股东大会 - 股东大会将于2025年11月27日上午10时15分举行[1] 代表委任 - 代表委任表格须于2025年11月25日上午10时15分前交回[5] - 填妥交回后股东仍可亲自出席大会投票，表格视作撤回[5] 协议交易 - 需批准多项协议及其项下拟进行的交易[2] - 需授权董事使相关协议及其项下交易生效[2] 个人资料 - 有关查阅或更正个人资料要求须书面寄至香港中央证券登记有限公司[4]

售后回租交易 - 2025年10月27日诚通融资租赁与中国电建、中铁共同承租人签订协议[9][13][26][61] - 2025年11月3日诚通融资租赁与伊犁签订两份协议[19] - 中国电建地产与武汉泷悦安排购买价2亿元（港币2亿1800万元），郑州悦宸安排3亿元（港币3亿2700万元）[31][32][50] - 中铁租赁资产购买价为3亿5000万元（港币3亿8150万元）[65] - 伊犁租赁资产购买价为2亿元（港币2亿1800万元）[94] - 中国电建、中铁、伊犁安排均预计赚取收入[57][87][108] - 中国电建、中铁、伊犁安排与先前交易合并计算，最高适用百分比率超100%，构成非常重大收购事项[60][89][109] 财务数据 - 2025年上半年综合除税后溢利约1000万港元，较2024年同期减少63%[125] - 2025年上半年综合营业额约为2.0541亿港元，较2024年上半年减少36%[136] - 2025年6月30日集团未经审核综合资产总值约为港币91.3111亿元，未经审核综合总负债约为港币62.6067亿元[112] - 2025年上半年外汇储备增加约港币8,142万元[142] 股东大会 - 公司将于2025年11月27日上午10时15分举行股东大会[3][11][174] - 代表委任表格需于2025年11月25日上午10时15分前交回[4][183] - 股东大会将审议售后回租协议及安排[114][175] 过往交易 - 先前宝钢、中铁、重庆、中国电建、中钢交易涵盖售后回租安排[14][16][18] 其他 - 公司主要从事租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务[85] - 公司发行公司债券实际年利率介乎2.17%至2.18%，新增银行贷款实际年利率低至2.15%[102]

会议相关 - 股东大会于2025年11月27日上午10时举行[2] - 代表委任表格须在2025年11月25日上午10时前交回[6] 业务协议 - 需批准公司与诚通财务订立的金融服务协议[3] - 集团存放于诚通财务的存款每日最高结余不得超4亿元人民币[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年11月27日上午10时举行股东大会[3] - 会议将审议与诚通财务订立的金融服务协议[4] - 代表委任表格须于2025年11月25日上午10时前送达指定地址[5] 存款与表决 - 集团存放于诚通财务的存款建议每日最高结余不超4亿元人民币[4] - 决议案将以投票方式表决[5] 股份与人员 - 2025年11月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[5] - 非执行董事为孙洁女士等[6]

业绩总结 - 2024年集团全年收入约为港币5亿5260万元，年内溢利约为港币3870万元[68] - 2024年近78%收入来自租赁业务，物业发展及投资业务约占16%，海上旅游服务和酒店业务约占6%[68] - 2024年12月31日集团银行结余及现金约为港幣10亿元，较2023年大幅增加约47.6%[68] - 2025年6月30日集团银行结余及现金进一步增至约港幣18亿元[68] - 截至2024年12月31日止年度集团经营活动所得现金净额约为港幣24亿元[68] - 公司截至2025年6月30日止6个月综合除税后溢利约港币1000万元，较2024年同期减少63%[102] - 2025年6月30日集团未经审核综合资产总值约为港币91亿3111万元，综合负债总额约为港币62亿6067万元[104] 金融服务协议 - 公司与诚通财务于2025年10月27日订立金融服务协议，期限自生效日期起为期3年[8][11] - 存款利率上浮范围为10 - 50个基点，不低于主要商业银行同类存款利率[18] - 期限内集团存放于诚通财务的存款每日结余上限不超人民币4亿元[18][24] - 信贷本金及应计利息总金额不得超逾人民币10亿元[20] - 信贷优惠利率低于人行同期同类贷款利率若干百分比，不高于主要商业银行同类贷款利率[20] 股东与会议 - 股东大会将于2025年11月27日上午10时在香港举行，审议金融服务协议下拟提供的存款服务[43] - 代表委任表格须于2025年11月25日上午10时前交回[4] - 公司将自2025年11月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[43] - 诚通香港持有3,169,656,217股股份，占公司已发行股本总额约53.14%，将就有关存款服务的决议案放弃投票[47] 其他 - 2025年9月30日集团有抵押及无担保银行借款约35.2372亿港元等多项负债情况[97] - 公司制定严格内部监控政策监督存款服务，成立工作组处理风险[89]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月27日举行两场股东大会，审议存款服务和售后回租安排[3] 股份登记 - 2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[4] - 符合资格股东需于2025年11月21日下午4时30分前完成股份过户文件登记[4] 资料通函 - 公司将适时向股东刊发相关通函[5]

