格隆汇12月17日丨浙江沪杭甬(00576.HK)宣布，吴清旺因工作调整，辞任公司独立监事职务，自2025年 12月17日起生效。 ...

公司人事变动 - 吴清旺先生辞任公司独立监事职务 [1] - 此次辞任因工作调整原因 [1] - 辞任生效日期为2025年12月17日 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 公 告 獨立監事辭任 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈， 吳 清 旺 先 生 因 工 作 調 整，辭 任 本 公 司 獨 立 監 事 職 務，自2025年12月17日 起 生 效。 吳 清 旺 先 生 已 確 認 其 與 董 事 會 和 本 公 司 監 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 其 辭 任 之 事 項 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注。本 公 司 對 吳 清 旺 先 生 於 其 任 職 期 間 為 本 公 司 作 出 的 貢 獻 表 示 感 謝。 承董事會命 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中 國 杭 州，二 零 二 五 年 十 二 月 十 七 日 ...

业绩总结 - 2025年前三季度归属于上市公司股东可供分配利润12.7843375466亿元[10] - 截至2025年9月30日累计可供投资者分配利润68.9315266087亿元[10] 利润分配 - 拟每股派现0.07元（含税），以45.35015039亿股为基数，合计派现3.1745105273亿元（含税）[10] - 中期分红拟分配现金红利占2025年三季度净利润16.78%[10] 决策流程 - 2025年6月26日2024年年度股东大会授权董事会决定中期分红方案[14] - 2025年12月4日董事会审议通过利润分配方案，无需提交股东会审议[13][14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明， 並明確表示 概不會就本 公告全部或 任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二五年十二月五日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第 四屆董事會第三十八次會議決議公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二五年十二月五日 於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括: 吳偉先生和 李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；本 公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琤女士和虞明遠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東大會通告 茲通告 浙 江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月 19日（星 期 五）上 午10時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）浙 江 省 杭 州 市 五 星 路199號明珠國際商務中心2幢5樓 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）， 以 便 審 議 及（如 恰 當）通 過 以 下（無 論 是 否 經 修 訂 或 補 充）決 議 案： 作為普通決議案 – 1 – 1. 委 任 天 健 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 之 境 內 審 計 師，並 授 權 本 公 司 董 事 會（「董事會」）釐 定 其 酬 金； 2. 選 舉 趙 西 龍 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事； 3. 授 權 董 事 會 批 准 擬 任 董 事 的 服 ...

本人（或吾等）： （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 臨時股東大會回條 電話： 傳真： 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） 股H股╱內資股* 附註： 凡有權出席臨時股東大會的股東務請填妥回條，以郵寄或傳真方式於二零二五年十二月十八或之前送達本公司 （地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室（傳真號碼 (+86)-571 8795 0329）；惟未 能簽署及交回本回條的合資格股東，仍可出席臨時股東大會。 地址： * 請刪去不適用者 之持有人，茲確認，本人（或吾等）願意（或委託代理人代為）出席本公司於二零二五年十二月十九日（星期五） 上午十時正在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行的臨時股東 大會（或其任何續會）（「臨時股東大會」）。 簽署： 日期：二零二五年 月 日 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 臨時股東大會適用的委託代理人表格 大會主席為本人（吾等）的代理人，代表本人（吾等）出席本公司於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十時正在中 華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的臨時股東大會（或其任何續會）（「臨 時股東大會」），藉以考慮及酌情通過召開臨時股東大會的通告所列載的決議案，並代表本人（吾等）依照下列指示就 該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票 （註4） 。 之持有人，現委託 | | 普通決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 委任天健會計師事務所為本公司之境內審計師，並授權本公司董事會（「董 | | | | | 事會」）釐定其酬金； | | | | 2. | 選舉趙西龍先生為本公司非執行董事； | | | | 3. | 授權董事會批准擬任董事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何 | | | | | 一名執行董事代表本公司簽署有關合 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應辦的手續有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的浙江滬杭甬高速公路股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之委託代理人表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (1)建議委任境內審計師； (2)建議委任非執行董事； (3)建議修訂公司章程； (4)為項目公司提供擔保； 及 (5)臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月19日（星期五）上午10時正在中華人民共和國浙江省杭州市五星路199 號明珠國際商務中心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），召開大會的通告載於本通 函第EGM-1至EGM-3頁。 隨 ...

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2,023,335,842股，股本2,023,335,842元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4,014,778,800股，股本4,014,778,800元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额6,038,114,642元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2,023,335,842股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4,014,778,800股，库存股0股[2]