中國鐵建高新裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章 程 （經2015年第一次臨時股東大會審議通過，於H股發行上市後適用） | 第一章 | 總 | 則 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 9 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 31 | | 第六章 | | 高級管理人員 | 47 | | 第七章 | 黨 | 委 | 50 | | 第八章 | | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 51 | | 第九章 | | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 | 55 | | 第十章 | | 修改公司章程 | 61 | | 第十一章 | | 通知和公告 | 61 | | 第十二章 | | 附 則 | 62 | 第一章 總 則 （經2017年股東週年大會修訂） （經2018年股東週年大會修訂） （經2020年第一次臨時股東大會修訂） （經2019年股東週年大會修訂） （經2020年股東週年大會修訂） （經2022年第一次臨時股東大會修訂） （經2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次臨時股東大會、 二零二五年第一次H股股東類別會議及 二零二五年第一次內資股股東類別會議之投票結果；及 取消監事會 臨時股東大會之投票結果 及取消監事會 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」）及 日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 十 二 日 之 臨 時 股 東 大 會 補 充 通 告（「補充通告」）所 載 之 所 有 決 議案已於本公司於二零二五年九月三十日（星期二）上午九時正在中華人民共和國（「中 國」）雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號 本 ...

协议主体与股权 - 甲方为中国铁建股份有限公司，乙方为中国铁建高新装备股份有限公司[1][2] - 签订协议时甲方拥有乙方65%股份，为乙方控股股东[3] 产品与价格 - 乙方向甲方销售大型铁路养路机械等，产品分七大系列[8] - 有市场价参考现行价，无则按成本加至少15%利润计算[12] 交易金额与期限 - 2026 - 2028年度乙方向甲方供货年度上限均为35000万元[14] - 协议有效期2026年1月1日至2028年12月31日，可延长[17] 其他条款 - 终止协议提前3个月书面通知[17] - 适用中国法律，争议协商无果可北京仲裁[24]

临时股东大会信息 - 2025年9月30日上午9时在公司办公大楼举行[3] - 审议多项决议案，含修订章程等[4][5] 代表委任表格 - 经修订表格取代原有表格[2] - 内資股、H股持有人分别于29日上午9时交回或送达[6] 股东投票规则 - 可委任一位或多位代理人投票[6] - 联名登记仅排名首位出席者可投票[6]

会议安排 - 临时股东大会2025年9月30日上午9时在云南昆明公司办公大楼举行[3] - 会议将审议机械装备及配件销售框架协议等事项[5] 授权与手续 - 公司授权一名董事处理相关事宜[6] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理H股登记手续[8] 文件送达 - 股份过户等文件2025年9月24日下午4时30分前送达H股过户登记处[8] - 委任代表文件2025年9月29日上午9时前送达指定处[9] 其他要求 - 股东回执2025年9月24日前交回董事会办公室[8] - 受委代表出席需出示证明文件，股东费用自理[9]

会议信息 - 临时股东大会将于2025年9月30日上午9时在公司办公楼举行[3][11][43][125][126] - 符合资格并拟出席的股东需不迟于9月24日交回出席回条，委派代表需在9月29日上午9时前交回经修订代表委任表格[48][131] - 公司将于9月25日至30日暂停办理H股登记手续，9月30日股东名册的股东有权出席投票[49][131] 协议情况 - 原机械装备及配件销售框架协议2025年12月31日届满，新协议2026年1月1日至2028年12月31日[17][21][66][80] - 新协议交易包括销售大型铁路养路机械等及提供服务，可提前终止、延长或续订[17][19][21] - 协议须临时股东大会独立股东批准，遵守上市规则[22] 交易数据 - 2023 - 2024财年及2025年上半年与中国铁建交易金额分别为6.4809亿、2.9525亿、0.9863亿元[30][99] - 原协议2025年12月31日止三个年度年度上限均为11亿元，建议2026 - 2028年为3.5亿元[31][102] - 预计2026 - 2028年交易金额分别约为2.21亿、2.04亿、1.77亿元[32][102] 价格条款 - 有市场价格参考现行市场价，无市场价格按成本加不低于15%合理利润定价[23][24][80][81] - 付款条款以公司标准条款为基础，不逊于独立第三方[25][82] 股权结构 - 中国铁建直接及间接持有公司约65%股权，为控股股东[39][47] - 中铁建公司持有中国铁建约51.23%股权[42] 审查监督 - 公司采纳关联交易管理制度，多部门参与协议审查[40][111] - 独立非执行董事、核数师将对交易进行审查[40][111] 其他 - 公司主要从事铁路大型养路机械开发制造销售等业务[41][76][78] - 大有融资为独立财务顾问，建议独立股东投票赞成协议[11][46][113]

