中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...

公司治理调整 - 提名委员会召集人变更为独立非执行董事吴云天 任期自公告日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 提名委员会当前组成人员为召集人吴云天及委员童普江、朱晴 [1] - 战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会 职责同步调整 变更自2025年7月30日起生效 [1] - 战略与ESG委员会组成及成员职位维持不变 调整旨在加强董事会建设并推动可持续发展 [1]

第二章 審計與風險管理委員會的組成及工作機構 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會工作細則 第一章 總 則 第六條 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會 委 員 任 期 與 董 事 任 期 一 致。委 員 任 期 屆滿，連選可以連任。 委 員 任 期 屆 滿 前，除 非 出 現 法 律 法 規、《公 司 章 程》或 本 細 則 規 定的不得任職之情形，不得被無故解除職務。 委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員 資格，並由董事會根據前述第四條的規定補足委員人數。 第四條 審計與風險管理委員會由3名非執行董事組成，其中獨立非執 行 董 事 應 佔 多 數，且 委 員 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 具 備 適 當 專 業 資 格 或 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長。審 計與風險管理委員會設召集人一名，由獨立非執行董事擔任。 審計與風險管理委員會委員和召集人人選由董事長商有關董 事後提出，由董事會審議決定。 – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） M： 相 關董事會委員會成 員 中國昆明，2025年7月30日 （股份代號：1786） 董事名單與角色和職能 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員及其各自於 董 事會及董事會委員會的角色及職能載列如下： 委員會 董 事 戰略與ESG 委員會 審計與風險 管理委員會 提名委員會 薪酬與考核 委員會 執行董事 童普江 （董事長） C M M 向大強 （總經理） 陳永祥 莫 斌 非執行董事 呂 晶 M 謝華剛 M 獨立非執行董事 吳雲天 M M C 納鵬傑 M C M 朱 晴 M M C 附註： C： 相 關董事會委員會主 席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 提名委員會組成人員變動； 及 戰略與投資委員會更名以及調整其職責 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 第 三屆董事會第二十次會議於二零二五年七月 三 十 日 舉 行，審 議 並 通 過（其 中 包 括）， 有 關(1)本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）組 成 人 員 變 動；及(2)本公司戰略與投資 委 員 會（「戰略與投資委員會」）更 名 以 及 調 整 其 職 責 的 董 事 會 決 議 案。 (1) 提名委員會組成人員變動 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 章 程 指 引》等 法 律 法 規、部 門 規 章 以 及《中 國 鐵 建 高 新 裝 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 公 告 (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則；及 (3)建議修訂董事會議事規則 此 公 告 乃 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條發出。 為 維 護 本 公 司、本 公 司 股 東、職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 本 公 司 的 組 織 和 行 為，完 善 中 國 特 色 現 代 企 業 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公司法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 章 程 指 引》《上 市 公 司 股 東 會 規 則》及 上 市 規 則 等 法 ...

