根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 有关规定，上市公司每年应当按要求披露审计与风险管理委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告。现将董事会审计与 风险管理委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 确定 2023 年度审计机构审计费用的议案》。 （二）公司 2023 年年审会计师事务所基本情况 中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理 委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、公司 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）公司 2023 年年审会计师事务所聘任决策程序情况 公司于 2023 年 3 月 29 日、30 日召开第五届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》 和《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 分别担任公司 2023 年度境内和境外财务报表审计机构；续聘普 华永道中天为公司 2023 年度内部控制审计机构，内控审计费用 原则上不超过 18 ...

中国中铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1849 号 (第一页,共二页) 中国中铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1849 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国中铁于 2 ...

中国中铁股份有限公司 对 2023 年年审会计师事务所履职情况 评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)/罗兵咸永道会计师事务所 (以下统称"会计师事务所"或"普华永道")作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关 工作的通知》以及公司《董事会审计与风险管理委员工作规程》 等规定和要求，公司对普华永道 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日、30 日召开第五届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》 和《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 分别担任公司 2023 年度境内和境外财 ...

公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国中铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024) 第1850号 (第一页,共二页) 中国中铁股份有限公司董事会: 关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 我们审计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10066 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中国中铁管理层的责任,我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审 计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月31日止 年度中国中铁控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外相保的监管 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2023 年，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立 非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张诚组 成。全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，并由具有会计专业背景的独立非执行 董事钟瑞明担任委员会主任。委员会成员组成符合中国内地和香 港证券监管要求以及《公司章程》的规定。 二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会以现场或视频 方式共计召开 6 次会议。会议审议通过了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.21 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.52%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和 经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当 的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 202 ...

2023年度 Environmental, Social and Governance Report and Social Responsibility Report of CREC 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 2023 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2023 ESG 2023年度 Environmental, Social and Governance Report and Social Responsibility Report of CREC 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 | Ab | So | Go | St | Ch | En | Di | Pr | 社 | 环 | 管 | 董 | 关 | 董 | 报 | re | at | ep | vi | ci | ou | ai | ve | ct | em | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国中铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅 《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管 治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履 职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励 约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独 立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现 将2023年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政 府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿 发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。 2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书 记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年 7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-008 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议（2024 年度总第 3 次）〕通知和议 案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级 管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股 ...