可持续发展委员会设立 - 公司董事会于2025年7月24日采纳可持续发展委员会职权范围[1] - 委员会目的是协助董事会监督集团可持续发展措施及策略[3] 委员会成员规定 - 委员会由最少3位成员组成，含至少1位独立非执行董事[6] - 成员不再任职，董事会3个月内委任新成员使人数不少于3名[6] - 有意退任或辞任成员须提前1个月书面通知董事会[6] 会议相关规定 - 会议通知除特殊情况外，提前最少3个工作日转交成员[9] - 会议每年最少召开一次，可开特别会议[10] - 法定人数为2名成员，出席成员均有1票表决权[11]

提名委员会职责 - 就董事委任、续任或调任向董事会提建议[5] - 每年厘定独立非执行董事是否独立[9] - 制定董事长、总裁及主要管理人员继任计划并定期审阅[13] - 向董事会汇报调查结果和推荐建议[21] 董事相关规则 - 所有董事须至少每3年重新提名及重新委任[6] - 董事出任上市公司董事数目不得多于6家[8] - 至少三分之一董事会由独立非执行董事组成[8] - 董事会须包括至少3名独立非执行董事，至少有1名不同性别的董事[8] - 至少1名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计、财务管理专长[8] - 董事长与总裁为同一人等4种情况下，独立非执行董事应占董事会成员至少一半[8] - 董事应在委任日期及其后每年提交独立性确认书[9] 提名委员会组成 - 须包括至少3名成员，大多数成员须具独立身份[13] - 主席须为独立董事，若主席未按时出席，出席成员可在其他独立成员中选主席[13] - 成员因任何原因不再为成员，董事会须在3个月内委任新成员使人数不少于3名[13] - 有意退任或辞任成员须向董事会发出至少1个月书面通知[15] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，如有需要可召特别会议[15] - 每次会议通知须在会议日期前不少于3个工作日分发，特殊情况或成员同意除外[16] - 法定人数须为2名成员，其中至少有一位独立非执行董事[17] - 每位与会成员有1票表决权，投票采纳票数较多一方方案，正反票数相同时主席可投决定票[18] - 成员在审议事项中有利益关系应放弃表决权，不参与本人重新提名等事项投票[18] - 会议记录初稿及定稿需在会议后7天内先后发送全体成员[19] - 经全体成员签署的书面决议案与会议决议案效力相同[20] 信息披露 - 公司须在年报内载述企业管治常规，若与守则规定有偏差需说明[21] - 董事会应确保在年报及企业管治报告中披露提名委员会相关信息[21] - 公司年度披露应指明董事类型，提呈委任或续任董事需附相关资料[22] - 需披露候选人与董事、公司或10%权益股东之间的直系亲属关系等[23] - 需描述甄选及委任新董事的过程，若用外部机构需说明关联[24] - 提名委员会应上传职权范围至网站，主席或成员需出席股东周年大会[24] 其他 - 董事会可修订、补充及撤销提名委员会职权范围[25]

公司基本信息 - 公司名为中国光大水务有限公司，香港股份代号为1857，新加坡股份代号为U9E[1] 董事会成员 - 栾祖盛为非执行董事兼董事长[2] - 熊建平为执行董事兼总裁[2] - 王悦兴为执行董事兼副总裁[2] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略和可持续发展五个委员会[3] - 栾祖盛是提名委员会成员、战略委员会主席[3] - 熊建平是战略委员会成员、可持续发展委员会主席[3] - 郝刚是审计、薪酬、战略和可持续发展委员会成员[3] - 苏国良是审计委员会主席、薪酬和提名委员会成员[3]

人事变动 - 陶俊杰2025年7月24日辞任，以高级专家身份支持至退休[2][3] - 熊建平2025年7月24日获委任为执行董事、总裁，协议三年[2][5][7] - 关咏蔚2025年7月24日不再替任陶俊杰，改为替任熊建平[2][10] 组织架构 - 2025年7月24日公司设可持续发展委员会[2][11] - 截至2025年7月24日董事会成员构成明确[14] 薪酬待遇 - 熊建平年薪752,400元，享年终酌情花红[7]

人事变动 - 光大水务宣布熊建平接替陶俊杰担任公司总裁并任执行董事[7] - 2025年7月24日起公司设可持续发展委员会，熊建平任主席[7] 人员背景 - 熊建平曾担任光大环境多职[8] - 熊建平持有相关学位和职称[8]

债券信息 - 23光大水务MTN002发行金额15亿元，期限3 + 2年[6] - 起息日为2023年7月17日，利息支付日为2025年7月17日[6] - 债项余额15亿元，本计息期债项利率2.97%，本期应偿付利息4455万元[6][7] - 评级情况为AAA，主承销商和存续期管理机构为光大证券[6][9] 公司治理 - 公司董事包括1名非执行董事、2名执行董事、4名独立非执行董事[4]

融资情况 - 完成2025年度第三期7亿中期票据发行，期限3+N年，利率2.07%[7] - 2025年第一、二期中期票据本金合共25亿，利率1.78%与1.90%[8] - 2024年12月注册80亿多品种债务融资工具[8] 融资亮点 - 第三期中期票据全场认购倍数2.87倍，评级AAA级[7] - 第三期创下全市场永续熊猫债券发行利率历史新低[8] 未来策略 - 推进债务结构动态优化，提高融资成本管理水平[10]

融资申请 - 公司向交易商协会申请注册分多期发行80亿元多品种债务融资工具[3] 中期票据发行 - 完成发行7亿元2025年度第三期中期票据[4] - 发行日期为2025年6月5日及6日，起息日为6月9日[5] - 期限除非行使赎回权否则为永续，发行价100元，利率2.07%[5] - 募集资金用于赎回现有永续中期票据[5] - 合规申购家数14家，金额20.1亿元[6] - 最高申购价位2.70%，最低1.90%[6] - 有效申购家数4家，金额7.1亿元[6] - 簿记管理人及主承销商为光大证券，联席主承销商有四家银行[6] - 发行详情及结果将在相关网站刊登[7]

债券信息 - 22光大水务MTN002发行金额7亿元[6] - 债项余额7亿元，利率3.30%[6][7] - 本息兑付日2025年6月13日，应偿付本息72310万元[7] - 最新评级AAA/稳定/AAA[6] 机构信息 - 主承销商为光大证券、中信银行[7] - 存续期管理机构为光大证券[7] - 登记托管机构为银行间市场清算所[7] 联系信息 - 发行人联系电话0755 - 82999062[9]

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會 就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 謹此提述(i)本公司日期為2024年11月6日的公告，內容有關本公司向中國銀行間市場交易商 協會（「交易商協會」）提交申請，以註冊及在中國內地向全國銀行間債券市場機構投資者 （「機構投資者」）分多期發行本金為80億元人民幣的多品種債務融資工具（「建議發行」）； 及(ii)本公司日期為2024年12月13日的公告，內容有關交易商協會就建議發行發出接受註冊 通知書（統稱「該等公告」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具該等公告所分別賦予 的相同涵義。 –1– 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司擬向機構投資者發行本金7億元人民幣的 2025年度第三期中期票據（名為中國光大水務有限公司2025年度第三期中 ...