有色金属库存变化 - 铜库存减少1925吨至168825吨 [1] - 铝库存减少2025吨至388900吨 [1] - 镍库存减少312吨至201786吨 [1] - 锌库存增加1150吨至157875吨 [1] - 铅库存大幅增加36375吨至282125吨 [1] - 锡库存增加15吨至2670吨 [1] 库存变动方向分化 - 铜铝镍三种金属呈现去库存态势 [1] - 锌铅锡三种金属出现累库存现象 [1] - 铅库存单日增幅达36375吨最为显著 [1] - 锡库存绝对量维持2670吨低位 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收入为人民币311.96亿元，同比增长0.63%[6][13] - 公司2024年毛利为人民币59.62亿元，同比大幅增长40.00%[6][11] - 毛利总额为人民币596.16百万元，同比增长40.00%[18] - 毛利率为19.11%，同比增加5.37个百分点[18] - 其他收益为人民币43.89百万元，同比增长456.27%[19] - 财务收益为人民币31.09百万元，同比增长118.33%[23] - 税前利润为人民币140.51百万元，同比增长2.49%[27] - 公司2024年税前利润为人民币14.05亿元[6] - 母公司拥有人应占年度利润为人民币12.82亿元[6] - 公司2024年归母净利润为人民币128,205,804.33元[148] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降5.64%至人民币252.35亿元[17] - 销售开支为人民币119.22百万元，同比下降8.58%[20] - 研究与开发开支为人民币237.95百万元，同比下降33.71%[22] 各条业务线表现 - 机械设备销售收入同比下降28.32%至人民币103.19亿元[13][14] - 配件销售收入同比增长8.35%至人民币89.71亿元[13][14] - 养路机械维修收入同比大幅增长57.17%至人民币88.65亿元[13][16] - 铁路线路养护服务收入同比增长12.52%至人民币17.13亿元[13][16] - 机械设计服务收入同比增长7.46%至人民币11.03亿元[13][16] 现金流和资本结构 - 期末现金及现金等价物余额为人民币1,147.06百万元[34] - 经营活动现金流量净额为人民币283.18百万元[35] - 投资活动现金流量净额为人民币-568.99百万元[36] - 杠杆比率于2023年12月31日为18.30%[43] - 杠杆比率于2024年12月31日为19.07%[43] - 2023年杠杆比率先前误报为22.34%[43] - 公司无短期借款[170] - 公司无长期借款[171] 管理层讨论和指引 - 公司预期每年现金分红比例为可分派溢利的20%至40%[148] - 公司预计全体员工女性比例将维持在现有20.18%水平[127] - 董事会女性成员比例目标至少维持现有11.11%水平[127] - 公司企业愿景是发展成为世界一流现代化企业[67] - 公司核心价值观为"诚信创新永恒精品人品同在"[68] - 公司行为总则为"尽心尽责实干实效向新向前共进共赢"[69] - 公司致力于铁路大型养路机械事业拥有31年行业经验[61][67] - 公司为亚洲第一世界第二的铁路大型养路机械制造商[67] 公司治理和董事会变动 - 莫斌自2023年11月起担任公司执行董事[55] - 吕晶自2024年8月起担任公司非执行董事[55] - 谢华刚自2024年6月起担任公司非执行董事[55] - 吴云天自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 纳鹏杰自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 朱晴自2022年10月起担任公司独立非执行董事[56] - 马昌华自2025年1月起担任公司职工代表监事及监事会主席[56] - 王华明自2015年6月起担任公司股东代表监事[58] - 钟祥军自2020年10月起担任公司股东代表监事[58] - 周慧鹏自2024年12月起担任公司副总经理及总工程师[59] - 公司总会计师孔德明41岁于2023年6月上任[61] - 董事会秘书李万清54岁于2023年11月上任[61] - 2023年7月6日执行董事兼董事长刘飞香因年龄原因辞职[74] - 2023年9月11日执行董事罗建利因工作变动辞职[74] - 2024年5月31日执行董事兼董事长赵晖因工作变动辞职[74] - 2024年5月31日非执行董事白云飞因工作变动辞职[76] - 2024年7月2日执行董事周慧鹏因工作变动辞职[74] - 提名委员会主席变更：赵晖因工作变动辞任，童普江接任[105][108] - 薪酬与考核委员会成员变更：刘飞香（年龄原因）、赵晖（工作变动）辞任，童普江获选[109] 审计和风险管理 - 公司审计师于2024年12月13日变更为致同会计师事务所[51] - 公司审计师于2022年6月30日变更为立信会计师事务所[50] - 审计与风险管理委员会由3名独立非执行董事组成[96] - 审计风控部确认风险管理及内部监控系统有效且足够[98] - 公司通过审计与风险管理委员会每年进行风险监控系统年末审阅[138] - 公司建立全方位风险管理制度覆盖财务运营合规监控领域[137][138] - 审计部负责监督检查分/子公司内部控制缺陷并及时整改[138] - 公司制定内幕信息知情人制度保障信息披露合规性[139] 股东结构和关联方交易 - 向中国铁路集团及下属企业销售收入占营业收入总额64.12%[176] - 前五大客户销售收入合计占收入总额26.83%[176] - 最大供应商株洲时代电子技术有限公司采购额占比11.86%[176] - 前五大供应商采购额占成本总额27.55%[176] - 向最大供应商株洲时代电子技术采购额占比11.86%[162] - 前五大供应商采购额占年度总成本约27.55%[162] - 中国铁建股份有限公司持有968,224,320股内资股，占已发行股本63.70%[197][200] - 