北京市春立正达医疗器械股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规范性文件及证券交易所的相关规定、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及香港联合交易所有限公司的其他有关规定、《北京市春立正达医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本办 法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人从事对公司股票 及其衍生品种价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价 格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密等事宜，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第八条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当在接到提议后 10 日内召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司的其他有关规定和《北京市春立正 达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，处理 董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事 会决定。 第六条 战略委员会设主席一名，由本委员会委员选举产生或董事会直接任 命，负责主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事会一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司的其他有关 规定、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每会计年度召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条：为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限 公司（以下简称 "香港联交所"）的其他有关规定、《北京市春立正达医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条：本委员会是董事会按照《公司法》、《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条：本委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成。 本委员会中独立非执行董事应过半数，且在独立非执行董事中至少应包括一名 会计专业人士。现时负责审计公司账目的会计师事务所的前任合伙人在以下日 期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-054 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议 通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订和制定公司部 分管理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公 司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《北 京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-055 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 H 股代码：01858 A 股代码：688236 证券简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年十二月 1 | 议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10 | | --- | 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》《北京 市春立正达医疗器械股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-053 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 监事会认为：根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及规定，及香港联合交易所有限公司证券上市规则（载有扩大及进一步扩大无 纸化上市机制的规定），结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董 事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《北京市 春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 有鉴于取消监事会以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，及与有关扩大无纸 化上市机制及上市发行人以电子方式发布公司通讯的监管规定保持一致，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。上述取消监事会及修订《公 司章程》事项系为满足相关法律法规及监管规则的规定而实施，内容及审议程序 合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-052 根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，及香港 联合交易所有限公司证券上市规则（载有扩大及进一步扩大无纸化上市机制的规 定），结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《北京市春立正达医疗器械 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。有鉴于取消监事会 以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的相关规定，及与有关扩大无纸化上市机制及上市 发行人以电子方式发布公司通讯的监管规定保持一致，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取 消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分管理制度的公告》。 ...