会议情况 - 浙商证券第四届董事会第二十八次会议1月27日通讯表决召开[7] - 应表决董事9人，实际表决8人，独立董事熊建益请假[7] 议案审议 - 审议通过修订薪酬管理制度议案，8票同意[7] - 审议通过高级管理人员职务调整议案，8票同意[8] 人事变动 - 聘任盛建龙为副总裁，辞去财务总监职务[8] - 董事、总裁钱文海代行财务负责人职务[8] - 董事会秘书邓宏光代行首席风险官职务[8] 其他信息 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长为袁迎捷[6] - 相关公告1月27日在公司网站www.zjec.com.cn刊载[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明， 並明確表示 概不會就本 公告全部或 任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於 補選職工代表監事的公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二五年一月二十四日 浙商证券股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以 ...

合同概况 - 2025年1月22日公司非全资附属公司之江智能交通签订两项合同[3][9] - 高速公路基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务费预计396,285元，杭绕公司分公司应付124,190元，交通集团分公司应付70,000元[14] - 杭宁高速公路智慧化升级改造（二期）项目合同服务费预计3,180,000元[14] 交易性质 - 数字化转型及智慧化升级项目合同交易为关连交易，适用百分比率超0.1%但少于5%，须申报及公告，豁免独立股东批准[5] 支付条款 - 开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[21] - 勘察设计价格清单费用，施工图设计文件经评审通过并修改完善后30日內支付至50%，交工验收后30日內支付至97%，缺陷责任期满后30天內支付剩余3%质保金费用[21] - 施工价格清单费用，机械设备完工后凭机械完工证书累计支付至工程计量审核额的85%，试运行3个月后，通过交工验收，并完成交工结算后28天內支付至工程结算审计报告结论总额的97%，剩余3%为工程质保金[21] 公司信息 - 公司于1997年3月1日在中国成立，H股在联交所主板上市，主要业务为投资、开发及经营高等等级公路[22] - 之江智能交通于2023年4月27日在中国成立，公司拥有其98%权益，主要从事智能交通系统开发及交通大数据分析[22] 关联方信息 - 杭宁公司由交通集团持有35.7%权益、公司持有30%权益、湖州市交通投资集团有限公司持有21.753%权益及长兴交通投资集团有限公司持有12.547%权益，运营管理杭宁高速公路浙江段（全长99公里）[23] - 北向大通道公司为交通集团持股60%的附属公司，从事高速公路投资、开发等多项业务[23] - 交通集团于2001年12月29日在中国成立，是公司的控股股东，承担交通基础设施的投融资等职责[24] - 杭绕公司是交通集团的非全资附属公司，主要业务为建设、运营及管理杭州绕城高速公路西复线湖州段（全长50.8公里）[24] 过往交易 - 与之江智能交通先前24宗交易应收总代价为1389.28万元，数字化转型及智慧化升级项目合同应收总代价为357.6285万元[26] 一期项目合同 - 2025年1月22日公司相关附属公司及管理处与联合体订立基础设施数字化转型升级（一期）项目合同[28] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务总代价为7646.588335万元[31] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务期限为设计施工3个月、试运行3个月、缺陷责任期24个月[29] 一期项目支付 - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[36] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同勘察设计费用施工图设计评审通过后30日内付至50%，交工验收后30日内付至97%，缺陷责任期满后30天付3%[36] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同施工费用机械设备完工后付至工程计量审核额的85%，试运行3个月交工验收结算后28天付至97%，留3%质保金[37] 关联交易 - 浙江高信为交通集团拥有65.85%权益的附属公司，项目合同构成公司关连交易[41] - 集团与浙江高信先前交易应付服务费总额为65468957.04元，各项服务费介乎215000元至26845079.86元[42] 董事会决议 - 袁迎捷、范烨及黄建樟因在项目合同中有重大利益，已就相关董事会决议案放弃投票[44]

债券发行 - 2021年1月20日发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券[3] - 曾批准发行最高不超4亿欧元H股可转换债券[3] 转股情况 - 2024年10月16日完成转股，发行302,527股H股[4] - 转股后注册资本和已发行股份总数变更[4] 章程修订 - 2025年1月22日决议修订公司章程反映转股情况[5] 股权结构 - 浙江省交通投资集团持股约67%[5] - 境外上市外资股股东持股约33%[5]

人事变动 - 2025 年 1 月 16 日浙商证券刊登高级管理人员辞职公告[4] - 张晖因工作调整辞去副总裁、首席风险官职务[8] 人员构成 - 2025 年公司董事长为袁迎捷，有多名执行董事、非执行董事和独立董事[6]

利润分配 - A股每股现金红利0.050元[8] - 每10股派发现金股利0.50元，共派226,750,751.95元[11] 时间安排 - 2025年1月20日A股股权登记，21日除权（息）和发放红利[8] - 2024年前三季度为发放年度[9] 股权信息 - 权益分派登记日总股本4,573,796,639股，实际参与分配4,535,015,039股[11] 税收政策 - 自然人持股超1年暂免个税，1月内20%，1 - 12月10%[15] - 合格境外机构和港投资者扣10%税，实派0.045元/股[16][17] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0571 - 87901964[19]

機電系統升級改造項目合同 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日，本 公 司 相 關 附 屬 公 司 與浙江高信訂 立 機 電 系 統 升 級 改 造 項 目 合 同，以 升 級 改 造 本 集團相關高速公路的 機 電 系 統。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 關連交易 與浙江高信訂立的 該等合同 與浙江高信訂立的該等合同 發光標誌牌維護項目合同 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日，本 公 司 信 息中心（本公司之分公司）與 浙 江 高 信 訂 立 發 光 標 誌 牌 維 護 項 目 合 同，以 維 護 滬 杭 甬 高 速 公 路 的 發 光 標 誌 牌。 上市規則的涵義 於 本 公 告 發 佈 日，交 通 集 團 為 本 公 司 的 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 持續關連交易 人力資源業務外包服務框架協議 人力資源業務外包服務框架協議 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日，本 公 司 與 交 投 人 才 訂 立 人 力 資 源 業 務 外 包 服 務 框 架 協 議，據 此，交 投 人 才 承 諾 為 本 集 團 的 若 干 工 作 崗 位 提 供 外 包 服 務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 上市規則的涵義 於 本 公 告 發 佈 日，交 通 集 團 為 本 公 司 的 控 股 股 東。交投人才為交通集 團 的 附 屬 公 司。因 此，交 投 人 才 為 本 公 司 的 關 連 人 士，故 根 據 上 市 規 則第十四A章，人 力 資 源 業 務 外 包 服 務 框 架 協 議 項 下 擬 進 行 的 交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 除 上 文 所 披 露 者 外，增 資 協 議 之 所 有 其 他 條 款 及 條 件 維 持 不 變。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 有關增資事項及視作出售上三公司股權之 主要交易及關連交易之補充協議 謹此提述(i)浙 江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二二年六月十五日及二零二二年十一月三十日之公告及(ii)本公司日期 為 二 零 二 二 年 九 月 二 十 一 日 之 通 函（「該通函」），內 容 有 關 增 資 事 項 及 視 作 出 售 上 三 公 司 股 權 的 可 能 進 行 的 主 要 交 易 及 關 連 交 易。除 文 義 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 採 用 之 詞 彙 與 該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-098 浙商证券股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二四年十二月二十七日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關 於收購國都證券股份有限公司股份完成過戶的公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二四年十二月二十七日 於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括: 吳偉先生和 李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先 ...