绿色发展成效 - 中国加快推动发展方式绿色低碳转型并取得显著成效[1] - 浙江安吉余村通过绿色技术产业化和绿色发展推进乡村振兴[1] - 中国在荒漠化治理方面取得显著成效，可为蒙古国等国家提供经验借鉴[1] 国际合作与经验借鉴 - 蒙中两国绿色环保合作可成为优先加强的领域，夯实全面战略伙伴关系[1] - 中国改革开放40多年来的发展经验值得其他国家借鉴[2] - 中国践行多边主义，为维护地区和全球安全稳定作出重要贡献[2] 经济发展与规划 - 中国对世界经济增长的贡献率连续多年保持在30%左右[1] - 中国经济运行平稳，延续回升向好态势[1] - 中国通过制定中长期发展规划凝聚全国力量实现发展目标[2] 政治制度与发展道路 - 中国特色社会主义道路体现了中国政治制度优势[2] - 中国坚持独立自主的和平外交政策，维护国家主权和发展利益[2] - 中国的发展为世界和平进步注入稳定性和正能量[2]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份数目均为621,876,317[2] 购股计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为3,332,278[3] - 本月底可能发行或自库存转让的股份总数为3,332,278[3] - 本月底可于股份期权行使时发行或自库存转让的股份总数为3,332,278[3]

绿色经济模式创新 - 采煤塌陷区采用水上发电水下养鱼模式实现生态与经济双赢 年增收70万元且每亩土地租金达650元 [3][5] - 甘肃永登依托冷水资源发展养殖餐饮旅游一体化产业链 年产量达1000吨并带动200人就业 [6][8] 生态保护与资源利用 - 通过抓大放小科学捕捞实现渔业资源可持续利用 年产量4000吨且生态修复率达95% [9][11] 文体旅融合经济 - 体育+文旅融合模式带动旅游收入增长30% 单次赛事吸引612人参赛 [11][13] - 高原赛事展示民族文化并激活沿线经济 赛事收入500万元且带动民宿全面爆满 [14][16] 产业品牌化发展 - 顶级赛事IP推动体育消费升级 票房增长40%且衍生消费突破1亿元 [16][18] - 绿色产业筑基与文体经济赋能优化乡村产业结构 培育新经济增长极 [18]

文件发布 - 公司文件已在公司网站及港交所网站刊载[2][6] 股东通讯 - 非登记股东可书面或电邮要求收取印刷本[2][6] - 非登记股东电子收取通讯需向中介提供邮箱[3][7] 咨询方式 - 对函件有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电咨询[4][7] 2025年文件 - 相关文件包括年报、通函、环境社会及管治报告[8][9] 适用范围 - 此函针对非登记股东，已出售或转让股份可无视[9][10]

公司信息 - 公司股份代号为1315[1][12] - 公司相关文件在www.greeneconomy.com.hk及www.hkexnews.hk刊出[2][7] 文件相关 - 2025年年报等文件已发布[10][11] - 除2025年环境、社会及管治报告外，印刷本已随函附上[10][11] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月25日举行[10][11] 通知渠道 - 可填回条发至1315 - corpcomm@unionregistrars.com.hk收电邮通知[2][7][12] - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399[4][8]

Green Economy Development Limited 綠 色 經 濟 發 展 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1315） 將於二零二五年九月二十五日舉行的 股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格 本人╱吾等 （ 附註1） 地址為 為本人╱吾等的代表，以代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十五日（ 星期四 ）上午十一時正假座香港灣仔告士打 道60號中國華融大廈10樓1001室舉行的股東週年大會（ 或其任何續會（）「大會」），並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義依照下列指 示就以 下所列決議 案投票， 如無作出指 示，則由本 人╱吾等的 受委代表 酌情決定投 票。本人╱ 吾等的受委 代表亦將 有權就大會 上 正式提呈的任何事宜，依照彼認為適當的方式投票。 | | 普通決議案 （ 附註10） | 贊成 （ | 附註4） | 反對 （ | 附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的 | | | | | | | 經審核財務報表以及本公 ...

