元，同比下降4.5%[90][93] - 公司员工成本为人民币3.821亿元，较上年同期4.002亿元下降4.5%[188] 各业务线表现 - 融资租赁业务收入为人民币28.113亿元，同比下降14.7%，占总收入85.1%[69][73] - 经营租赁收入为人民币3.163亿元，同比增长4.6%，主要因全球航空业复苏[86] - 服务费收入为人民币1.765亿元，同比增长38.3%[69][88] - 飞机经营租赁业务净租金收益率为9.86%，拥有17架飞机，账面净值约6.843亿美元[86] - 公司先进制造业务2025年上半年新增投放72.03亿元人民币，同比增长37.2%[37] - 公司截至2025年6月30日先进制造生息资产余额为202.50亿元人民币[37] - 公司绿色租赁业务2025年上半年新增投放34.04亿元人民币[37] - 公司截至2025年6月30日绿色租赁生息资产余额为189.74亿元人民币[37] - 公司数字经济业务2025年上半年新增投放5.50亿元人民币[37] - 公司截至2025年6月30日数字经济生息资产余额为47.17亿元人民币[37] - 先进制造业生息资产余额达人民币202.5亿元，占总资产21.5%，较2024年末增长2.0%[110][113] - 工程建设行业生息资产余额为人民币197.4亿元，占比20.9%，较上年末增长1.8%[110][114] - 能源环保行业生息资产余额达人民币178.0亿元，占比18.9%，较上年末增长4.4%[110][115] - 城市公用事业生息资产余额为人民币117.4亿元，占比12.4%，较上年末下降1.5%[110][116] - 交通物流行业生息资产余额达人民币110.5亿元，占比11.7%，较上年末增长1.5%[110][117] - 文化旅游行业生息资产余额为人民币76.3亿元，占比8.1%，较上年末下降1.1%[110][119] - 医疗健康行业生息资产余额为人民币52.5亿元，占比5.6%，较上年末的63.2亿元显著减少[110] - 其他行业生息资产余额为人民币9.4亿元，占比0.9%[110] - 公司总生息资产余额为人民币944.0亿元，较2024年末的941.7亿元基本持平[110] - 公司重点支持高端装备制造、智能制造、新材料等先进制造领域业务拓展[113] - 医疗健康行业生息资产余额为人民币5247.8百万元，较上年末下降17.0%[120] - 融资租赁业务应收账款总额为人民币102768.4百万元，较上年末下降0.2%[123] - 融资租赁业务应收账款账面值为人民币91004.7百万元，较上年末增长0.3%[123] - 大中型客户融资租赁余额占比91.0%，金额达人民币85923.9百万元[125] - 一年内到期融资租赁应收账款占比48.4%，金额为人民币49695.6百万元[128] - 科技金融资产余额68.08亿元，较上年末增长10.7%[166] - 专精特新资产余额35.36亿元，较上年末增长42.5%[166] - 绿色金融资产余额189.74亿元，新型能源资产余额增长3.5%[166] - 普惠金融资产余额109.96亿元，服务1019家中小微企业[166] - 先进制造板块生息资产余额2025.02亿元，较上年末增长2.0%[170] - 先进制造板块专精特新业务资产规模较上年末增长41.4%[170] - 前三大板块（先进制造、工程建设与能源环保）合计占比61.3%，较上年末提升1.5个百分点[167] - 工程建设板块生息资产余额为人民币197.364亿元，较上年末增长1.8%，占比20.9%，占比较上年末提升0.3个百分点[171] - 工程建设板块央企和国企资产占比为84.0%，2025年上半年新增业务投放中占比达92.5%，较上年同期提升10.7个百分点[171] - 能源环保板块生息资产余额为人民币178.034亿元，较上年末增长4.4%，占比18.9%，占比较上年末提升0.8个百分点[172] - 2025年上半年能源环保板块新增业务投放较去年同期增长53.4%[172] - 工程建设板块生息资产余额占比连续四年保持上升[172] 财务指标变化 - 基本每股收益为人民币0.09元[11] - 净利息收益率为3.44%[11] - 净利差为3.02%[11] - 加权平均净资产回报率为8.15%[11] - 资产负债率为81.67%[11] - 净利息收益率为3.44%，同比下降18个基点[12] - 不良资产率为1.16%，较上年末下降1个基点[14] - 成本收入比率为16.85%，同比上升164个基点[12] - 加权平均净资产回报率为8.15%，同比下降40个基点[12] - 不良资产率为1.16%，不良资产拨备覆盖率为310.49%[21] - 