安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、行政法規、規章和規範性文件及《安徽皖通高速公 路股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）有關規定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特 設立董事會人力資源及薪酬委員會（以下簡稱「人力委員會」）， 並制定本工作細則（定義如下）。 第二條 人力委員會為董事會下設的專門委員會，負責公司人力資源發 展策略和規劃的制訂，薪酬政策和激勵機制的研究、制定，公 司董事、總經理及其他高級管理人員的績效考評、任免建議。 第三條 人力委員會工作細則對人力委員會的權力和職責範圍作出明確 規定，是人力委員會履行職責的重要指引和依據。人力委 ...