公司资产与净资产情况 - 中铁一局集团物资工贸有限公司2023年底资产226,831万元、净资产202,201万元，2024年6月底资产339,734万元、净资产48,673万元[2] - 中铁电气化局集团物资贸易有限公司2023年底资产65,387万元、净资产49,894万元，2024年6月底资产57,845万元、净资产15,791万元[2] - 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司2023年底资产404,336万元、净资产311,989万元，2024年6月底资产359,132万元、净资产93,635万元[2] - 中铁国际集团商贸有限公司2023年底资产95,256万元、净资产9,496万元，2024年6月底资产73,701万元、净资产9,530万元[2] - 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司2023年底资产12,632万元、净资产3,141万元，2024年6月底资产12,759万元、净资产10,057万元[2] - 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司2023年底资产1,067,094万元、净资产215,073万元，2024年6月底资产1,142,418万元、净资产230,086万元，公司持股45.90%[2] - 中铁商业保理有限公司2023年底资产353,765万元、净资产104,921万元，2024年6月底资产381,605万元、净资产109,097万元[2] - 中铁装配式建筑科技有限公司2023年底资产171,342万元、净资产29,758万元，2024年6月底资产195,844万元、净资产32,354万元，公司持股26.51%[2] - 中铁文化旅游投资集团有限公司2023年底资产2,574,373万元、净资产577,342万元，2024年6月底资产2,863,543万元、净资产577,688万元[2] 其他公司相关数据 - 中铁四川生态城投资有限公司相关数据：10，1203677，1107431，96247，177329，9276，1384258，1285078，99180，56813，3892，占比100%[3] - 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司相关数据：11，1386225，1361923，24302，268962，12640，1486619，1462098，24520，14699，218，占比100%[3] - 鲁班工业品（天津）有限公司相关数据：12，74889，65693，9196，107151，1174，80019，71139，8880，44278， - 316，占比100%[3] - 中铁物贸集团武汉有限公司相关数据：13，257434，229107，28327，497758，6139，287448，257079，30369，176192，1318，占比100%[3] 担保情况 - 中国中铁2024年第二季度有新增担保协议[4] - 中国中铁为中铁二局提供12278.58万元差额补足承诺担保[1] - 中国中铁为中铁六局提供15733.45万元差额补足承诺担保[2] - 中国中铁为中铁广州工程局提供15555.56万元差额补足承诺担保[3] - 中国中铁为中铁交通投资提供11432.41万元差额补足承诺担保[4] - 中国中铁为中铁商业保理在工瑞7期提供12900.00万元差额补足承诺担保[5] - 中国中铁为中铁商业保理在工瑞8期提供40500.00万元差额补足承诺担保[6] - 中铁一局为中铁一局物资工贸提供1555.09万元连带责任保证保函担保[7] - 中铁大桥局为汕头牛田洋快速通道投资提供126.00万元连带责任保证贷款担保[8] - 中铁电气化局为中铁电气化局北京建筑工程提供764.02万元连带责任保证票据担保[9] - 中铁装配式建筑为中铁装配式建筑科技提供10000.00万元连带责任保证贷款担保[11]

担保金额数据 - 2024年第二季度实际发生担保金额为39.76亿元[3][5] - 截至2024年6月30日，累计担保余额为1422.18亿元，其中差额补足承诺828.23亿元[4] - 2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2251.68亿元[4] - 2024年第二季度差额补足承诺10.84亿元，贷款、保函及票据担保28.92亿元[5] 子公司担保情况 - 公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1357.4亿元，约占净资产42.77%[12] - 对全资及控股子公司担保预算1045.89亿元[4] 部分获担保公司 - 中铁二局集团获担保12278.58万元[6] - 中铁六局集团获担保15733.45万元[6] - 中铁广州工程局获担保15555.56万元[6] - 中铁交通投资集团获担保11432.41万元[6] 担保期限与风险 - 公司对外担保总额控制在净资产50%以内[5] - 本期被担保人资产负债率基本超70%[5] - 担保在额度范围内，风险可控[10]

董事会选举 - 拟选举陈云、陈文健、王士奇为第六届董事会执行董事，文利民为非执行董事，任期三年[6] - 拟选举修龙、孙力实、屠海鸣为第六届董事会独立非执行董事，任期三年[16] 人员信息 - 陈云61岁，现任董事长，毕业于华东水利学院和清华大学[8] - 陈文健52岁，现任总裁，毕业于清华和牛津大学[10] - 修龙67岁，2021年3月至今任独立非执行董事[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日10点于北京海淀区复兴路69号召开[5] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举第六届董事会执行董事4人、独立非执行董事3人议案[7] 其他相关信息 - 各议案2024年7月30日披露，媒体为上交所网站及《中国证券报》等[8] - 股权登记日为2024年8月13日[12] - 拟出席者8月19日前送达回执，当天办公时间办理登记[13][14] - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 会议联系地址北京海淀区复兴路69号A座，电话010 - 51878413[16] - 董事等候选人选举议案组编号，按股数有相应选举票数[22]