计息负债平均付息率为2.94%，较上年同期下降0.59个百分点[22] - 生息资产平均余额为人民币942.828亿元，平均收益率为5.96%，同比下降0.73个百分点[74][82] - 大中型客户平均收益率为5.78%，小微及个人客户为7.60%[80] - 生息资产平均收益率下降至5.96%，同比下降73个基点[98] - 计息负债平均付息率下降至2.94%，同比下降59个基点[98] - 净利差收窄至3.02%，同比下降14个基点[98][102] - 净利息收益率收窄至3.44%，同比下降18个基点[98][102] - 截至2025年6月30日不良资产率为1.16%，较2024年末下降0.01个百分点[162][163] - 截至2025年6月30日不良资产拨备覆盖率为310.49%[162][164] - 截至2025年6月30日正常类资产占比96.52%，金额911.139亿元[162] 资产负债和现金流 - 资产总额为人民币1,111.314亿元[11] - 权益总额为人民币203.729亿元[11] - 每股净资产为人民币2.17元[11] - 资产总额为人民币1,111.314亿元，较上年末下降0.1%[14] - 权益总额为人民币203.729亿元，较上年末增长2.0%[14] - 非流动借款为人民币177.636亿元，较上年末增长9.5%[14] - 融资租赁业务应收款总额为人民币910.047亿元，较上年末增长0.3%[14] - 公司截至2025年6月30日资产总额为1111.314亿元人民币，与上年末基本持平[34] - 公司截至2025年6月30日权益总额为203.729亿元人民币，较上年末增长2.0%[34] - 资产总额为人民币111,131.4百万元，与上年末基本持平[107] - 融资租赁业务应收款账面值增长至人民币91,004.7百万元，较上年末增长0.3%[108] - 借款总额为人民币40,472.9百万元，其中流动借款下降4.9%至22,709.3百万元[104][106] - 权益总额增长至人民币20,372.9百万元，较上年末增长2.0%[104] - 物业及设备账面价值为人民币6727.0百万元，较上年末下降2.8%[129] - 公允价值计量金融资产账面价值为人民币697.9百万元，较上年末增长8.5%[131] - 现金及银行结余为人民币7332.0百万元，较上年末下降2.0%[133] - 负债总额为人民币90758.5百万元，较上年末下降0.6%[135] - 借款余额为人民币40472.9百万元，与上年末基本持平[136] - 公司借款总额为人民币404.729亿元，其中流动借款占比56.1%[137] - 公司应付债券余额为人民币405.492亿元，较上年末基本持平[138] - 公司其他负债金额为人民币92.876亿元，较上年末下降4.4%[140] - 公司权益总额为人民币203.729亿元，较上年末增长2.0%[141] - 普通股股东权益为人民币178.501亿元，较上年末增长2.2%[142] - 公司经营活动产生现金净流入人民币9.997亿元[143] - 公司投资活动产生现金净流出人民币0.478亿元[144] - 公司融资活动产生现金净流出人民币10.259亿元[144] - 公司资本性支出为人民币0.076亿元[146] - 公司风险资产总额与净资产比例符合监管要求，未超过8倍[145] - 公司抵押应收融资租赁款账面价值约人民币2.843亿元用于获得借款[189] - 公司抵押售后回租安排应收款项账面价值约人民币3,560万元用于获得借款[189] - 公司抵押物业及设备账面价值约人民币55.908亿元用于获得银行借款[189] 融资和负债结构 - 公司累计获得授信额度约人民币1127亿元，其中未使用授信余额约人民币586亿元[42] - 公司有息负债中间接融资余额占比51%，直接融资余额占比49%[43] - 2025年上半年计息负债平均付息率为2.94%，较上年同期下降0.59个百分点[43] - 公司成功发行"海通恒信30号绿色资产支持专项计划"及"海通恒信科技创新公司债券（数字经济）"[44] - 公司专项银团贷款为污水处理、固废垃圾处置和冶金废气发电等绿色环保类项目提供设备租赁融资[44] - 公司利率互换名义金额为人民币11.727亿元[180] - 公司外汇远期名义金额为人民币1.285亿元[183] - 公司流动性指标均高于内部管理及外部监管要求[176] - 公司通过外汇衍生工具管理汇率风险敞口，经营性租赁业务以美元计价无汇率风险[181] 管理层讨论和指引 - 公司2025年下半年将着力提升直租业务占比并持续优化资产结构[54] - 公司加快融入国泰海通证券集团企业客户体系[54] - 