中国铁道建筑集团有限公司通过受控法团权益持有987,984,000股内资股，占已发行股本65.00%[200] - 公众流通H股为531,900,000股，占已发行股本35.00%[197] - 南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国中车股份有限公司通过受控法团权益持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国中车集团有限公司通过受控法团权益持有44,285,500股H股，占H股股本8.33%，占已发行股本2.91%[200] - 中国铁建投资集团有限公司持有4,939,920股内资股，占已发行股本0.325%[197] - 中国铁建国际集团有限公司持有4,939,920股内资股，占已发行股本0.325%[197] 利润分配和股息政策 - 2024年提取法定盈余公积金人民币10,331,682.36元，占净利润10%[150] - 可供股东分配利润为人民币787,189,578.06元[150] - 现金股利分配总额人民币42,556,752.00元，每股派现0.028元[150] - 年末未分配利润结转金额人民币744,632,826.06元[150] - 可供分配予股东的储备为人民币787.19百万元[167] - 建议派发股息每股人民币0.028元，总额人民币42.56百万元[167] - 股息预计于2025年8月22日派付[167] 委员会运作和会议出席 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[73] - 独立董事占比为33.3%（3/9）[78] - 审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任主席[78] - 所有董事签订三年服务合约[77] - 董事会设立独立性评估机制并进行年度审阅[78] - 报告期内公司共举行8次董事会会议和3次股东大会[79] - 董事童普江、陈永祥、莫斌、吴云天、纳鹏杰、朱晴实现董事会100%出席率（8/8）和股东大会100%出席率（3/3）[79] - 向大强和谢华刚各参加6次董事会会议（出席率100%）和2次股东大会（出席率100%）[79] - 吕晶参加4次董事会会议（出席率100%）和1次股东大会（出席率100%）[79] - 全体董事完成"中国境内法律法规最新变化"及上市规则培训[82] - 执行董事中4人完成培训2（董事监事履职培训），占比80%[83] - 独立非执行董事全部完成两项培训，实现100%参训率[83] - 战略与投资委员会2024年度召开2次会议[93] - 战略与投资委员会成员人数由3人调整为5人[92] - 2024年3月26日审议通过2024年度银行授信安排议案[93] - 2024年3月26日审议通过2024年度投资方案议案[93] - 2024年10月11日审议公司十四五发展规划修编议案[93] - 童普江以委员会主席身份出席1/1次会议[95] - 吴云天以委员身份出席2/2次会议[95] - 纳鹏杰以委员身份出席2/2次会议[95] - 审计与风险管理委员会2024年召开3次会议审议年度及中期业绩报告[102][103] - 审计费用支付及2024年度审计机构聘请议案获审议[102] - 2023年度利润分配预案经委员会审议[102] - 提名委员会2024年召开4次会议审议董事提名及高管调整[106] - 审计委员会成员全员出席率100%（3/3）[103] - 提名委员会委员吴云天、朱晴全年出席率100%（4/4）[108] - 2024年11月18日审议变更2024年度审计机构议案[103] - 2023年度内部审计总结及2024年度审计工作计划经审议[102] - 薪酬与考核委员会2024年度共召开3次会议[111] - 委员会成员朱晴全年3次会议全部出席[115] - 委员会成员纳鹏杰全年3次会议全部出席[115] - 委员会成员童普江出席2次会议（5月31日新任）[115] - 原委员赵晖因工作变动辞任，仅出席1次会议[115] - 2024年3月26日审议通过2023年度董事监事薪酬议案[111] - 2024年3月26日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[111] - 2024年7月19日审议通过经理层成员薪酬管理办法议案[114] - 2024年11月18日修订外部董事薪酬待遇管理办法[115] 人力资源和薪酬 - 公司拥有1912名全职员工[193] - 2024年雇员全年薪酬总额为人民币450.14百万元（约4.5014亿元）[193] - 高级管理人员薪酬等级：人民币100万元及以上1人，50万元至100万元4人，50万元以下2人，合计7人[130] - 高级管理人员中4人薪酬在人民币50万元至100万元区间[130] - 截至2024年12月31日，公司女性员工占比为20.18%[127] - 董事会共有9名成员，其中女性董事1名，占比约11.11%[127] 合规和投资者关系 - 公司全面遵守联交所企业管治守则第二部分要求[63] - 公司建立股东大会、董事会、监事会相互制衡的管理体制[64] - 全体董事和监事在报告期内均遵守证券交易标准守则[70] - 董事会会议记录需经出席董事和记录员签字后永久保存[85] - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资、资产收购出售及担保事项[88] - 