会议信息 - 临时股东大会将于2025年9月30日上午9时在公司办公楼举行[3][11][43][125][126] - 符合资格并拟出席的股东需不迟于9月24日交回出席回条，委派代表需在9月29日上午9时前交回经修订代表委任表格[48][131] - 公司将于9月25日至30日暂停办理H股登记手续，9月30日股东名册的股东有权出席投票[49][131] 协议情况 - 原机械装备及配件销售框架协议2025年12月31日届满，新协议2026年1月1日至2028年12月31日[17][21][66][80] - 新协议交易包括销售大型铁路养路机械等及提供服务，可提前终止、延长或续订[17][19][21] - 协议须临时股东大会独立股东批准，遵守上市规则[22] 交易数据 - 2023 - 2024财年及2025年上半年与中国铁建交易金额分别为6.4809亿、2.9525亿、0.9863亿元[30][99] - 原协议2025年12月31日止三个年度年度上限均为11亿元，建议2026 - 2028年为3.5亿元[31][102] - 预计2026 - 2028年交易金额分别约为2.21亿、2.04亿、1.77亿元[32][102] 价格条款 - 有市场价格参考现行市场价，无市场价格按成本加不低于15%合理利润定价[23][24][80][81] - 付款条款以公司标准条款为基础，不逊于独立第三方[25][82] 股权结构 - 中国铁建直接及间接持有公司约65%股权，为控股股东[39][47] - 中铁建公司持有中国铁建约51.23%股权[42] 审查监督 - 公司采纳关联交易管理制度，多部门参与协议审查[40][111] - 独立非执行董事、核数师将对交易进行审查[40][111] 其他 - 公司主要从事铁路大型养路机械开发制造销售等业务[41][76][78] - 大有融资为独立财务顾问，建议独立股东投票赞成协议[11][46][113]