公司抓住国家大规模设备更新政策机遇加大设备更新业务投放[56] - 公司深化"一体两翼"营销网络布局打造区域业务优势[57] - 公司分公司聚焦属地资源开发并建立区域化专业人才队伍[58] - 公司业务总部及事业部聚焦核心行业积极做好金融"五篇大文章"[57] - 公司2025年上半年聚焦新一代信息技术、高端装备制造、绿色环保、新能源等战略新兴产业[150] - 公司积极拓展消费电子、新能源汽车、智能电网、新材料、工业设备等纵向一体化产业链[150] - 公司重点培育智能算力、危废处理、新型能源等细分产业[150] - 公司持续探索商业航天、低空经济、新型储能等新兴业务[150] - 公司加强工程建设、能源供应领域优质国有企业和行业领军企业覆盖[150] - 公司加大向民生基础、“两重两新”等领域业务倾斜[150] 运营和风险管理 - 公司构建统一客户管理体系实现智能化营销并支持跨部门协同服务[49] - 公司打造业务中台、财务中台和运营中台体系提升运营效率并降低重复开发成本[49][50] - 公司布局AI大模型推进租前智能审批与租后AI监控双引擎实现风险预警闭环管理[50] - 公司建立海通恒信智能物联网平台并启用设备手环实现租赁物识别定位跟踪监控管理[154] - 公司优化智能预警中心对风险舆情进行常态化监控和联合预警[154] - 公司完成核心业务系统迭代升级提供更标准化评估模块和多维智能统计分析[154] - 公司利用AI算法实现图片篡改识别图片查重文件差异识别功能[154] - 公司操作风险状况良好，未发生重大操作风险事件[184] ESG和荣誉 - 公司荣获绿色效益杰出行动机构奖及绿色效益贡献奖[41] - 公司子公司获评2024年度商用车金融业务领航之星荣誉[41] - 公司荣获年度最佳融资租赁行业债券发起人奖等四项金泉奖殊荣[44] - 公司获Wind ESG 2024年度评级A级且国内主流ESG评级居行业领先水平[51] 人力资源 - 公司拥有1,476名全职雇员，其中93.6%拥有学士及以上学位，33.1%拥有硕士及以上学位[186] - 公司2025年上半年举办培训项目138期，参训员工14,170人次[187] 宏观经济环境 - 2025年上半年国内生产总值达人民币66.05万亿元，同比增长5.3%[26] - 全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，装备制造业和高技术制造业分别增长10.2%和9.5%[26] - 全国固定资产投资人民币24.87万亿元，同比增长2.8%[26] - 高技术产业中信息服务业、航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长37.4%、26.3%、21.5%[26] - 5年期以上LPR下调10个基点至3.5%，1年期下调10个基点至3.0%[27] - 新发放企业贷款加权平均利率约3.3%，较上年同期下降约45个基点[27] - 社会融资规模存量人民币430.22万亿元，同比增长8.9%[27] - 制造业中长期贷款余额同比增长8.7%，基础设施业中长期贷款余额同比增长7.4%[27] 其他重要事项 - 公司宣布派发中期股息每10股人民币0.42元，总金额人民币3.458826亿元[197] - 公司以8.2353亿股为基数派息，H股股东可选择以人民币或港币收取股息[197] - 公司截至2025年6月30日无或有负债[190] - 公司董事长赵建祥于2025年8月20日辞职并被监察机关留置，董事会认为对财务状况无重大不利影响[191]

海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （1）非執行董事辭任 （2）提名執行董事及非執行董事 （3）建議修訂公司章程、股東大會議事規則、 董事會議事規則及撤銷監事會 非執行董事辭任 海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，哈爾曼女士 （「哈女士」）因工作職責調整，將在本公司後續舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」） 上辭任其非執行董事職務。辭任生效後，哈女士亦不再擔任董事會環境、社會及管治委 員會（「ESG委員會」）委員職務。哈女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有 關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東（「股東」）垂注。 哈女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決 ...