收入和利润（同比） - 2025年上半年营业收入人民币1,731.93百万元，同比增长0.55%[6][8] - 2025年上半年营业收入17.32亿元人民币，较2024年同期的17.22亿元增长0.5%[80] - 公司拥有人应占利润人民币66.72百万元，同比增长8.75%[6] - 公司拥有人应占利润为人民币6672万元，同比增长人民币537万元（8.75%）[26] - 税前利润人民币68.90百万元，同比增长12.62%[21] - 2025年上半年净利润6675.3万元人民币，较2024年同期的6137.2万元增长8.8%[82] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润6672.1万元人民币[82] 成本和费用（同比） - 销售成本人民币1,452.19百万元，同比增长1.66%[12] - 2025年上半年营业成本14.52亿元人民币，较2024年同期的14.28亿元增长1.7%[80] - 研究开发开支人民币82.22百万元，同比下降38.22%[17] - 2025年上半年研发费用8221.8万元人民币，较2024年同期的1.33亿元大幅下降38.2%[80] - 2025年上半年财务费用为-700.1万元人民币，主要源于利息收入994.7万元[80] - 2025年上半年信用减值损失-1864.5万元人民币，较2024年同期的-356.2万元显著扩大[80] 各业务线表现 - 机械设备销售收入人民币430.78百万元，同比下降42.12%[9] - 配件销售收入人民币614.74百万元，同比增长17.06%[9] - 养路机械维修收入人民币546.10百万元，同比增长60.57%[9] - 铁路线路养护服务收入人民币70.32百万元，同比增长44.81%[11] 现金流表现 - 期末现金及现金等价物余额为人民币8.7336亿元，净减少人民币1.7437亿元[29] - 经营活动现金流量净额为负人民币2.7235亿元[30] - 投资活动现金流量净额为负人民币240万元[31] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-272,345,701.95元，较2024年同期的-246,318,117.44元恶化10.6%[87] - 2025年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为1,633,195,265.06元，较2024年同期的1,475,373,253.52元增长10.7%[87] - 2025年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金为1,411,613,349.63元，较2024年同期的1,260,712,230.11元增长12.0%[87] - 2025年1-6月支付给职工的现金为256,686,289.67元，较2024年同期的260,490,351.72元下降1.5%[87] - 2025年1-6月期末现金及现金等价物余额为873,359,017.16元，较期初的1,147,055,380.88元减少23.9%[88] 资产和负债状况 - 货币资金减少至14.7亿元人民币，较2024年末17.47亿元下降15.8%[73] - 应收账款增加至20.7亿元人民币，较2024年末17.29亿元增长19.7%[73] - 存货略增至29.11亿元人民币，较2024年末28.78亿元增长1.2%[73] - 其他权益工具投资减少至4.18亿元人民币，较2024年末4.7亿元下降11%[74] - 固定资产减少至13.33亿元人民币，较2024年末13.79亿元下降3.3%[74] - 应付票据减少至3.97亿元人民币，较2024年末5.47亿元下降27.4%[75] - 合同负债增加至4.06亿元人民币，较2024年末3.22亿元增长26.1%[75] - 应交税费大幅减少至1147万元人民币，较2024年末9411万元下降87.8%[75] - 总资产略减至90.67亿元人民币，较2024年末91.51亿元下降0.9%[74] - 总负债略减至30.07亿元人民币，较2024年末30.77亿元下降2.3%[76] - 杠杆比率从2024年末的19.07%上升至2025年6月末的21.45%[37] 股东权益和利润分配 - 2025年6月30日归属于母公司股东权益60.25亿元人民币，较2024年末的60.39亿元下降0.2%[77] - 2025年6月30日未分配利润8.11亿元人民币，较2024年末的7.87亿元增长3.1%[77] - 2025年1-6月未分配利润增加16,072,107.13元至570,009,209.59元，增幅约2.9%[96] - 2025年1-6月公司对股东分配利润42,556,752.00元[91] - 公司2024年度末期股息派发方案为每股派发现金股利人民币0.028元，总计分配现金股利人民币42.56百万元[66] - 公司董事会建议不派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[67] - 归属于母公司股东权益从年初的58.76亿元人民币增至年末的60.19亿元人民币，增长2.43亿元（4.14%）[93] - 未分配利润从年初的7.15亿元人民币增至年末的7.31亿元人民币，增长1575万元（2.2%）[93] - 少数股东权益从年初的1514万元人民币增至年末的3447万元人民币，增长1933万元（127.6%）[93] - 