股东周年大会安排 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔举行[3] - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记[7] - 出席投票股份过户文件须于9月19日下午4时前交回登记[7] 会议审议事项 - 采纳2025年3月31日止年度经审核财务报表[5] - 重选朱峰等为执行董事[5] - 授权董事会厘定董事薪酬[5] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并厘定薪酬[5] 股份相关 - 董事配发及发行股份不超已发行总数20%[6] - 公司购回股份不超已发行总数10%[7] - 购回股份加入董事可能配发股份总数[8]

股东周年大会 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔告士打道60号中国华融大厦10楼1001室举行[4][23][59][69] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][25] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[25][69] - 大会记录日期为2025年9月25日，股份过户文件等须于9月19日下午4时前交回登记[25][69] 授权建议 - 授予董事发行授权，可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%（即124,375,263股）的股份[8][20][63] - 授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%（即62,187,631股）的股份[10][22][48][65] 人事相关 - 建议重选朱峰、汤洪洋、周鼎宸、苏俊杰、冯嘉伦为执行董事[14][61] - 续聘罗申美会计师事务所为集团核数师，任期至下届股东周年大会[17][61] 股份数据 - 最后可行日期（2025年7月25日）公司已发行股本包括621,876,317股股份[46] - 最后可行日期根据购股计划授出的尚未行使购股权为3,332,278份[47] - 2024年7月至2025年7月股份最高价格为0.165港元，最低价格为0.092港元[57] 人员股份权益及酬金 - 朱峰直接拥有78,520,950股股份权益，被视为于174,797,650股股份中拥有权益，约占已发行股本28.11%，年度酬金680,000港元[31] - 苏俊杰直接拥有19,700,000股股份权益，约占已发行股本3.17%，年度酬金720,000港元[38][39] - 冯嘉伦获授3,332,278份购股权，行使价为每份0.6752港元，年度酬金1,200,000港元[41][42] 购回影响 - 全面行使购回授权不会对公司营运资金或资产负债水平构成重大不利影响[45] - 购回股份可提高公司资产净值及/或每股盈利，视市况和资金安排而定[49] - 购回股份致股东投票权权益比例增加，可能触发收购守则规则26的强制性要约[51] - 朱峰授权全面行使时股份占比从28.11%增至31.23%[53] - Mega Start Limited和Min WeiGuo先生授权全面行使时股份占比从7.54%增至8.38%[53]

业务范围与责任分配 - 公司主要从事供应链管理、楼宇建造等服务，运营地为中国内地及香港[8] - 董事会监督环境、社会及管治议题，行政总裁负责日常评估管理[9][10] 环境数据与目标 - 2025年车辆氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放量均低于2024年[25] - 2025年温室气体总排放量为229吨，低于2024年的234吨[25] - 公司计划五年内氮氧化物等排放及温室气体密度减少5%[37] 资源消耗数据与目标 - 2025年公司消耗不可再生燃料、电力、能源总量均低于2024年[49] - 公司将以2024年为基线，五年内将燃料和电力消耗减少5%[54] - 2025年耗水量为90.05立方米，低于2024年的94.27立方米[51] 员工数据 - 2025年直接雇佣关系下员工总数为66人，低于2024年的184人[79] - 2025年总体雇员流失比率人数为122，高于2024年的81 [81] - 2025年参加培训员工总数为91人，占比72.80% [104] 供应商数据 - 2025年供应商总数为57，低于2024年的112[119] - 2025年中国内地供应商数量为12，低于2024年的45[119] 社会责任数据 - 2025年公司现金及实物慈善捐款为12,000港元，低于2024年的27,448港元[162] - 2025年葵青、油麻地等地有志愿者服务时长和现金实物捐赠[167]

