北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為建立健全北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》、《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性 文件，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「本委員 會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，負責 制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索 安排等薪酬政策與方案。本委員會對董事會負責。 第三條 本委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應過半數。 第四條 本委員會委員由董事會選舉產生，本委員會委員的罷免，由董事 會決定。 第五條 本委員會委員應符合中國有關法律、法規及香港證券監管部門 對本委員會委員資格的要求。 第六條 本委員會設召集人一名，由獨立非執行董事委員擔任 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名不在公司擔任高級管理人員的非執行 董事組成。本委員會中獨立非執行董事應過半數，且在獨立 非執行董事中至少應包括一名會計專業人士。現時負責審計 公司賬目的會計師事務所的前任合夥人在以下日期（以日期 較後者為準）起計兩年內，不得擔任公司審計委員會的成員： （一）他終止成為該公司合夥人的日期；或 （二）他不再享有該公司財務利益的日期。 – 1 – 第一條 為規範北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會決策機制，確保董事會對經營管理層的有效監 督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》及香港聯合交易所有限公司（以 下簡稱「香港聯交所」）的其他有關規定、《北京市春立正達 醫療器械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公 司特設立董事會審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制 定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司法》、《公司章程》設立的董事 會專門工作機構，在 ...

為符合(i) 2023年12月29日採納的《中華人民共和國公司法》的修訂（已於2024年7 月1日生效），及(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（載有擴大及進一步 擴大無紙化上市機制的規定），本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已 審議及批准有關建議修訂本公司章程細則（包括其附錄股東會議事規則及董事 會議事規則（「議事規則」）的修訂）（「建議修訂章程細則及議事規則」）的決議案。 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1858） 建議修訂章程細則及議事規則 及 建議取消監事會 本公告乃北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交 易所有 ...

股价与资金流向 - 截至2025年12月9日收盘，公司股价报收于23.86元，下跌1.81% [1] - 当日换手率为0.26%，成交量为7565.0手，成交额为1827.61万元 [1] - 当日主力资金净流出39.27万元，占总成交额2.15%，游资资金净流入55.55万元，占总成交额3.04%，散户资金净流出16.28万元，占总成交额0.89% [1] 近期财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为7.56亿元，同比上升48.75% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1.92亿元，同比上升213.21%，扣非净利润为1.81亿元，同比上升311.07% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为2.68亿元，同比上升109.51% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为7706.19万元，同比上升531.12%，扣非净利润为7451.86万元，同比上升439.4% [2] - 公司前三季度毛利率为67.27%，负债率为15.65% [2] - 公司前三季度投资收益为321.7万元，财务费用为-972.34万元 [2] 业务概况与市场评价 - 公司主营业务为植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售 [2] - 最近90天内，共有8家机构给出评级，其中买入评级7家，增持评级1家，机构目标均价为31.8元 [2]

每经AI快讯，春立医疗（SH 688236，收盘价：23.86元）12月9日晚间发布公告称，公司第五届第二十 九次董事会会议于2025年12月9日以书面表决方式召开。会议审议了《关于提议召开2025年第二次临时 股东大会的议案》等文件。 2025年1至6月份，春立医疗的营业收入构成为：医疗器械制造占比100.0%。 截至发稿，春立医疗市值为92亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） ...

第二条：董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条：为建立健全北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外上市公司监管法规 及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）的其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第三条：提名委员会成员至少由三名董事组成，独立非执行董事应在委员会成员 中过半数。至少一名成员为不同性別的董事。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条：提名委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决 定。 第五条：提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员担任，由本委员会 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易、融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 董事和高级管理人员所持本 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，独立评价公司及所属子公司财务收支、经济活动的真实、合法 与有效性，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的 规定》、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、证券交易所的相关规定及其他法律、法规、规范性文件，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各内部机构或职能部门、控股子公 司、分公司以及具有重大影响的参股公司及相关人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员至少由三名不在 公司担任高级管理人员的非执行董事组成。审计委员会中独立非执行董事应过半 数，且在独立非执行董事中至少应包括一名会计专业人士。 第五条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条：为建立健全北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理制度，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京市春立正达医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律、 法规、规范性文件，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条：本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。本委员会对董事会负 责 。 第二章 人员组成 第三条：本委员会成员至少由三名董事组成，独立非执行董事应过半数。 第四条：本委员会委员由董事会选举产生，本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条：本委员会委员应符合中国有关法律、法规及香港证券监管部门对本委员会 委员资格的要求 。 第六条：本委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，并由本 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程（H+A股） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 7 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 9 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 10 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 11 | | 第八章 | 股東會 | 17 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 31 | | 第十章 | 董事會 | 34 | | | 第一節 董事 | 34 | | | 第二節 獨立非執行董事 | 37 | | | 第三節 董事會 | 41 | | | 第四節 董事會專門委員會 | 46 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 48 | | 第十二章 | 公司總經理 | 49 | | 第十三章 | 公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 51 | | 第十四章 | 財務會計制度與利潤分配 | 54 | | 第十五章 | 內部審計與會計師事務 ...