股东会安排 - 公司2025年8月21日决议9月9日召开2025年第二次临时股东会[10] - 8月22日发布《会议通知》载明股东会相关事项[11] - 股东会股权登记日为2025年9月5日[12] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票时间为9月8日15点至9月9日15点[12] 出席情况 - 出席股东会的股东及代表共10人，代表股份203,024,466股，占比62.5663%[14] - 出席现场会议8名，代表股份203,014,997股，占比62.5634%[15] - 通过网络投票2名，代表股份9469股，占比0.0029%[16] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[27] - 《2025年度经营团队绩效考核方案》同意股数2,230,927股，占比99.5830%[31] - 《修订<股东会议事规则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[34] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[38] - 《修订<关联交易管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[42] - 《修订<承诺管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[46] - 《修订<利润分配制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[50] - 《修订<募集资金管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[53] - 《修订<独立董事工作制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[57] - 《修订<独立董事专门会议制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[61] - 《修订<对外担保管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[65] - 《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[81] - 《修订<网络投票实施细则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[86] - 《修订<累积投票实施细则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[90] 其他情况 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[94] - 不涉及累积投票、中小股东单独计票、关联事项回避表决情况[80][82][83] - 法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效[95]