收入和利润（同比环比） - 公司2025财年总营业额为28.33亿港元，较2024财年的29.35亿港元有所下降[9] - 2025财年毛利为58.6百万港元，较2024财年的84.9百万港元减少26.3百万港元[9] - 2025财年经营溢利为49.6百万港元，略高于2024财年的48.2百万港元[9][10] - 2025财年每股基本盈利为2.51港仙，较2024财年的4.89港仙下降[11] - 公司2025财年总营业额为2,833百万港元，较2024财年的2,935百万港元下降3.5%[24] - 2025财年毛利为58.6百万港元，较2024财年的84.9百万港元下降31.0%[24] - 2025财年每股基本盈利为2.51港仙，较2024财年的4.89港仙下降48.7%[26] 各业务线表现 - 供应链管理分部2025财年收益为2,453百万港元，较2024财年的2,201百万港元增长11.5%[28] - 楼宇建造分部2025财年收益为1.4百万港元，较2024财年的2百万港元下降30.0%[29] - 改建及加建工程分部2025财年收益为44.5百万港元，较2024财年的116百万港元下降61.6%[31] - 物業維修保養分部2025财年收益为335.1百万港元，较2024财年的615.8百万港元下降45.6%[33] - 物业维修保养分部在2025财年完成香港医院管理局合约价值955,800千港元，占该分部期初未完成合约总额的77.7%[59] - 改建翻新工程分部2025财年新签合约总价值46,552千港元，其中最大单笔为香港理工大学西九龙校园翻新工程（12,579千港元，占比27%）[57] - 公司2025财年完成改建翻新工程合约总价值95,897千港元，其中香港沙田中心外墙整修工程占比31.4%（30,072千港元）[60] - 改建翻新工程分部新签合约中，香港机电工程署相关项目合计21,894千港元，占该分部新签总量的47%[57] 财务流动性及负债 - 公司2025年3月31日现金及银行存款总额为209.9百万港元，较2024年同期的150.0百万港元增长39.9%[34] - 公司2025年3月31日流动比率为1.58倍，较2024年同期的1.43倍有所改善[34] - 公司信贷融资额和贸易融资额分别为69.5百万港元和50百万美元，其中信贷融资额已动用12.0百万港元（2024年：12.8百万港元）[35] - 公司资本负债比率从2024年的30.5%上升至2025年的31.1%[35] - 公司抵押资产总额从2024年的63,441千港元增至2025年的65,851千港元，主要为银行存款（65,759千港元）[39] - 公司于2025年3月31日拥有银行及现金结余约144,101,000港元[139] - 公司来自一名关联方的贷款达到约207,124,000港元，其中102,124,000港元原届满日期为2025年10月31日，105,000,000港元原届满日期为2026年9月30日[139] - 公司拥有未动用银行融资约446,456,000港元，其中48,849,000港元可用于满足营运资金需求[150] 投资及资本运作 - 供股所得款项净额25.97百万港元中，35%（9.09百万港元）用于投资商机，65%（16.88百万港元）用于一般行政及运营资金[37] - 截至2025年3月31日，供股款项中仅0.09百万港元用于投资商机，9.73百万港元用于一般运营资金，剩余16.15百万港元未动用[38] - 供股发行171,876,373股新股，筹集总额27.67百万港元，净额25.97百万港元（扣除1.7百万港元开支）[41] - 公司以87,000港元收购润鹏控股有限公司85%股权，目标子公司涉足铁矿石预处理业务[43] - 公司宣布以首次公开发售价认购佰泽医疗集团最高11,600,000港元的投资者股份[70a] - 公司同意以1港元出售目标公司Prosper Ace Investments Limited的全部已发行股本[70b] - 公司同意向目标公司支付15百万港元以结付往来款项的余额[67] 合约及履约情况 - 公司在中国内地主要港口维持83.2百万港元的铁矿石产品存货[14] - 公司向供应商支付高达购买价格10%的铁矿石产品定金[15] - 公司向客户提供长达一个月的信贷期[15] - 公司采用成本加成法并参考市场价确保价格竞争力[15] - 