公司基本情况 - 公司注册资本为人民币32448万元[7] - 公司设立时普通股股数为12000.00万股[15] - 已发行的股份总数为32448万股，普通股32448万股，其他类别股0股[16] 股权结构 - 宁波北仑托马斯投资有限公司持股4743.00万股，持股比例39.5250%[15] - 天地国际控股有限公司（香港）持股3000.00万股，持股比例25.0000%[15] - 宁波兴邦投资咨询有限公司持股2507.00万股，持股比例20.8917%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销（召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外）[32] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职工代表董事1名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[138] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会过半数选举产生[145] 交易与决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东会审议[120] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[123] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等3种关联交易需股东会审议[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165][166] - 公司满足条件时每年现金累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[170] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可按需调整[179] 信息披露与审计 - 公司将在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，第3、9个月结束1个月内披露季报[163] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[182] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘经审计委员会半数同意、董事会审议、股东会决定，审计费用由股东会定[185] 合并、分立与增减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[193] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[195] - 公司减少注册资本应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[197]