新能源汽车政策与市场 - 新能源汽车购置税政策自明年1月1日起由全额免税调整为减半征收 [2] - 受政策调整及年底销售旺季影响，新能源车市迎来新一轮消费高峰 [2] A股市场与行业观点 - 市场风格再均衡，焦点从算力基础设施转向中国更具优势的电力、制造与泛基础设施领域 [3] - 能源转型过程中构建的产业优势构成扩散行情基础，短期电力设备细分补涨与化工行业值得关注 [3] - 年内截至11月7日A股上市新股92只，达去年总数（100只）的92%，首日翻倍比例近88% [10] - 年内上市新股中，创业板占比最高，达31.5%，沪市主板、北交所、科创板、深市主板分别占比23.9%、21.7%、12.0%、10.9% [10] 人工智能与机器人技术进展 - 国内首届机器人辩论大赛决赛在北京举行，14支队伍参赛，决赛采用“机机对决”方式展示认知决策与大模型应用成果 [4] - 索尼AI开发包含超一万张人类图像的“公平的以人类为中心的图像基准”数据库，旨在评估并纠正AI在视觉任务中的偏见 [10] 科技巨头与半导体产业动态 - Meta被曝内部文件显示其2024年约10%收入（高达160亿美元或约1140亿元人民币）来自诈骗广告和违禁商品广告 [8] - 内部文件计算显示，Meta从高风险诈骗广告中半年可赚取35亿美元，可能面临的监管罚款最高为10亿美元 [8] - 英伟达CEO黄仁勋表示AI需求强劲且持续增长，已要求台积电增加芯片供应 [9] - 英伟达的三家AI存储芯片供应商SK海力士、三星电子和美光科技均已提升巨大产能以支持英伟达 [9] 消费市场与宏观经济数据 - 胖东来2025年截至11月8日销售额突破200亿元，达200.35亿元，比2024年全年高出30亿元 [11] - 胖东来超市业态销售额超109亿元，时代广场店销售额超51亿元，国庆八天假期集团销售达8.2亿元 [11] - 10月CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%，核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大 [12] 特定行业与公司事件 - 华东地区首架AS700“祥云”载人飞艇正式交付，标志着载人飞艇迈出商业化运营关键一步 [7] - 深圳水贝黄金批发市场交易活跃度明显下降，进入“半停滞”状态，主要受黄金税收新政影响 [10] - 中国诚通发展集团发生人事变动，陈剑影、张传义及白春蕊获委任为执行董事 [5][6]

公司人事变动 - 郦千先生辞任执行董事及董事会主席 亦不再担任董事会薪酬委员会成员 自2025年11月7日起生效 [1] - 陈剑影先生获委任为执行董事 张传义先生获委任为执行董事及董事会环境、社会及管治委员会主席 白春蕊女士获委任为执行董事 自2025年11月7日起生效 [1] - 孙洁女士由执行董事调任为公司主席及非执行董事 自2025年11月7日起生效 [1]

公司人事变动 - 执行董事及董事会主席郦千先生辞任 自2025年11月7日起生效 同时不再担任董事会薪酬委员会成员 [1] - 陈剑影先生获委任为执行董事 张传义先生获委任为执行董事及董事会环境、社会及管治委员会主席 白春蕊女士获委任为执行董事 [1] - 孙洁女士由执行董事调任为公司主席及非执行董事 [1]

人事变动核心信息 - 执行董事及董事会主席郦千因最终控股公司工作安排调整辞任 自2025年11月7日起生效 [1] - 郦千辞任后不再担任董事会薪酬委员会成员及公司任何其他职位 [1] - 孙洁由执行董事调任为公司主席及非执行董事 [1] 新任执行董事任命 - 陈剑影获委任为执行董事 [1] - 张传义获委任为执行董事及董事会环境、社会及管治委员会主席 [1] - 白春蕊获委任为执行董事 [1]