| | | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 55,910,838 股。 本次股票上市流通总数为 55,910,838 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于中国中铁 2021 年限制性股 票激励计划第一批次解除限售的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）已履行的相关决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过 《关于<中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

公司业务 - 铜冠矿建（873727）将于2月6日召开2024年第9次审议会议[1] - 铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的企业[2] - 公司与中国有色、中国中铁、北方工业、鞍钢集团、铜陵有色、云天化等拥有大量优质矿业资源的大型央企、国企客户建立了良好、稳定的合作关系[3]

中国中铁2023年第四季度新增担保的被担保人基本情况表 | | | | 法定 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 被担保人名 | 注册地点 | 代表 | 经营范围 | 信用 | | | 2022年12月31日财务报表数据 | | | | 2023年9月30日财务报表数据 | | | 持股比 | 与担保人 | | | 称 | | 人 | | 等级 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 净利润 | | 例 | 的关系 | | | | | | 一般项目:橡胶制品制造;门窗制造加工;砼结构构件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制造;水泥制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 型建筑 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 2024-003 | | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | 股简称：中国中铁 H | | 被担保人名称：本期被担保人涉及公司23家全资子公司、6家控股 子公司和1家参股公司。23家全资子公司为：中铁五局集团有限公 司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥 局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集 团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有 限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公 司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北 京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公 司、中铁电气工业有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公 司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公 司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁置业（广州）有 限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公 司、中铁金控融资租赁有限公司、中铁商业保理有限公司。6家控 股子公司为：中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集 －1 ...

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 序 号 中标单位 中标项目 本公司中 标金额 工期 铁路工程 1 中铁一局 中铁三局 中铁四局 中铁十局 中铁上海局 中铁北京局 新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段站前工程施工总价承 包 WSZQ-6 标段、WSZQ-8 标段、WSZQ-10 标段，潍坊至 日照段站前工程施工总价承包 WSZQ-1 标段、WSZQ-3 标段、WSZQ-5 标段，江苏段站前工程施工标 WSZQ-02SG 标段 1,990,476 1644 日历 天/1643 日历天 2 中铁一局 中铁三局 中铁十局 中铁大桥局 新建合肥至武汉高速铁路安徽段站前工程施工总承包 HWZQ-1 标段、HWZQ-2 标段、HWZQ-5 标段，湖北段站前 工 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | 中国中铁股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、主要经营情况 1.按业务类型统计 业务类型 2023 年 10-12 月 本年累计 同比 增减 新签项目 数量（个） 新签 合同额 新签项目 数量（个） 新签 合同额 设计咨询 / 58.7 / 277.7 -0.4% 工程建造 3278 9068.9 7658 22509.7 11.4% 装备制造 / 203.0 / 688.2 8.9% 特色地产（注） / 225.8 / 696.1 -7.4% 资产经营 / 847.4 / 1772.9 -54.7% 资源利用 / 163.6 / 334.4 41.7% 金融物贸 / 299.0 / 900.3 29.4% 新兴业务 / 2117.1 / 3826.7 6.0% 合 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Ti 4 嘉源 · 法律意见书 中国中铁 · 股权激励 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 中国中铁、公司 | 指 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 指 | 中国中铁2021年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本次解锁、本激励计 | 指 | 本激励计划涉及的首次授予部分第一个解锁期 | | 划第一个解锁期解锁 | | 解锁 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司 2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司 2021 年限制 ...

一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第二十四次会议〔属 2023 年第 4 次临时会议〕通知和议案 等书面材料于 2023 年 12 月 22 日送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达 到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有 关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-046 （一）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》。 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

第一条 为了进一步完善中国中铁股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《中国中铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1 中国中铁股份有限公司 独立董事管理规定 （2023 年 12 月修订，尚待提交股东大会审议） 第一章 总则 本规定所指独立董事应当同时符合《联交所上市规则》关于 独立非 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、通知债权人的原因 债权人可采用信函或者传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间： 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 2 月 12 日。以邮寄方式申请的，申报 日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年 ...