核心观点 - 上海符隅网络科技有限公司出质其持有的威信汽车租赁（上海）有限公司股权 出质股权数额为3299.7332万元 质权人为海通恒信国际融资租赁股份有限公司 [1] - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司作为质权人 在2024年12月至2025年8月期间共参与20笔股权出质业务 涉及多个行业和不同规模的股权数额 [1] 股权出质交易详情 - 2025年8月21日 上海符隅网络科技有限公司出质威信汽车租赁（上海）有限公司股权 数额3299.7332万元 [1] - 2025年6月15日 奔跑出行(深圳)有限公司出质东莞市迪湾汽车租赁有限公司股权 数额8150万元 [1] - 2025年6月3日 刘同保出质山东新天热能科技有限公司股权 数额2279.7万股 [1] - 2025年6月3日 價格出质山东新天热能科技有限公司股权 数额2786.3万股 [1] - 2025年5月26日 刘兆吉出质凝坊监海环境保护有限公司股权 数额2万股 [1] - 2025年5月22日 赵红军出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额450万元 [1] - 2025年5月22日 曹建耀出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额50万元 [1] - 2025年5月18日 首服出质太和县奧能金属材料有限公司股权 数额13800万元 [1] - 2025年5月8日 湖南曹家塾形医疗美容有限公司出质怀化曹家医疗美容有限公司股权 数额300万元 [1] - 2025年4月17日 杜少度出质东莞市汇翔汽车有限公司股权 数额250万元 [1] - 2025年4月17日 周晓武出质东莞小树人汽车服务有限公司股权 数额450万元 [1] - 2025年4月16日 黄树光出质东莞小树人汽车服务有限公司股权 数额50万元 [1] - 2025年4月16日 周晓武出质东莞市汇翔汽车有限公司股权 数额250万元 [1] - 2025年1月20日 圆岩紅出质辽宁博翔环保科技有限公司股权 数额2500万股 [1] - 2025年1月20日 黄玉亮出质辽宁博翔环保科技有限公司股权 数额7500万股 [1] - 2025年1月14日 周年出质上海日申汽车租赁有限公司股权 数额500万元 [1] - 2025年1月7日 浙江大迦能源股份有限公司出质济源市星辉新能源有限责任公司股权 数额100万元 [1] - 2024年12月23日 深圳嘉丽宝精工股份有限公司出质成都留中云仓仓储服务有限公司股权 数额250万元 [1] - 2024年12月22日 施晓平出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额500万元 [1] - 2024年12月18日 陕西嘉达汽车服务有限公司出质陕西世禾汽车服务有限公司股权 数额500万元 [1] 质权人背景信息 - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司成立于2004年7月8日 法定代表人为丁学清 注册资本82.353亿元人民币 [1] - 公司经营范围包括融资租赁业务 租赁业务 租赁财产残值处理及维修 租赁交易咨询和担保 以及商业保理业务 [1]

人员变动 - 赵建祥辞去公司执行董事、董事长等职务，已被监察机关留置[4] 人员构成 - 截至2025年8月22日，执行董事为周剑丽女士[4] - 非执行董事有张信军等5人[4] - 独立非执行董事有姚峰等4人[4] 影响评估 - 董事会认为赵先生辞任及留置对集团无重大不利影响[4]

核心人事变动 - 董事长赵建祥因个人原因辞去执行董事、董事长及所有委员会职务 同时卸任上市规则第3 05条规定的授权代表职务 生效日期为2025年8月20日 [1] - 执行董事周剑丽女士被任命为授权代表 并自2025年8月20日起代为履行董事长、风险管理委员会委员、环境社会及管治委员会主任委员及法定代表人职责 [1] - 人事变动决议通过全体董事书面传签方式表决 符合公司法及公司章程规定 旨在保证公司正常运作 [1]

核心人事变动 - 董事长赵建祥因个人原因辞去所有职务 包括执行董事 董事长 董事会风险管理委员会委员 环境社会及管治委员会委员及主任委员 以及上市规则第3.05条项下的授权代表职务 自2025年8月20日起生效 [1] - 执行董事周剑丽女士被委任为临时接替者 自2025年8月20日起代为履行董事长 风险管理委员会委员 环境社会及管治委员会主任委员及法定代表人职责 [1] - 周剑丽女士同时被委任为公司授权代表 该任命根据上市规则第3.05条作出 自2025年8月20日生效 [1] 公司治理安排 - 人事变动通过全体董事于2025年8月20日以书面传签方式表决完成 决策过程符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定 [1] - 公司采取临时接任安排以保证正常运作 新董事长的选举及聘任工作将后续进行 [1]