公司履约保证金额从2024年的12,979,000港元降至2025年的9,334,000港元[49] - 公司2025年3月31日的履约保证担保金额为9,151千港元，较2024年同期的12,796千港元下降28.5%[53] - 截至2025年3月31日，公司未完成合约总额为363,680千港元，其中物业维修保养分部占比75.3%（273,987千港元），改建翻新工程分部占比24.7%（89,693千港元）[54] - 2025财年物业维修保养分部未完成合约金额下降77.7%，从期初1,229,787千港元降至期末273,987千港元[54] 人力资源及薪酬 - 2025财年公司雇员总数大幅减少61.9%至72人（2024财年189人），雇员薪酬总额下降45.2%至49.8百万港元（2024财年90.8百万港元）[62] - 截至2025年3月31日止年度，高级管理层（不包括董事）的薪酬范围：1人位于1,000,000港元至1,500,000港元区间，2人位于2,000,001港元至2,500,000港元区间[168] - 董事及高级管理层薪酬政策包括底薪、酌情花红及购股权，与业绩挂钩[166] 公司治理及董事会变动 - 公司董事朱峰先生于2025年6月19日获任命为董事会主席[74] - 公司执行董事周鼎宸先生于2025年2月20日加入董事会[77] - 公司执行董事苏俊杰先生于2025年1月13日加入董事会[78] - 王偉軍先生於2015年7月22日獲委任為獨立非執行董事，並於2021年5月7日調任為審核委員會主席[80] - 章晟曼先生於2023年2月28日獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席[83] - 李小婷女士於2024年5月3日獲委任為獨立非執行董事[84] - 黃羅輝先生於2011年5月31日獲委任為董事，並於2011年12月19日調任為執行董事[85] - 公司董事会由9名董事组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[153] - 公司主席及行政总裁角色在2024年4月1日至2025年2月20日期间由周哲先生一人兼任[146] 股东及股权结构 - 董事朱峰先生持有174,797,650股，占已发行股本的28.11%[113] - 董事苏俊杰先生持有19,700,000股，占已发行股本的3.17%[113] - 股东Ensure Prestige Limited持有96,276,700股，占已发行股本的15.48%[116] - 股东Mega Start Limited持有46,912,500股，占已发行股本的7.54%[116] - 公司已发行股本为449,999,944股，朱峰先生通过Ensure Prestige Limited持有96,276,700股，占比21.39%[124] - 周哲先生通过Mega Start Limited持有46,912,500股，占比10.43%[124] 风险管理及审计 - 公司审核委员会同意编制综合财务报表的持续经营基准[142] - 公司核数师指出与持续经营有关的重大不确定性[147] - 风险委员会成立于2020年4月20日，由三名执行董事及一名独立非执行董事组成，负责监督风险管理系统的设计、实施及监察[171] - 风险管理系统包括风险评估、识别、分析、减轻及监控子流程，并设立合规主任监督法规遵守[178] - 截至2025年3月31日止年度，核数师酬金总计1,875,000港元，其中核数服务费1,655,000港元，非核数服务费220,000港元[177] 其他重要事项 - 公司截至2025年3月31日年度亏损且不派发股息（2024年同样未派息）[91][92] - 可供股东分配的可分派储备约为50,905,000港元（2024年同期：30,344,000港元）[99] - 五大客户占销售总额约61.9%，最大客户占比19.7%[100] - 五大供应商占采购总额约40.6%，最大供应商占比11.5%[100] - 慈善捐款从2024年的27,000港元降至2025年的4,000港元[101] - 股份重组涉及每20股合并为1股，每股面值从0.002港元调整为0.04港元[93] - 公司披露存在分包费及建造合约相关的潜在法律索赔，但评估实际赔付可能性极低[52]