购股信息 - 公司于2025年9月4日授出73380000份购股权，可认购同数量每股面值0.1港元普通股[3] - 授出日期股份市场价与购股行使价均为每股1.17港元[4] - 购股行使期10年，归属期最低12个月，按30%、30%、40%于2026 - 2028年9月4日归属[5] 分配情况 - 17000000份购股授予董事及联系人，56380000份授予集团雇员[6] - 三位执行董事各获授5000000份，何伟汗获授1500000份，何蔓嬈获授500000份[6][7] 其他 - 授出购股不会使12个月内授出及将授出予每名承授人的购股总额超已发行股份的1%[9] - 授出购股后，128765920股将可根据购股计划的计划授权限额将来授出[10]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4亿港元，较上月无增减[1] 股份数量 - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为20.211132亿股，较上月无增减[2] - 本月底库存股份数目为34.6万股，较上月无增减[2] - 本月底已发行股份总数为20.214592亿股，较上月无增减[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[5] 购股权计划 - 行使价0.419港元购股权计划，本月底股份期权数为0，可能发行或自库存转让股份总数为1.9961952亿股[3] - 行使价0.70港元购股权计划，上月底和本月底股份期权数均为115万股，可能发行或自库存转让股份总数为1.9961952亿股[3] - 行使价1.69港元购股权计划，本月底股份期权数为0，可能发行或自库存转让股份总数为1.9961952亿股[3]

股本股份情况 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，较上月底无增减[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）等数目本月均无增减[2] 购股权计划 - 不同行使价购股权计划上月底及本月底股份期权数目有不同情况[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）及库存股份总额增减为0[5]

业务与布局 - 集团业务包括五金塑胶、电子专业代工、一站式生产及增值服务[12] - 集团全球商业布局涉及多个国家和地区，有8个办事处、2个生产基地[12] - 集团接收泰国新购土地及新建厂房，未投入生产[13] 技术与管理 - 集团在自动化布局基础上引入AI到企业经营各方面[18] - 集团组织课程提升核心管理人员和工程人员能力[18] - 集团工匠大楼投入使用优化东莞生产基地布局[18] 可持续发展 - 报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日可持续发展工作[7] - 公司采纳可持续发展报告新指引并引入第三方验证[5] - 公司首次与重要客户开展绿色电力集中采购项目[20] - 公司参照SBTi订立中长期减排目标，2050年或之前实现「净零」排放[45] - 2024年公司范围一直接温室气体排放830吨二氧化碳当量，范围二能源间接温室气体排放有不同计算结果[55] - 公司范围一与范围二合计温室气体排放强度为0.0081吨二氧化碳当量/千港元，同比上升1.1%[57] - 公司拟以2021/22年度排放强度为基准，2030/31年度降至0.0061吨二氧化碳当量/千港元营业收入[57] - 公司年内消耗能源176,437千兆焦耳，电力占比93.2%，能源消耗强度同比上升1.8%，下一年度目标下降3.33%至0.053千兆焦耳/千港元[65] - 公司年内市政用水量为274,437立方米，耗水强度为74.33立方米/人，2026/27年降至72.38立方米/人[68] - 2024/25五金报废金额比率达成值1.11%，2025/26目标值1.05%；塑胶原料损耗率达成值1.52%，2025/26目标值1.50%[77] - 2024/25包装材料内部回用率达成值44.58%，2025/26目标值44.58%[78] - 公司年内排放NOx 1,748.81千克，SOx 2.15千克，PM 135.97千克[81] - 2024/25废纸内部回用及外部回收量分别为241,005千克和299,830千克[80] 用户数据 - 年内每月平均员工人数为3,692人，较上一年度上升10.2%[86] - 94.7%员工位于内地，2.7%位于香港，2.3%位于泰国，0.3%位于台湾、美国、英国及加拿大[86] - 员工年龄主要分布在30 - 50岁，占比58.2%，50岁以上员工占比15.2%，女性员工占比34.3%[86] - 全职员工占比86.7%，兼职及短期合约员工占比13.3%[86] - 本年度各区域本地人员任职管理层比例达到95%以上[89] - 内地、香港聘用本地人员任职管理层比例分别为97.6%、100%[88] 员工培训与关怀 - 本年度人均培训时数达13.7小时，培训覆盖率达84.8%且逐年稳步提升[126] - 公司为员工提供技术知识及管理能力提升两大培训路径[120] - 培训内容分为新员工入职、常规、专项培训三大类别[122] - 公司开展特色课程和中泰两地人员交流培训[127] - 公司定期开展身心健康讲座、节日慰问等活动[131] 社会责任 - 公司自2005年始每年拨上年度0.3%盈利履行社会责任，累计捐款超900万港元[164] - 