股本与股份数据 - 截至2025年7月底公司法定/注册股本总额为100亿港元[1] - 上月底法定/注册股份数目为100亿股，月底结存仍为100亿股[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为28.60876723亿股，月底结存不变[2] - 上月底库存股份数目为0，月底结存仍为0[2] - 上月底已发行股份总数为28.60876723亿股，月底结存不变[2]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月12日举行董事会会议 [1] - 会议将批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的未经审计财务业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月12日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年上半年未经审计财务业绩及发布[3] - 会议将考虑派发股息（如有）[3] 董事会成员 - 董事会含1名非执行董事、2名执行董事和4名独立非执行董事[4] - 非执行董事为栾祖盛先生（董事长）[4] - 执行董事为熊建平先生（总裁）及王悦兴先生[4] - 独立非执行董事为郝刚女士等4人[4]

可持续发展委员会设立 - 公司董事会于2025年7月24日采纳可持续发展委员会职权范围[1] - 委员会目的是协助董事会监督集团可持续发展措施及策略[3] 委员会成员规定 - 委员会由最少3位成员组成，含至少1位独立非执行董事[6] - 成员不再任职，董事会3个月内委任新成员使人数不少于3名[6] - 有意退任或辞任成员须提前1个月书面通知董事会[6] 会议相关规定 - 会议通知除特殊情况外，提前最少3个工作日转交成员[9] - 会议每年最少召开一次，可开特别会议[10] - 法定人数为2名成员，出席成员均有1票表决权[11]

提名委员会职责 - 就董事委任、续任或调任向董事会提建议[5] - 每年厘定独立非执行董事是否独立[9] - 制定董事长、总裁及主要管理人员继任计划并定期审阅[13] - 向董事会汇报调查结果和推荐建议[21] 董事相关规则 - 所有董事须至少每3年重新提名及重新委任[6] - 董事出任上市公司董事数目不得多于6家[8] - 至少三分之一董事会由独立非执行董事组成[8] - 董事会须包括至少3名独立非执行董事，至少有1名不同性别的董事[8] - 至少1名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计、财务管理专长[8] - 董事长与总裁为同一人等4种情况下，独立非执行董事应占董事会成员至少一半[8] - 董事应在委任日期及其后每年提交独立性确认书[9] 提名委员会组成 - 须包括至少3名成员，大多数成员须具独立身份[13] - 主席须为独立董事，若主席未按时出席，出席成员可在其他独立成员中选主席[13] - 成员因任何原因不再为成员，董事会须在3个月内委任新成员使人数不少于3名[13] - 有意退任或辞任成员须向董事会发出至少1个月书面通知[15] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，如有需要可召特别会议[15] - 每次会议通知须在会议日期前不少于3个工作日分发，特殊情况或成员同意除外[16] - 法定人数须为2名成员，其中至少有一位独立非执行董事[17] - 每位与会成员有1票表决权，投票采纳票数较多一方方案，正反票数相同时主席可投决定票[18] - 成员在审议事项中有利益关系应放弃表决权，不参与本人重新提名等事项投票[18] - 会议记录初稿及定稿需在会议后7天内先后发送全体成员[19] - 经全体成员签署的书面决议案与会议决议案效力相同[20] 信息披露 - 公司须在年报内载述企业管治常规，若与守则规定有偏差需说明[21] - 董事会应确保在年报及企业管治报告中披露提名委员会相关信息[21] - 公司年度披露应指明董事类型，提呈委任或续任董事需附相关资料[22] - 需披露候选人与董事、公司或10%权益股东之间的直系亲属关系等[23] - 需描述甄选及委任新董事的过程，若用外部机构需说明关联[24] - 提名委员会应上传职权范围至网站，主席或成员需出席股东周年大会[24] 其他 - 董事会可修订、补充及撤销提名委员会职权范围[25]

公司基本信息 - 公司名为中国光大水务有限公司，香港股份代号为1857，新加坡股份代号为U9E[1] 董事会成员 - 栾祖盛为非执行董事兼董事长[2] - 熊建平为执行董事兼总裁[2] - 王悦兴为执行董事兼副总裁[2] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略和可持续发展五个委员会[3] - 栾祖盛是提名委员会成员、战略委员会主席[3] - 熊建平是战略委员会成员、可持续发展委员会主席[3] - 郝刚是审计、薪酬、战略和可持续发展委员会成员[3] - 苏国良是审计委员会主席、薪酬和提名委员会成员[3]

人事变动 - 陶俊杰2025年7月24日辞任，以高级专家身份支持至退休[2][3] - 熊建平2025年7月24日获委任为执行董事、总裁，协议三年[2][5][7] - 关咏蔚2025年7月24日不再替任陶俊杰，改为替任熊建平[2][10] 组织架构 - 2025年7月24日公司设可持续发展委员会[2][11] - 截至2025年7月24日董事会成员构成明确[14] 薪酬待遇 - 熊建平年薪752,400元，享年终酌情花红[7]

人事变动 - 光大水务宣布熊建平接替陶俊杰担任公司总裁并任执行董事[7] - 2025年7月24日起公司设可持续发展委员会，熊建平任主席[7] 人员背景 - 熊建平曾担任光大环境多职[8] - 熊建平持有相关学位和职称[8]

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中國光大水務有限公司 法律顧問兼聯席公司秘書 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 海外監管公告 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。 請參閱隨附的中國光大水務有限公司（「本公司」）已於今日在北京金融資產交易所、上海 清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。 承董事會命 關詠蔚 香港，2025年7月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括： (i) 一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）； (ii) 兩名執行董事－陶俊杰先生（總裁）及王悅興先生；以及 (iii) 四名獨立非執行董事－ 郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。 债券代码：102381697 债券简称：23 ...

融资情况 - 完成2025年度第三期7亿中期票据发行，期限3+N年，利率2.07%[7] - 2025年第一、二期中期票据本金合共25亿，利率1.78%与1.90%[8] - 2024年12月注册80亿多品种债务融资工具[8] 融资亮点 - 第三期中期票据全场认购倍数2.87倍，评级AAA级[7] - 第三期创下全市场永续熊猫债券发行利率历史新低[8] 未来策略 - 推进债务结构动态优化，提高融资成本管理水平[10]