2025年1-6月对股东分配利润4256万元人民币，同比2024年同期的4559万元人民币下降6.6%[94] - 2025年6月末股东权益合计58.68亿元人民币，较2024年末60.19亿元人民币下降2.5%[94] - 公司股东权益合计从年初5,743,603,184.30元减少至5,868,338,798.37元，变动额为124,735,614.07元[96] - 盈余公积保持151,251,994.06元未发生变动[96] - 资本公积保持3,271,445,482.07元未发生变动[96] 综合收益 - 2025年上半年其他综合收益税后净额-3803.3万元人民币，较2024年同期的1.07亿元大幅恶化[84] - 2025年1-6月合并综合收益总额为28,719,442.48元，较2024年同期的168,659,911.31元大幅下降83.0%[85] - 归属于母公司股东的合并综合收益总额为28,687,908.46元，较2024年同期的168,633,539.70元下降83.0%[85] - 其他综合收益从年初的2.50亿元人民币增至年末的3.58亿元人民币，增长1.07亿元（42.8%）[93] - 2025年1-6月综合收益总额为1273万元人民币，同比2024年同期的1.69亿元人民币下降92.5%[94] - 2025年1-6月其他综合收益减少4439万元人民币，同比下降141.3%[94] - 其他综合收益减少45,596,520.00元，降幅约26.8%[96] 税务事项 - 公司所得税开支为人民币214万元，较上年同期增加人民币233万元[23] - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%优惠税率缴纳企业所得税[24] - 瑞维通公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[24] - 中国内地其他附属公司按25%税率缴纳企业所得税[25] 公司治理与组织结构 - 公司董事会由9名董事组成包括4名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[49][51] - 公司监事会由3名监事组成包括1名职工代表监事和2名股东代表监事[52][53] - 公司继续聘请致同会计师事务所为2025年度核数师[44] - 公司过去三年内未更换核数师[45] - 公司全面遵守企业管治守则第二部分条文[47] - 公司董事和监事均遵守《标准守则》的证券交易规定[48] - 公司董事服务合约为期3年可连选连任[51] - 公司2025年1月17日选举马昌华先生为新任职工代表监事及监事会主席[53] - 公司2025年1月6日职工代表监事梁智坚先生因工作调动辞职[52] - 审计与风险管理委员会由三名独立非执行董事组成（吴云天、纳鹏杰、朱晴），纳鹏杰任主席[54] - 公司确认截至2025年6月30日止六个月中期报告符合会计准则及监管要求[54] - 2025年1月6日职工代表监事梁智坚辞职，1月17日马昌华接任监事及监事会主席[56] - 2025年7月30日秦学合被聘任为公司总会计师[56] - 2025年7月30日吴云天被选举为提名委员会召集人[57] 股权结构 - 截至2025年6月30日中国铁建股份有限公司持有内资股968,224,320股（占总股本63.70%）[61] - H股公众流通股为531,900,000股（占总股本35.00%）[61] - 四大子公司各持有4,939,920股内资股（各占总股本0.325%）[61] - 总发行股本为1,519,884,000股[61] - 报告期内董事、监事及总经理未持有需披露的股份及债券权益[60] - 中国铁建股份有限公司直接及间接持有公司987,984,000股内资股，占内资股比例100%，占已发行股本比例65%[64] - 中国铁道建筑集团有限公司直接持有中国铁建股份有限公司约51.23%股份，间接控制公司65%已发行股本[64] - 南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有44,285,500股H股，占H股比例8.33%，占已发行股本比例2.91%[64] - 公司注册资本为1,519,884,000元，对应发行H股531,900,000股[97] 员工与薪酬 - 截至2025年6月30日，公司员工总数为1,873人，当期薪酬总额约为人民币221百万元[68] 其他重要事项 - 公司无有息债务[35] - 公司2025年6月30日后至报告日期无重大期后事项[45] - 2025年1-6月专项储备使用236万元人民币，同比2024年同期的357万元人民币下降33.9%[94] - 专项储备减少1,532,040.37元至零[96] - 公司2025年1-6月财务报表经董事会于2025年8月27日批准[100] - 公司2025年6月30日合并及公司财务报表经致同会计师事务所审阅，未发现重大错报事项[70][71]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵建高新裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 RMB | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 RMB | | 531,900,000 | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 | ...