公司为董事提供责任保险保障因公司活动产生的责任[89] - 持有公司10%以上股份股东可提请召开临时股东大会董事会需在5日内反馈[140] - 持有公司10%以上股份股东在董事会拒绝后可向监事会提请召开股东大会[140] - 连续90日持有10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[140] - 持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提出临时提案[142] - 2024年公司坚持公开公平公正原则开展投资者关系管理[144] - 联秘罗振飈先生和李万清先生接受不少于15小时专业培训[135] - 公司章程历经6次修订最近一次于2022年10月21日完成[136] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用为人民币80万元[131] - 2024年度中期审阅费用为人民币35.1万元[131] - 审计师总酬金为人民币115.1万元[131] 风险因素 - 公司主要业务面临政策风险集中于国铁、城轨和国能市场[47] - 公司业务面临外汇风险主要涉及欧元和瑞士法郎[46] - 公司未签订任何外汇对冲合约[46] 其他重要事项 - 公司未持有任何重大或有负债[44] - 公司未实施任何界定利益退休金计划[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入31.1962亿元，同比增长0.63%；毛利5.96159亿元，同比增长40.00%；税前利润1.40512亿元；年度利润1.28849亿元[5][10][12] - 2024年公司资产总额91.50875亿元，负债总额30.76604亿元，净资产60.74271亿元[6] - 2024年公司基本每股收益为0.08元/股[5] - 2024年销售成本为25.2346亿元，较上年减少1.5069亿元，下降5.64%[16] - 2024年毛利总额为5.9616亿元，较上年增加1.7034亿元，增长40.00%；毛利率为19.11%，较上年增加5.37个百分点[17] - 2024年其他收益为4389万元，较上年增加3600万元，增长456.27%[18] - 2024年研究与开发开支为2.3795亿元，较上年减少1.21亿元，下降33.71%[21] - 2024年财务收益为3109万元，较上年增加1685万元，增长118.33%[22] - 2024年税前利润为1.4051亿元，较上年增加342万元，增长2.49%[26] - 2024年公司拥有人应占利润为1.2821亿元，较上年减少1683万元，下降11.60%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为11.4706亿元，净减少额为3.1054亿元[33] - 2024年经营活动现金流量净额为2.8318亿元，投资活动现金流量净额为 - 5.6899亿元，融资活动现金流量净额为 - 2643万元[34][35][37] - 2024年12月31日，集团已订约但尚未计提拨付的资本承诺为295万元，较2023年的594万元减少[39] - 集团杠杆比率2023年12月31日为18.30%，2024年12月31日为19.07%[42] - 2024年公司中国企业会计准则下归属于母公司股东的净利润为人民币128,205,804.33元[147] - 2024年度按实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币10,331,682.36元[149] - 提取法定盈余公积金后，2024年合并财务报表可供股东分配的利润为人民币787,189,578.06元[149] - 以2024年12月31日总股本1,519,884,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.028元（含税），共分配现金股利人民币42,556,752.00元（含税）[149] - 分配现金股利后，尚余未分配利润人民币744,632,826.06元转入下一年度[149] - 2024年12月31日，集团可供分配给股东的储备（派末期股息前）为人民币7.8719亿元，董事会建议本年度现金派息每股人民币0.028元，合共人民币4256万元[166] - 截至2024年12月31日，公司股本为15.19884亿股，其中H股股本5.319亿股[171] - 2024年12月31日，集团无短期借款[169] - 2024年12月31日，集团无长期借款[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司16项整机新产品成功出厂，6项新产品在研制，中国首批新一代铁路大型养护智能装备正式下线[10] - 2024年公司机械设备销售收入10.3185亿元，较上年同期减少4.0761亿元，下降28.32%[12][13] - 2024年公司配件销售收入8.9705亿元，较上年同期增加0.6916亿元，增长8.35%[12][13] - 2024年公司养路机械维修收入8.8651亿元，较上年同期增加3.2245亿元，增长57.17%[12][15] - 2024年公司铁路线路养护服务收入1.7128亿元，较上年同期增加0.1906亿元，增长12.52%[12][15] - 2024年公司机械设计服务业务收入1.1028亿元，较上年同期增加0.0766亿元，增长7.46%[12][15] 公司年报相关信息 - 