本年度公司带领员工参与“香港植树日2025”活动，种植5000棵本地原生树苗[172] - 公司自2005年起与香港圣公会圣基道儿童院合作开展儿童学习探索活动[176] - 公司设置“关心下一代工作委员会”，坚持举办关爱东莞留守儿童活动超18年[178] - 公司自2008年起每年参加香港中华总商会商校交流计划，本年度与两间学校配对交流[180] - 本年度公司接收三位优秀同学参加“飞跃湾区体验计划”实习[184] - 本年度公司与香港科技大学合作“Capstone Project”项目[186] - 公司参与香港环境卓越大奖中小企支援计划，担任导师企业[192] - 公司义工队参与爱心饭盒计划，协助派发逾120份饭予弱势群体[195] - 公司邀请员工参与《绿续回赠》计划，将环保回收积分变基层所需物资[197] - 2024年奥比斯世界视觉日，公司号召员工参与助盲爱心筹款[197] - 公司员工及亲友参与慈善步行嘉年华，辅助视障人士行走[199]

报告发布 - 公司2024 - 2025年度报告等已在港交所和公司网站发布[3][8] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布通讯，文件在公司和披露易网站提供[4][9] 非登记股东通讯 - 想按规则收通讯应联系中介提供邮箱[5][10][11] - 可选择接收印刷版通讯[7][10][11] - 提供资料用于电子通讯事宜，有权申请查阅修改[11]

信息发布 - 2024 - 2025年度报告等文件已在港交所和公司网站发布[3][8] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定2023年12月31日生效[4][9] - 公司采用电子方式发布董事报告等通讯文件[4][9] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供替代印刷本[5][9] 股东通知 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱地址[5][9] - 未提供邮箱无法收到通知，需主动查网站[6][10] - 日后未提供邮箱将发印刷版可行动通讯[6][10] - 若想收印刷版可填回条或发邮件，有效期一年[7][10] 回条规则 - 联名股东回条须所有股东联合签署才有效[11] - 回条无签名或填写不正确将作废[11] - 提供多邮箱仅最后一个登记[11] - 选项3打勾仅收印刷版不登记邮箱[11] - 公司不处理回条额外指示[11] 其他 - 公司可将个人资料披露或转移并保留[11] - 对函件疑问可工作日致电股份过户处查询[7][10] - 通知日期为2025年7月30日[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月5日在广东东莞举行股东周年大会[3] - 若2025年9月5日悬挂八号（或以上）台风讯号或黑色暴雨警告，大会将押后至9月5日后的第一个营业日举行[13] 会议审议事项 - 审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及末期股息等事项[4] - 提议重选陈名妹等4位董事[4] - 提议重聘毕马威会计师事务所为核数师[4] 股份相关 - 董事会获授权配额外股份总数不超已发行股份（不含库存股）20%[5] - 公司可购回股份数不超已发行股份10%[7] - 扩大配股权增加数目不超已发行股份（不含库存股）10%[9] 公司细则 - 提议批准对现有公司细则的修订[9] - 采纳经修订及重列的新公司细则[11] - 授权董事就细则修订采取必要行动[11] 其他 - 代表委任表格及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间前不少于48小时送达公司证券登记处及过户处[13] - 公司股份联名持有人仅接纳股东名册内排名首位的持有人投票[13] - 公司于2025年9月1日至9月5日、9月11日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，欲出席大会及投票需在8月29日下午4时30分前送达转让文件，欲获派末期股息需在9月10日下午4时30分前送达转让文件[13]

| 本人╱吾等1 | | | --- | --- | | 地址為 | | | 為本公司已發行股本中每股面值0.10港元股份2 | 股 | | 之登記持有人，茲委任3 | | | 地址為 | | 或（如其未出席）股東週年大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席大會（及其任何續會），並代表本人╱吾等以本人╱吾等 名義，依照下列指示就大會通告所載之決議案（不論是否作出修訂）投票。如未有作出任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票 表決。除非另有指明，本委任表格中的詞彙與日期為二零二五年七月三十日的本公司通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及本公司董事 | | | | | 會與核數師報告書。 | | | | 2. | 考慮及宣派董事會建議派發截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股3.0 | | | | | 港仙。 | | | | 3A. | (i) 重選陳名妹小姐為執行董事。 | | | | | (ii) 重選陳毅文 ...