业绩速递：保险与金融板块 - 中国人民保险集团上半年营收3241.22亿元同比增长10.87%，净利润266.71亿元同比增长13.98% [1] - 中国人寿上半年收入2394.88亿元同比增长2.2%，净利润409.31亿元同比增长6.9% [1] - 中信银行上半年净利润364.78亿元同比增长2.8%，但收入1054.26亿元同比下降2.96% [3] - 中国信达上半年净利润22.81亿元同比增长5.8%，收入343.6亿元同比下降2% [5] - 国泰君安国际上半年净利润5.5亿港元同比增长182%，收入28.25亿港元同比增长30% [21] 业绩速递：能源与资源板块 - 中国海洋石油上半年收入2076.08亿元同比减少8.45%，净利润695亿元同比减少13% [2] - 新奥能源上半年营收556.73亿元同比增加2%，净利润24.29亿元同比减少5.6% [4] - 众诚能源上半年收入30.82亿元同比减少20%，净亏损730万元同比盈转亏 [20] - 山高新能源上半年净利润2.87亿元同比增长4%，收入24亿元同比下降0.2% [23] 业绩速递：消费与制造板块 - 美团-W上半年收入1783.98亿元同比增加14.7%，经调整净利润124.42亿元同比减少41% [3] - 周生生上半年净利润9.02亿港元同比增加71.4%，营收110.36亿港元同比减少2.5% [10] - 天虹国际集团上半年净利润4.19亿元同比增加53.33%，收入110.34亿元同比减少1.86% [11] - 巨子生物上半年收入31.13亿元同比增长22.5%，净利润11.82亿元同比增长20.2% [19] - 中国东方教育上半年净利润4.03亿元同比增长48.4%，收入21.86亿元同比增长10.2% [23] 业绩速递：地产与基建板块 - 世茂集团上半年营收148亿元同比下降49%，净亏损89.3亿元同比收窄61% [7] - 中国东方集团上半年净利润2.03亿元同比增长116%，收入198.6亿元同比减少12% [6] - 重庆钢铁股份上半年净亏损1.31亿元同比收窄81%，收入130.85亿元同比减少13.26% [8] - 中梁控股上半年净亏损7.81亿元同比收窄54.3%，收入51.3亿元同比减少77.4% [18] - 上实城市开发上半年净亏损4.92亿港元同比扩大112.5%，收入18.28亿港元同比减少38.7% [23] 业绩速递：科技与工业板块 - 福莱特玻璃上半年净利润2.61亿元同比减少82.6%，收入77.37亿元同比减少27.7% [16] - 威高股份上半年净利润10.08亿元同比减少9%，收入66.44亿元同比增加0.1% [17] - 地平线机器人-W上半年收入15.67亿元同比增加67.6%，毛利10.24亿元同比增加38.6% [24] - 铁建装备上半年净利润6672万元同比增长8.75%，收入17.32亿元同比增长0.55% [23] 公司要闻 - 中国圣牧与益婴美乳业订立新奶粉采购框架协议 [24] - 荣昌生物泰它西普治疗IgA肾病中国III期临床研究A阶段达到主要终点 [24] - 中国华星八卦城项目二预计10月启动建设，2026年底竣工 [24] 回购动态 - 腾讯控股斥资5.5亿港元回购90.9万股，回购价596-614.5港元 [24] - 汇丰控股斥资约1.56亿港元回购154.72万股，回购价100.2-101.5港元 [24] - 恒生银行耗资约2349.07万港元回购21万股，回购价111.5-112.2港元 [24] - 美高梅中国斥资1601.8万港元回购100万股，回购价15.92-16.13港元 [24]

财务表现 - 营业收入约17.32亿元 同比增长0.55% [1] - 拥有人应占溢利约6672万元 同比增长8.75% [1] - 基本每股收益0.04元 [1] 经营策略 - 利润增长源于开拓市场销售规模与降本增效的综合成果 [1]