公司2024年年报将於2025年4月30日或之前刊载于香港联合交易所网站及公司网站[2] 公司核数师变更 - 2022年6月30日，公司核数师由德勤华永变更为立信[49] - 2024年12月13日，公司核数师由立信变更为致同[50] 公司人员任职情况 - 童普江47岁，2024年5月至今任公司执行董事、董事长[52] - 向大强50岁，2024年6月至今任公司执行董事，2024年5月至今任公司总经理[52] - 陈永祥58岁，2017年6月至今任公司执行董事，2024年12月至今任公司副总经理[52] - 莫斌55岁，2023年11月至今任公司执行董事，1992年7月毕业于西南交通大学[54] - 吕晶56岁，2024年8月至今任公司非执行董事，1990年7月毕业于西南交通大学[54] - 谢华刚55岁，2024年6月至今任公司非执行董事，先后毕业于中国人民大学、北京师范大学[54] - 吴云天66岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，1983 - 2003年历任沈阳铁路局多个职位[55] - 纳鹏杰60岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，博士研究生，云南财经大学教授[55] - 朱晴49岁，2022年10月至今任公司独立非执行董事，工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)[55] - 马昌华51岁，2025年1月至今任公司职工代表监事、监事会主席，2014年6月毕业于南开大学和澳大利亚Flinders大学[55] - 王华明55岁，2015年6月任公司股东代表监事，2011年7月毕业于安徽省委党校[57] - 钟祥军45岁，2020年10月至今任公司股东代表监事，2003年7月毕业于西南交通大学[57] - 周慧鹏53岁，2024年12月至今任公司副总经理、总工程师，2014年12月毕业于云南财经大学[58] - 孔德明41岁，2023年6月至今任公司总会计师[60] - 李万清54岁，2023年11月至今任公司董事会秘书等职，2025年1月至今兼任人力资源部部长[60] 公司企业管治相关 - 公司截至2024年12月31日止年度年报包含企业管治报告[61] - 报告期内公司遵守联交所企业管治守则第二部分守则条文[62] - 公司建立了股东大会、董事会等相互制衡的管理体制[63] - 公司企业使命是编织大地经纬，成就美好未来[65] - 公司企业愿景是发展成为世界一流现代化企业[66] - 公司企业核心价值观是“诚信创新永恒，精品人品同在”[67] - 公司企业精神是逢山凿路，遇水架桥[67] - 公司行为总则是“尽心尽责，实干实效，向新向前，共进共赢”[68] - 公司董事会由九名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[72] - 2023年7月6日，刘飞香因年龄原因辞任执行董事、董事长；2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任执行董事、董事长；2024年7月2日，周慧鹏因工作变动辞任执行董事[73] - 2024年5月31日，白云飞因工作变动辞任非执行董事[75] - 所有董事均与公司签订了期限为三年的服务合约，任期届满经股东大会选举可以连选连任[76] - 董事会拥有强烈的独立元素，目前组成包括占董事会三分之一的独立非执行董事[77] - 公司审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任主席[77] - 董事会将对其独立性进行年度审阅，截至2024年12月31日止年度，已检讨独立评估机制执行情况及成效，结果满意[77] - 公司现有非执行董事两名，分别为吕晶、谢华刚；独立非执行董事三名，分别为吴云天、纳鹏杰、朱晴[75] - 向大强及谢华刚于2024年5月20日，吕晶于2024年7月3日分别取得上市规则第3.09D条所述的法律意见[75] - 本年度内每名新任董事均确认明白其作为上市发行人董事的责任[75] - 本报告期内公司举行八次董事会会议及三次股东大会[78] - 董事长童普江、执行董事陈永祥等8位董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[78] - 2024年5月31日赵晖、白云飞辞任，之后未参加七次董事会和三次股东大会[78] - 2024年7月2日周慧鹏辞任，之后未参加六次董事会和二次股东大会[78] - 2024年6月28日向大强、谢华刚被委任，参加六次董事会和二次股东大会[78] - 2024年8月9日吕晶被委任，参加四次董事会和一次股东大会[78] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[81] - 定期董事会会议通知提前最少十四天送交董事，临时会议提前最少五天送交[84] - 董事会对股东大会负责，行使召集大会、执行决议等十八项职权[85][87] - 公司为董事安排合适的责任保险，保障董事因公司活动产生的责任[88] - 公司战略与投资委员会目前由5名董事组成，审计与风险管理委员会由3名独立非执行董事组成[91][95] - 2024年战略与投资委员会共召开2次会议[92] - 童普江、吴云天、纳鹏杰、吕晶、谢华刚、赵晖出席会议次数分别为1/1、2/2、2/2、1/1、1/1、1/1[94] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任执行董事、董事长及战略与投资委员会主席[91][94] - 