会议信息 - 公司第五届董事会第四十二次临时会议7月22日发通知和材料，7月25日通讯召开[1] - 会议应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表）[1] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决均为13票同意、0票反对、0票弃权，尚须股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9]

人事变动 - 车先生、李先生于2025年7月18日公告辞任，分别因个人、其他专业事务[3][4] 人员构成 - 公司执行董事为李玉鹏等4人，非执行董事为叶衍榴等4人，独董为薛伟等5人[6]

人员变动 - 车先生、李先生分别辞任总经理、非执行董事，均出于个人原因[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月18日、7月24日[3][6] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[6]

行业战略转型 - 国内家居建材行业正经历从规模扩张向价值跃升的战略转型 [3] - 公司以"家"为核心，从家居延伸到家电、家装，构建"家居+家电+家装"三位一体的生态消费场景 [3][5] - 战略方向从"卖产品"转向"造场景"，从"单一家居"转向"全链路服务" [3] 公司核心竞争力 - 拥有近400家家居建材店及产业街，是国内最大规模的家居平台商业网络 [4] - 链接品牌工厂4万余家，沉淀近3万经销商，在品牌工厂、经销商、消费者三端拥有较强影响力 [4] - 2024年提出"3+星生态"战略，明确发展方向为坚守主赛道、拓展新业态、探索新业务 [4] 经营策略调整 - 经营方向从"渠道为王"向"生态赋能"转变，2025年3月李玉鹏担任董事长后推动转型 [4] - 以"天猫同城站"为主阵地，"抖音"为次阵地，结合小红书、微信视频号等平台建立全域流量运营能力 [6] - 推出"M+设计师"服务，引进设计师为年轻消费群体提供个性化家装设计 [6] 消费者体验升级 - 升级"沉浸式场景零售"，打造儿童娱乐区、新品发布区、简餐咖啡区等功能空间 [6] - 强调"线上种草+线下体验"闭环，引导消费者到线下店体验产品后做出理性决策 [6] - 围绕年轻消费群体的兴趣消费、悦己消费需求，提供智能化、个性化服务 [6] 政策机遇把握 - 全国242家商场接入政府以旧换新补贴名单，71家自营商场全部接入 [7] - 推出企业专属福利形成"政企双补"联动效应，"6·18"期间上海8家商场联动提供消费减免 [7] - 全面接入电器/3C、智能家居、建材类等产品的补贴，打造一站式以旧换新线下主渠道 [7] 品牌愿景 - 企业愿景是成为"中华民族的世界商业品牌"，以"简单、尊重、负责"心态提升专业运营能力 [7] - 全新品牌定位为"找设计，买电器、家具、建材就到红星美凯龙"，推动品牌穿越行业周期 [8]

公司高管变动 - 执行董事兼总经理车建兴因个人原因辞去总经理职务，仍保留执行董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会委员职务 [13] - 非执行董事李建宏因个人原因辞去董事及战略与投资委员会职务，辞任不影响董事会法定最低人数及公司正常经营 [13][14] - 董事会全票通过聘任执行董事兼副总经理施姚峰为新任总经理，任期至第五届董事会届满 [1][6][14] 董事会成员调整 - 提名徐国峰为第五届董事会非执行董事候选人，并拟任战略与投资委员会委员，其任职需经股东大会批准 [5][16] - 徐国峰若当选将签署无薪酬服务合同，任期至第五届董事会届满 [5][17] - 徐国峰现任红星美凯龙控股集团执行总裁，为车建兴妹夫，拥有家居行业资深管理经验 [19] 新任高管背景 - 总经理施姚峰具有26年跨行业管理经验，曾任职建发浆纸集团及港股上市公司建发新胜浆纸，2023年8月加入公司 [18] - 施姚峰未持有公司股份，与现有董事无关联关系，无违规处罚记录 [18] - 徐国峰曾担任红星家具集团副总裁及公司执行董事，具备家居产业链深度管理背景 [19] 公司治理程序 - 两项人事议案均经提名委员会审核，其中董事增补额外通过薪酬与考核委员会审议 [3][7] - 董事会全票通过召开2025年第五次临时股东大会的议案，具体通知将另行披露 [9][10]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十一次临时会议于2025年7月18日召开，13位董事均出席[5] 人事变动 - 聘任施姚峰为公司总经理，任期至第五届董事会届满[5] - 增补徐国峰为公司第五届董事会非执行董事，任战略与投资委员会委员，任期至届满[7] - 徐国峰任非执行董事期间不收薪酬，议案待股东大会审议[8] 会议决议 - 审议通过召开公司2025年第五次临时股东大会的议案[8]

公司概况 - 公司为红星美凯龙家居集团股份有限公司，是中外合资股份有限公司，股份代号1528[1] 公司人员 - 李玉鹏是执行董事兼董事长，战略与投资委员会主席[2] - 车建兴是执行董事，战略与考核委员会成员[2] - 施姚峰是执行董事，战略与投资委员会成员[2] - 邹少荣是非执行董事，审计与战略及投资委员会成员[2] - 叶衍榴是非执行董事，薪酬与考核、提名、战略与投资委员会成员[2] - 薛伟是独立非执行董事，审计委员会主席[2] - 陈善昂是独立非执行董事，提名委员会主席[2] - 黄建忠是独立非执行董事，薪酬与考核委员会主席，审计、提名、战略与投资委员会成员[2] - 黄志伟是独立非执行董事，薪酬与考核委员会成员[2]

人事变动 - 车建兴因个人原因辞去总经理职务，继续任执行董事[4] - 施姚峰2025年7月18日获任总经理[5] - 李建宏因个人原因辞去非执行董事职务[8] - 董事会建议委任徐国峰为非执行董事[8] 人员信息 - 施姚峰1975年10月出生，2023年8月加入公司[6] - 徐国峰1966年3月出生，任红星美凯龙控股集团执行总裁[9] - 徐国峰为车建兴妹夫，被视为在车建芳A股中拥有权益[9] 后续安排 - 载有委任详情及股东大会通告通函将寄股东[10]

公司高层人事变动 - 公司聘任执行董事、副总经理施姚峰为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] - 表决结果为全票通过（同意13票、反对0票、弃权0票），该事项已获提名委员会审议通过 [2] - 公司提名增补徐国峰为非执行董事并担任战略与投资委员会委员，其任职需经股东大会选举通过 [3] - 徐国峰当选后将签订无薪酬的《非执行董事服务合同》，任期至第五届董事会届满 [3] - 非执行董事增补议案表决结果为全票通过（同意13票、反对0票、弃权0票），已获提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过 [3] 公司治理程序 - 第五届董事会第四十一次临时会议以电子邮件方式通知，符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案，具体通知将另行披露 [3] - 相关人事变动公告同步发布于指定媒体（公告编号2025-055） [2][3]

人事变动 - 车建兴于2025年7月16日辞总经理仍任执行董事[2][3] - 李建宏于2025年7月16日辞非执行董事[2][3] - 2025年7月18日聘任施姚峰为总经理[5] - 拟提名徐国峰为非执行董事获通过[6] 人员信息 - 施姚峰1975年10月生，2023年8月加入公司[8] - 徐国峰1966年3月生，任红星美凯龙控股执行总裁[9] - 徐国峰为车建兴妹夫，完成长江课程[9] 其他 - 徐国峰当选后任战略与投资委员，不收薪酬[6]