会议安排 - 公司将于2025年9月5日中午12时在广东东莞凤岗镇官井头嘉辉路12号嘉辉会酒店嘉宴厅一楼举行股东周年大会[4][96] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会举行时间前不少于48小时交回[4] - 若2025年9月5日悬挂八号（或以上）台风讯号或黑色暴雨警告，股东大会将押后至9月5日后的第一个工作日[111] 股份相关 - 公司已发行股份总数为2,021,113,200股，拟授出发行及购回股份一般授权，发行不超404,222,640股，购回不超202,111,320股[16][33] - 现有发行及购回股份授权将于股东周年大会结束时届满，目前无购回或发行股份计划[18] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.960港元，最低成交价0.610港元[37] - 一致行动人士拥有1,469,768,000股股份，占公司已发行股本约72.72%；若行使购回授权，其权益将增至约80.80%[41] 人员相关 - 陈名妹小姐、陈毅文先生、方海城先生及何伟汗先生将在股东周年大会上轮席告退并拟重选[19] - 陈名妹小姐拥有公司6,400,000股普通股及300,000股奖励股份，年薪1,016,496港元，2025年3月31日止年度获花红2,015,008港元[43][44] - 陈毅文先生拥有公司445.2万股普通股股份及30万股奖励股份，年薪为115.2万港元，截至2025年3月31日获花红214.6万港元[46][47] - 何伟汗先生拥有公司309.8万股普通股股份及20万股奖励股份，年薪为60万港元[50][51] - 方海城先生拥有公司4.2万股普通股股份，每年享有董事袍金17万港元[53] 细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则，目的包括允许召开电子及混合股东大会等[21] - 建议修订及采纳新公司细则须经股东周年大会特别决议案批准方可生效[22] - 建议修订公司细则以新增“电子会议”等定义，扩大“书面”表述范围等[54][56] 大会事项 - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度公司经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[97] - 大会将考虑及宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息[97] - 大会将重选陈名妹小姐等为执行董事或独立非执行董事[97] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[97] - 大会将重聘毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[97] 授权相关 - 公司董事会根据相关决议案批准所配发股份总数目不得超过公司决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的20%[99] - 公司董事会获一般及无条件批准在有关期间内回购证券，回购股份数目不得超已发行股份数目的10%[102] - 扩大董事会配发、发行及处理额外股份的一般授权，增加数目等于回购的股份数目，且不得超已发行股份（不包括库存股份）数目的10%[105] 其他 - 公司于2025年9月1日至9月5日暂停办理股份过户登记手续，欲出席股东大会及投票，股份转让文件须于8月29日下午4时30分前送达[111] - 公司于2025年9月11日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，欲获派末期股息，股份转让文件须于9月10日下午4时30分前送达[111]