2024年5月31日，童普江被选举为第三届董事会战略与投资委员会主席[91][94] - 2024年8月23日，吕晶和谢华刚被选举为战略与投资委员会委员[94] - 战略与投资委员会主要负责公司发展战略规划和重大投资决策研究并提建议[91] - 审计与风险管理委员会主要负责监督公司内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核事项[95] - 公司设立审计风控部，接受审计与风险管理委员会工作指导与监督并汇报工作[97] - 审计与风险管理委员会认为公司风险管理及内部监控系统有效及足够[97] - 2024年度审计与风险管理委员会召开三次会议[101] - 审计与风险管理委员会委员纳鹏杰、吴云天、朱晴出席会议次数为3/3[102] - 提名委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成[104] - 2024年度提名委员会召开四次会议[105] - 提名委员会委员童普江出席会议次数为2/2，吴云天、朱晴为4/4，赵晖为1/1[107] - 薪酬与考核委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成[108] - 2023年7月6日，刘飞香因年龄原因辞任公司执行董事长等职务[104][108] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任公司执行董事长等职务[104][107][108] - 审计与风险管理委员会审阅2023年业绩公告及年度报告、2024年中期业绩公告和中期报告[100] - 提名委员会负责制定董事候选人提名程序及标准等工作[104] - 2024年度薪酬与考核委员会共召开三次会议[110] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于3月26日召开，审议了关于公司2023年度董事、监事薪酬等三项议案[110][113] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议于7月19日召开，审议了关于公司经理层成员任期制和契约化管理办法等四项议案[113] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议于11月18日召开，审议了关于修订外部董事薪酬待遇管理办法的议案[114] - 朱晴、纳鹏杰出席薪酬与考核委员会会议次数为3/3，童普江为2/2，赵晖（辞任）为1/1[114] - 2024年5月31日，赵晖因工作变动辞任公司执行董事等职务，童普江当选薪酬与考核委员会委员[114] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨了一系列企业管治文件等[116] - 公司设有董事长童普江和总经理向大强，职责分工明确[119] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[122] - 独立非执行董事已根据上市规则出具独立性确认函，公司认为各独立非执行董事均具有独立性[122] - 董事会九名成员中有一名女性董事，女性成员比例约为11.11%，公司希望维持该比例[126] - 截至2024年12月31日，公司女性员工占全体员工比例约为20.18%，预计维持该比例[126] - 公司制定董事会多元化政策，从多方面考虑董事会组合[125] - 提名委员会认为董事会目前组成符合多元化政策[126] - 董事提名需在股东大会通知发出后及召开七天前书面通知公司[127] - 公司每月向董事会成员提供业绩、财务状况及前景更新资料[132] 公司制度与规定 - 2015年6月24日公司通过H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[135] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会同意应在5日内发通知，不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[139] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[141] - 公司制定《中国铁建高新装备股份有限公司内部控制与全面风险管理办法》，

财务业绩 - 2024年上半年公司营业收入17.2245亿元，同比增长7.43%，拥有人应占利润6135万元，同比增长37.59%[5] - 2024年上半年机械设备销售收入7.4426亿元，较上年同期减少1.8485亿元，下降19.90%[7] - 2024年上半年配件销售收入较上年同期增加1.5806亿元，增长43.06%[7] - 2024年上半年养路机械维修业务收入较上年同期增加1.4246亿元，增长72.08%[7] - 2024年上半年铁路线路养护服务收入较上年同期减少671万元，下降12.13%[10] - 2024年上半年机械设计服务业务收入较上年同期增加202万元，增长4.07%[10] - 2024年上半年销售成本13.9987亿元，较上年同期增加7996万元，增长6.06%[11] - 2024年上半年毛利总额3.2259亿元，较上年同期增加3914万元，增长13.81%，毛利率为18.73%，较上年同期增加1.05个百分点[12] - 