致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中鐵股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00390 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 4,207,390,000 | | 0 | | 4,207,390,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 4,207,390,000 | | 0 | | 4, ...

股权激励计划预留部分第二批解除限售 - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就 董事会于2025年12月31日审议通过相关议案 同意为符合条件的激励对象办理解除限售手续 [4][7][11] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计50人 可解除限售的限制性股票数量为397.3988万股 约占公司目前股本总额的0.02% [7][12] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2026年1月9日 上市流通数量为3,973,988股 本次解锁不涉及公司高级管理人员 [2][3][4][14] 股权激励计划历史执行情况 - 本激励计划预留部分授予登记完成日为2022年11月30日 第二个解除限售期为自登记完成之日起36个月后至48个月内 可解除限售数量占授予数量的1/3 该部分股票已于2025年12月1日进入第二个解除限售期 [10] - 此前 公司已于2024年12月2日完成预留部分第一批次3,958,098股限制性股票的上市流通 [6][8] - 因第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达成 公司已于2025年回购注销50名预留部分激励对象已获授但未满足第三个解除限售条件的全部限制性股票共计3,973,987股 [12] 股份回购计划进展 - 公司股东大会于2025年6月20日批准股份回购方案 计划使用自有资金和专项贷款 以集中竞价方式回购总额不低于人民币8亿元 不超过人民币16亿元的A股股份 回购价格上限为8.50元/股 回购股份将全部注销以减少注册资本 回购期限为2025年6月20日至2026年6月19日 [17][18] - 截至2025年12月31日 公司已累计回购股份28,812,000股 占公司总股本的0.1167% 回购最高成交价为5.75元/股 最低成交价为5.42元/股 累计支付总金额为160,018,146.00元（不含交易费用） [19] 公司近期董事会决议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年12月31日召开 全体7名董事出席并审议通过了三项议案 [24][26][28][30] - 审议通过的议案包括 关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二批次解除限售的议案 关于修订《中国中铁股份有限公司境内基础设施项目投资管理办法》的议案 以及关于《中国中铁2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案 [25][27][29]

中国中铁（601390）(00390)发布公告，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞 价交易方式累计回购股份2881.2万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1167%，成交最高价为5.75 元/股，成交最低价为5.42元/股，成交总金额为1.6亿元(不含交易费用)。 ...

回购方案 - 实施期限为2025年6月20日至2026年6月19日[6] - 预计金额8亿 - 16亿元，价格上限8.50元/股[6] 回购进展 - 截至2025年12月31日回购28,812,000股，占比0.1167%[6][7] - 累计回购金额160,018,146元，实际价格5.42 - 5.75元/股[6][7]

业绩总结 - 2023年度扣非加权平均净资产收益率为11.47%，不低于11%，高于对标企业75分位值（9.98%）[1] - 以2020年为基准，2023年扣非净利润复合增长率为12.24%，不低于12%，高于同行业平均（4.02%）[1] - 2023年完成国务院国资委经济增加值（EVA）考核目标[1][19] 激励计划 - 2021年12月30日审议通过激励计划相关议案[12] - 预留部分授予登记完成日为2022年11月30日[16] - 预留部分限制性股票于2025年12月1日进入第二个解锁期[17] - 授予的限制性股票分三批次解除限售，第二个解锁期可解锁数量占比1/3[16] - 2025年12月相关会议同意为50名激励对象的397.3988万股限制性股票办理解除限售手续[13][14] - 本次可解锁数量占授予限制性股票总数比例为1/3[19] - 符合解锁条件的50人可申请解锁397.3988万股，约占公司目前股本总额的0.02%[19] - 50人已获授1192.20万股，本次可解锁397.3988万股，解锁数量占比33.33%[19] - 2025年9月29日回购注销50名激励对象未满足条件的3973987股[20] - 预留部分第二个解锁期解锁条件成就，激励对象资格合法有效，可解锁数量符合规定[21][22] 考核情况 - 2023年度激励对象所在二级单位经营业绩考核结果均为A级、B级[19] - 50名激励对象个人考核结果为优秀、良好，第二个解除限售期解除限售比例为100%[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议是2025年第7次临时会议，总第11次[5] - 会议2025年12月31日现场召开，材料25日送达董事[5] - 应出席董事7名，实际出席7名[5] 议案决议 - 同意为50名激励对象的397.3988万股限制性股票办理解除限售[7] - 三个议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[7]

激励计划 - 2025年12月31日会议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第二批次解除限售议案[3] - 激励计划预留部分授予登记完成日为2022年11月30日，2025年12月1日进入第二解除限售期，可解除限售数量占比1/3[4] 业绩指标 - 2023年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为11.47%，高于对标企业75分位值9.98%[7] - 以2020年为基准，2023年归属公司股东扣除非经常性损益净利润复合增长率为12.24%，高于同行平均4.02%[7] - 2023年公司完成国务院国资委经济增加值(EVA)考核目标[7] 激励对象情况 - 2023年度激励对象所在二级单位经营业绩考核结果均为A级、B级[8] - 2023年度50名激励对象个人考核结果为优秀、良好，第二解除限售期解除限售限制性股票比例为100%[8] 股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象共50人，可申请解除限售股票数量为397.3988万股，约占公司目前股本总额0.02%[9] - 其他激励对象（50人）已获授限制性股票数量为1,192.20万股，本次可解除限售数量397.3988万股，占比33.33%[9] - 公司回购注销50名预留部分激励对象3,973,987股限制性股票[10] 股票流通 - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2026年1月8日[12] - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为3,973,988股[12] 股份变动 - 限售A股变动前4,037,688股占比0.02%，变动后63,700股占比0.0003%[14] - 无限售A股变动前20,474,857,941股占比82.94%，变动后20,478,831,929股占比82.9563%[14] - H股股份数量不变为4,207,390,000股，变动前占比17.04%，变动后占比17.0434%[14] - 股份总数不变为24,686,285,629股，变动前后均占比100%[14] 解锁达成 - 《2021年限制性股票激励计划》预留部分第二解锁期解锁条件已达成[16]

格隆汇1月4日丨中国中铁(601390.SH)公布，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式累计回购股份2881.2万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1167%，成交最高价为 5.75元/股，成交最低价为5.42元/股，成交总金额为160,018,146.00元(不含交易费用)。 ...

格隆汇1月4日丨中国中铁(601390.SH)公布，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式累计回购股份2881.2万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1167%，成交最高价为 5.75元/股，成交最低价为5.42元/股，成交总金额为160,018,146.00元(不含交易费用)。 ...

| 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | --- | --- | --- | --- | | A H | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | | | | | | 公告编号：临 | 2026-001 | | A H | | | | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十七次会议〔属 2025 年第 7 次临时会议（2025 年度总第 11 次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮 件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议方式召开。 应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健 主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经 ...