财务数据关键指标变化 - 2025年收入为32.31亿港元，较2024年的29.16亿港元增长11%[41] - 2025年年度溢利为2.04亿港元，较2024年的1.70亿港元增长20%[41] - 2025年每股基本溢利为10.1港仙，较2024年的8.4港仙增长20%[41] - 2025年毛利率为14.6%，较2024年的12.7%提升15%[41] - 2025年净利率为6.3%，较2024年的5.8%提升9%[41] - 2025年经营溢利为2.85亿港元，较2024年的2.28亿港元增长25%[41] - 2025年利息涵盖比率为9.7倍，较2024年的7.5倍提升29%[41] - 2024/25年度边际毛利为14.6%，边际纯利为6.3%[114] - 2024/25年度收入为32.31亿港元，年度溢利为2.04亿港元[114] 各条业务线表现 - 五金塑胶业务占2025年营业额的63%，电子代工业务占37%[37] - 五金塑膠业务收入同比增长17%，达到20.27亿港元（2024年：17.25亿港元）[48] - 电子代工业务收入同比增长1%，达到12.04亿港元（2024年：11.91亿港元）[48] - AI服务器相关模具、外壳及结构件订单持续增长[60] - 网络设备、电动车充电基建及智能终端等产品线逐步实现量产[60] - AI服务器和充电桩相关产品预计将成为公司未来主要业务增长动力[64][66] - 公司已完成新一代AI服务器样板的准备工作，并计划尽快纳入主要客户优选清单[68][70] - 公司持续扩展服务器周边产品线，包括机柜、支架、导轨等系统部件，并推进水冷系统开发[68][70] 各地区表现 - 日本市场占2025年营业额的35%，中国内地占23%[40] - 直接出口至美国且须缴纳关税的货物仅占公司总收入的1%[48] - 2025年直接运往美国的货物可能需缴纳进口关税，约占营业额的1%[42] - 公司积极拓展中国内地新客户，以提升中国与泰国之间的产能调配灵活性[68][70] 管理层讨论和指引 - 泰国工厂建设是公司未来发展战略重点之一，将复制中国工厂的成熟运营架构以扩充产能[65][66] - 公司逐步将AI技术应用于库存管理、物流调度和自动化生产流程，以推动降本增效[69][70] - 公司保持审慎财务管理原则，维持稳健现金流与健康借贷比率[69][70][71][74] - 公司计划于2025年7月发布《可持续发展报告》，涵盖ESG管理架构[60] - 2025/26财年初步估计的资本支出预算约为217,000,000港元，主要用于工厂建设、机械设备及计算机系统的购置[79][83] - 2025/26年度工业业务固定资产投资预算为2.17亿港元[116] 股息和股东回报 - 2024/25年度末期股息预计派息日为2025年9月30日[17] - 公司建议派发末期股息每股3.0港仙，股东登记日为2025年9月12日[61][62] - 2025年全年股息为每股5.5港仙，其中末期股息每股3.0港仙（2024年：4.0港仙），中期股息每股2.5港仙（2024年：1.5港仙）[98][101] - 公司股息政策为将股东应占溢利的30%或以上用于派息，2024/25年度股息派发比率为55%[107][108] 资产和负债 - 2025年3月31日净计息借贷为466,349,000港元，净计息借贷比率为43%，较2024年的383,879,000港元和39%有所增加[75][77][81] - 2025年3月31日以泰铢计值的银行借贷为63,250,000港元（2024年：18,900,000港元），以人民币计值的为164,550,000港元（2024年：131,630,000港元），以港元计值的为308,359,000港元（2024年：379,162,000港元）[75] - 2025年3月31日非流动资产与股东资金比率为106%（2024年：107%），显示集团非流动资产主要由稳定的权益支持[78][82] - 2025年3月31日公司及子公司提供的交叉担保最大责任为536,159,000港元（2024年：529,692,000港元）[76][80] - 2025年3月31日集团手持现金及银行存款约为191,177,000港元，未动用银行借贷额度约为853,675,000港元[85][90] 企业管治 - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[131] - 何焯辉先生同时担任公司主席和首席执行官[124][128] - 董事会每季度举行定期会议，本年度已召开9次会议[134][136] - 公司未分离主席和首席执行官角色，认为由同一人担任可提供更高效的领导[125][128] - 三分之一董事需在年度股东大会上轮值退任，但主席和董事总经理除外[120][122] - 何焯辉先生将至少每三年考虑自愿退任以符合公司治理准则[120][122] - 公司委任何伟汗先生为执行董事，林燕胜先生为独立非执行董事[132][133] - 董事会负责制定集团整体战略，监督运营和财务表现[134] - 