2024年上半年其他收益2509万元，较去年同期增加2121万元，增长546.69%[13] - 2024年上半年研究与开发开支1.3308亿元，较上年同期增加1165万元，增长9.60%[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团税前利润为6118万元，较上年同期增长25.27%[20] - 同期，集团所得税开支为 - 19万元，较上年同期减少396万元[22] - 同期，集团拥有人应占利润为6135万元，较上年同期增长37.59%[23] - 同期，非控股权益人应占利润为3万元，较上年同期减少44万元[24] - 基本每股收益由2023年同期的0.03元增加至2024年的0.04元[25] - 2024年1 - 6月营业总收入为17.22亿元，较2023年1 - 6月的16.03亿元增长约7.43%[74] - 2024年1 - 6月营业总成本为16.90亿元，较2023年1 - 6月的15.97亿元增长约5.83%[74] - 2024年1 - 6月研发费用为1.33亿元，较2023年1 - 6月的1.21亿元增长约9.60%[74] - 2024年1 - 6月营业利润为6092.36万元，较2023年1 - 6月的4755.49万元增长约28.11%[75] - 2024年1 - 6月利润总额为6117.95万元，较2023年1 - 6月的4884.08万元增长约25.26%[75] - 2024年1 - 6月净利润为6137.25万元，较2023年1 - 6月的4506.60万元增长约36.18%[75] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6134.61万元，较2023年1 - 6月的4459.24万元增长约37.57%[75] - 2024年1 - 6月其他综合收益的税后净额为1.07亿元，而2023年1 - 6月为 - 1.05亿元[75] - 2024年1 - 6月税金及附加为658.66万元，较2023年1 - 6月的900.40万元下降约26.85%[74] - 2024年1 - 6月综合收益总额为1.6865991131亿元，2023年同期为 - 0.5972791251亿元[76] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[76] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为16.8513758265亿元，2023年同期为15.8376756056亿元[78] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为0.6079848642亿元，2023年同期为0.4279985351亿元[78] - 2024年1 - 6月母公司净利润为0.6166862713亿元，2023年同期为0.3986565346亿元[78] - 2024年1 - 6月母公司其他综合收益的税后净额为1.0866350694亿元，2023年同期为 - 1.0622474196亿元[79] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为1.7033213407亿元，2023年同期为 - 0.6635908850亿元[79] 现金流情况 - 截至2024年6月30日，集团期末现金及现金等价物余额为10.4773亿元，净减少额为4.0986亿元[26] - 同期，集团经营活动现金流量净额为 - 2.4632亿元，投资活动现金流量净额为 - 1.8387亿元，融资活动现金流量净额为1930万元[27][28][29] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流入小计15.0050128169亿元，2023年同期为15.6951092942亿元[81] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流出小计17.4681939913亿元，2023年同期为15.6408468163亿元[81] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4631811744亿元，2023年同期为0.0542624779亿元[81] - 2024年1 - 6月公司投资活动现金流入小计8484.148197万元，2023年同期为8.305704万元[82] - 2024年1 - 6月公司投资活动现金流出小计26.870907606亿元，2023年同期为1.961306722亿元[82] - 2024年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8386759409亿元，2023年同期为 - 0.1953001018亿元[82] - 2024年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额为1930万元[82] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为102.350333万元，2023年同期为134.779576万元[83] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4.098622082亿元，2023年同期为 - 0.1275596663亿元[83] - 