人事变动 - 解聘刘宝龙公司副总裁职务[6] - 聘任黄超为公司副总裁[6] - 提名陈云等为第六届董事会执行董事候选人[9] - 提名修龙等为第六届董事会独立非执行董事候选人[16] 会议决议 - 修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定[4] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[20]

独立董事任职条件 - 具备5年以上履行职责所需工作经验[1][7][8][15] - 取得上交所独立董事资格证书[1] - 符合多项法规关于董事任职资格规定[1][8] - 具备独立性，不属于特定情形[2][3][9][16][17] - 无特定不良记录[3][10][11][17][18] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4][6][18] - 在中国中铁连续任职不超6年[4][6][18] 审查与履职要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[11][18] - 遵守相关法规和规则，履职不受利害关系方影响[12][13][19][20]

合同签约 - 2024年4 - 6月新签合同额4568.6亿元，本年累计10785.0亿元，同比减15.3%[3] - 工程建造业务2024年4 - 6月新签项目1366个，合同额3101.0亿元，本年累计新签项目2538个，合同额7802.2亿元，同比减16.0%[3] - 新兴业务本年累计新签合同额1663.3亿元，同比增32.1%[3] - 境内新签合同额9961.2亿元，同比减16.2%；境外新签合同额823.8亿元，同比减2.3%[4] 土地与工程 - 2024年新增土地储备16.1万平方米，同比减39.5%[5] - 2024年开工面积49.2万平方米，同比减69.8%[5] - 2024年竣工面积184.4万平方米，同比减16.3%[5] 销售情况 - 2024年签约面积95.0万平方米，同比减59.0%[5] - 2024年签约金额132.5亿元，同比减63.3%[5] 项目情况 - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[6]

董监高股份交易规则 - 董事、监事和高级管理人员申报个人信息需在规定时点后2个交易日内完成[5] - 董事长外的董监买卖股票前通知董事长和总裁，获批后5个交易日内交易[8] - 董监高股份变动需当日填申报表，董事会办公室2个工作日内在线填报并报送港交所[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董监高股份不得转让[9] - 董监和高管离职后半年内股份不得转让[9] - 公司或董监高因违法违规被调查等未满6个月股份不得转让[9] 交易时间限制 - 董监在公司年度业绩刊发前60日、季度和半年度业绩刊发前30日等期间不得买卖公司证券[10] - 高管在公司年报半年报公告前15日、季报等公告前5日等期间不得买卖公司股票[10] 转让比例限制 - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[13] - 董事、监事和高级管理人员年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[14] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[15] 减持规定 - 董事、监事和高级管理人员减持需在首次卖出股份的15个交易日前向上交所报告备案减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[16] - 离婚分割股份后减持，股份过出方、过入方在任期内和任期届满后6个月内，各自每年转让股份不得超各自持有股份总数的25%[17] 违规处理 - 董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女违规买卖股票，所得收益归公司，公司董事会有权收回，主管部门可处10万元以上100万元以下罚款[21] 申报规定 - 需申报公司董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票及其他具有股权性质证券情况[38] - 申报内容包括买卖人相关信息、买卖类别、各阶段持股数量、变动日期、成交均价、变动原因等[38] - 变动原因有二级市场买卖、股权激励、协议转让、增发配股等[38] - 申报时间为买卖本公司股票及其衍生品种当日[39] 规定生效 - 本规定自公司董事会决议通过之日起生效，原《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》废止[25]

独立董事提名 - 提名修龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名孙力实女士为公司第六届董事会独立董事候选人[6] - 提名屠海鸣先生为中国中铁第六届董事会独立董事候选人[12] 任职要求 - 被提名人需具5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1][6][12] - 持股1%以上自然人股东及其亲属等不具独立性[2][7][13] - 持股5%以上股东任职人员及其亲属等不具独立性[3][8][14] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][8][14] - 被提名人兼任境内独立董事公司数不超三家[4][10][15] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4][10][15] 其他 - 提名人于2024年7月29日作出声明[11][16]

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-028 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | | 铁路工程 | | | | | | | 中铁二局 中铁四局 | 新建南通至宁波高速铁路站前及相关工程（不含先开 | | | | | | | | | 1267 | 日历 | | 1 | 中铁五局 | 段）TYZQ-5 标段、TYZQ-6 标段、TYZQ-9 标段、TYZQ-10 | 1,974,584 | 天/1256 | | | | 中铁七局 | 标段、TYZQ-11 标段，苏州北代建段站前及相关工程 | | 日历天 | | ...