公司认为现有措施足以确保良好的企业管治[120][122] - 董事会成员包括具有丰富行业经验的高素质人才[125][128] 董事会多元化 - 截至2025年3月31日，董事会由7名董事组成（4名执行董事和3名独立非执行董事），其中包含1名女性董事[143][145][151] - 劳动人口中女性与男性比例为34:66（不包括董事）[147] - 公司制定了董事会多元化政策，强调性别、年龄、文化背景等多样性标准[141][142] - 提名委员会将定期审查董事会性别多样性情况，目标维持至少1名女性董事[151] - 公司计划通过人力资源机构或公开选拔程序物色潜在董事继任者，以提升性别多样性[146] - 董事会包含7位成员，其中1位为女性，公司承诺维持至少1位女性董事[152] 董事培训和发展 - 2025年3月5日举行了董事培训课程，内容涉及《企业管治守则》和相关《上市规则》修订[160] - 执行董事何焯辉、陈名妹、赵凯和陈毅文参加了培训课程和研讨会[161] - 独立非执行董事方海城、任重诚、刘健华和林燕胜参加了培训课程和研讨会[161] - 公司为董事及高管购买了适当的责任保险，并每年审查保险范围[158] 委员会运作 - 薪酬委员会成员包括一位执行董事和两位独立非执行董事，法定人数为两人[178] - 薪酬委员会在年度内举行一次会议，批准独立非执行董事的薪酬待遇和信函条款[179] - 高级管理人员薪酬组别中，2人薪酬在1至100万港元，1人在100万至200万港元[181] - 独立非执行董事中多数人任职时间少于9年[169] - 薪酬委员会主席于2024年9月6日变更，刘健华博士接任主席[178] - 林燕勝先生於2024年7月1日獲委任為審核委員會成員[182][183] - 任重誠先生於2024年9月6日辭任審核委員會成員[182][183] - 審核委員會在年度內召開2次會議，審閱了截至2024年9月30日的中期業績和截至2024年3月31日的年度業績[186] - 提名委員會成員變更：劉健華博士由成員調任為主席，陳名妹小姐於2024年9月6日獲委任為成員[188] - 提名委員會至少每年檢討董事會結構、人數及組成，並提出變動建議[188] - 提名政策包括董事候選人的甄選標準，如誠信、行業經驗、時間承諾、多元化等[189] 财务报告和审计 - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成，负责监督财务报告和内部控制[103] - 公司截至2025年3月31日的综合年度业绩已由审计委员会审阅[103] - 審核委員會主要職責包括審閱財務報告、監督外部審計師任命、評估內部控制系統有效性[185] - 審核委員會審查了集團的財務報告系統、內部控制系統、外部審計師獨立性等事項[186] - 董事会在2025年3月31日止年度确认遵守了公司及上市规则的证券交易标准[200] - 董事会负责编制集团账目，确保真实公允地反映公司及集团的财务状况[200] - 管理层向董事会提供解释和信息，以便董事会对财务和其他信息进行知情评估[200] 运营效率 - 2024/25年度存货周转期为66天，较上一年的73天有所改善[110] - 2024/25年度应收账周转期为70天，较上一年的78天有所下降[110] - 工业业务2024/25年度固定资产投资为1.62797亿港元，经营溢利为2.85026亿港元[116] 公司荣誉和认证 - 公司获得戴尔（Dell）颁发的"卓越大奖"，表彰其在质量稳定、产品保证、自动化技术创新及新项目高效落地方面的卓越表现[26] - 公司获得香港绿色机构认证Energywi$e证书，彰显其在能源效益上的承诺[24] - 公司获得香港雇员再培训局「ERB人才企业嘉许计划」评选为Super MD，肯定其在人才培训与发展的长期投入[24] 泰国业务扩展 - 集团泰国厂房成功出货数据中心相关订单予新客户，相关业务持续录得增长[24] - 公司斥资约5.02亿泰铖（约合1.15亿港元）收购泰国春武里府安美德工业园面积约70,019平方米土地[27] - 公司租用安美德工业园约10,349平方米生产厂房，用作仓储、注塑生产线及模具部门[27] - 公司在泰国安美德工业园收购三幅土地，总面积约70,000平方米，总代价约1.15亿港元[49][50] - 泰国新购土地及租赁厂房的交付程序已于2025年3月顺利完成[55] 中国业务扩展 - 东莞玉泉生产基地扩建B6综合生产大楼，整合大型冲压设备与仓储功能[57][58]