2024年6月末现金及现金等价物余额为10.4773443005亿元，2023年6月末为11.503938965亿元[83] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1263427.46元，2023年同期为934075.55元[86] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 444620332.21元，2023年同期为17073873.12元[86] - 2024年1 - 6月期初现金及现金等价物余额为1353487541.40元，期末为908867209.19元；2023年同期期初为1038023740.27元，期末为1055097613.39元[86] 财务状况 - 集团杠杆比率于2023年12月31日为22.34%，于2024年6月30日为24.34%[33] - 截至2024年6月30日，集团无有息债务和抵押事项，并无重大或有负债[32][34] - 2024年6月30日货币资金为13.0373443005亿元，较2023年12月31日的14.5759663825亿元有所减少[61] - 2024年6月30日应收账款为24.6563240171亿元，较2023年12月31日的21.4682807928亿元有所增加[61] - 2024年6月30日存货为26.4206469732亿元，较2023年12月31日的27.8242789394亿元有所减少[61] - 2024年6月30日其他权益工具投资为4.83924亿元，较2023年12月31日的3.56034亿元有所增加[62] - 2024年6月30日固定资产为14.2813005002亿元，较2023年12月31日的14.8318559349亿元有所减少[62] - 2024年6月30日在建工程为0.1916214763亿元，较2023年12月31日的0.0356167594亿元有所增加[62] - 2024年6月30日应付票据为5.6366656453亿元，较2023年12月31日的7.0098621572亿元有所减少[64] - 2024年6月30日应付账款为20.5408408397亿元，较2023年12月31日的19.9693740006亿元有所增加[64] - 2024年6月30日合同负债为2.3639518587亿元，较2023年12月31日的2.8979144082亿元有所减少[64] - 2024年6月30日公司负债合计30.99亿元，较2023年12月31日的31.83亿元有所下降[65] - 2024年6月30日公司所有者权益合计60.19亿元，较2023年12月31日的58.76亿元有所上升[66] - 2024年6月30日母公司流动资产合计64.48亿元，较2023年12月31日的65.29亿元略有下降[68] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计24.38亿元，较2023年12月31日的23.43亿元有所上升[69] - 2024年6月30日母公司流动负债合计30.04亿元，较2023年12月31日的31.29亿元有所下降[71] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1454.73万元，2023年12月31日无相关数据[71] - 2024年6月30日公司租赁负债为1589.78万元，较2023年12月31日的1563.14万元略有上升[65] - 2024年6月30日公司递延收益为5.72万元，较2023年12月31日的7.27万元有所下降[65] - 2024年6月30日公司其他综合收益为3.58亿元，较2023年12月31日的2.50亿元有所上升[66] - 2024年6月30日公司未分配利润为7.31亿元，较2023年12月31日的7.15亿元有所上升[66] - 2024年6月30日所有者权益合计为58.68亿元，较2023年12月31日的57.44亿元有所增长[72] - 2024年所有者权益合计为5876345242.48元，少数股东权益为15143126.19元[88] - 2023年所有者权益合计为5918960680.96元，少数股东权益为15036443.11元[90] - 2024年一般风险准备与未分配利润为714911976.09元，专项储备与盈余公积为151251994.06元[88] - 2023年一般风险准备与未分配利润为623145385.08元，专项储备与盈余公积为135899327.25元[90] - 2024年其他权益工具、优先股、永续债、其他资本公积合计为3224727994.03元，股本为1519884000.00元[88] - 2023年其他权益工具、优先股、永续债、其他资本公积合计为3224727994.03元，股本为1519884000.00元[90] - 2024年减：库存股、其他综合收益为400267531.49元，2023年为400267531.49元[88][90] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益合计期末余额为5,868,338,798.37元，较期初增加124,735,614.07元[92] - 2024年1 - 6月综合收益总额为170,332,134.07元[92] - 2023年1 - 6月母公司所有者权益合计期末余额为5,779,991,658.11元，较期初减少104,356,188.50元[93] - 2023年1 - 6月综合收益总额减少106,224,741.96元[93] 公司治理 - 公司继续聘请立信会计师事务所为2024年度