证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-137 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长蔡恒先生。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2025 年 11 月 27 日完成向不特定合格投资者 ...

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-136 珠海市南特金属科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会。 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 5.会议主持人：董事长蔡恒先生。 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,486,874 股，占公司有表决权股份总数的 46.0468%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司董事、高 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海市南特金属科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 贵公司本次股东会由董事会召集。 贵公司董事会于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届董事会 2025 年第十二次会 议,并于 2025年12月 5日在北京证券交易所信息披露平台公告《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（下称"《股东会通知 公告》"）。《股东会通知公告》载明了本次股东会的会议时间、地点、审议的 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 法律意见书 致:珠海市南特金属科技股份有限公司(下称"贵公司") 广东精诚粤衡律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,就贵 公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具法律意见。为 此,本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料,并指派律师出席了贵公司 于 2025年 12月 25 日召开的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠 海市南特金属科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东 会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议 ...

2025年度业绩预告总体情况 - 共有19家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型分布为：业绩预增13家，业绩预降2家，业绩预亏1家，另有减亏2家，预平1家 [1] 业绩预增公司详情 - **百奥赛图 (688796)**：预计净利润增幅中值为303.57%，最新收盘价50.25元，今年以来股价下跌23.63%，属于医药生物行业 [1] - **立讯精密 (002475)**：预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价58.66元，今年以来股价上涨44.73%，属于电子行业 [1] - **宏远股份 (920018)**：预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价28.32元，今年以来股价下跌32.33%，属于电力设备行业 [1] - **奥美森 (920080)**：预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价28.45元，今年以来股价下跌21.97%，属于机械设备行业 [1] - **南特科技 (920124)**：预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价20.32元，今年以来股价下跌17.10%，属于家用电器行业 [1] - **中国铀业 (001280)**：预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价64.65元，今年以来股价下跌4.91%，属于有色金属行业 [1] - **泰凯英 (920020)**：预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价18.50元，今年以来股价下跌14.51%，属于汽车行业 [1] - **丹娜生物 (920009)**：预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价81.59元，今年以来股价下跌20.09%，属于医药生物行业 [1] - **信通电子 (001388)**：预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.59元，今年以来股价下跌32.03%，属于电力设备行业 [1] - **精创电气 (920035)**：预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价48.47元，今年以来股价下跌7.00%，属于机械设备行业 [1] - **新恒汇 (301678)**：预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价67.88元，今年以来股价上涨62.08%，属于电子行业 [1] - **南网数字 (301638)**：预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价19.43元，今年以来股价上涨5.14%，属于计算机行业 [1] - **N元创 (001325)**：预计净利润增幅中值为1.50%，属于基础化工行业 [1] 业绩预降、预亏及其他类型公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价34.15元，今年以来股价下跌11.39%，属于建筑装饰行业 [1] - **锦华 (920015)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价51.11元，今年以来股价上涨20.86%，属于基础化工行业 [1] - **C沐曦 (688802)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为54.22%，最新收盘价829.90元，属于电子行业 [1] - **摩尔线程 (688795)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为41.36%，最新收盘价714.80元，今年以来股价上涨19.03%，属于电子行业 [1] - **海安集团 (001233)**：业绩预告类型为预平，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价59.02元，今年以来股价下跌29.33%，属于汽车行业 [1] 行业分布情况 - **电子行业**：包含立讯精密、C沐曦、摩尔线程、新恒汇，共4家公司，其中3家预增，2家减亏 [1] - **医药生物行业**：包含百奥赛图、丹娜生物，共2家公司，均业绩预增 [1] - **电力设备行业**：包含宏远股份、信通电子，共2家公司，均业绩预增 [1] - **机械设备行业**：包含奥美森、精创电气，共2家公司，均业绩预增 [1] - **汽车行业**：包含泰凯英、海安集团，共2家公司，其中1家预增，1家预平 [1] - **基础化工行业**：包含N元创、锦华，共2家公司，其中1家预增，1家预降 [1] - **家用电器行业**：包含南特科技，共1家公司，业绩预增 [1] - **有色金属行业**：包含中国铀业，共1家公司，业绩预增 [1] - **计算机行业**：包含南网数字，共1家公司，业绩预增 [1] - **建筑装饰行业**：包含中诚咨询，共1家公司，业绩预降 [1]

南特科技股价表现与交易数据 - 公司股票于当日上涨2.11% [2] - 全天换手率高达29.06%，成交额为4.58亿元，振幅为11.31% [2] 龙虎榜交易概况 - 龙虎榜数据显示，机构席位净买入213.34万元，而营业部席位合计净卖出990.11万元 [2] - 因日换手率达29.06%上榜，机构专用席位净买入213.34万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.06亿元，其中买入成交额为4935.06万元，卖出成交额为5711.83万元，合计净卖出776.77万元 [2] 买卖席位具体构成 - 买一席位为财达证券股份有限公司沧州泊头裕华中路营业部，买入865.52万元，卖出0.00万元 [2] - 买二席位为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入693.24万元，卖出584.28万元 [2] - 买三席位为中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部，买入688.37万元，卖出492.55万元 [2] - 买四席位为国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部，买入683.11万元，卖出681.27万元 [2] - 买五席位为机构专用，买入667.63万元，卖出454.29万元，净买入213.34万元 [2] - 卖一席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，买入370.49万元，卖出1262.88万元 [2] - 卖二席位为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，买入563.50万元，卖出878.43万元 [2] - 卖三席位为招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部，买入4.32万元，卖出724.16万元 [2] - 卖四席位为国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部，买入683.11万元，卖出681.27万元 [2] - 卖五席位为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，买入398.89万元，卖出633.97万元 [2]

南特科技龙虎榜交易概况 - 公司股票于2025年12月17日登上北交所龙虎榜，披露原因为当日换手率达到29.06% [1] - 当日成交数量为2223.76万股，成交金额为4.58亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 买卖席位及金额详情 - 买入金额第一的席位为财达证券股份有限公司沧州泊头裕华中路营业部，买入865.52万元 [1] - 卖出金额第一的席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，卖出1262.88万元 [1] - 龙虎榜数据显示，买入前五席位合计买入金额约为3497.76万元，卖出前五席位合计卖出金额约为3981.50万元 [2] - 机构专用席位出现在买入方，买入金额为667.63万元，同时卖出454.29万元 [2] - 国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部同时出现在买卖双方，买入683.11万元，卖出681.27万元 [2]

业绩预告总体情况 - 截至统计时点，共有16家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型显示，业绩预增的公司有12家，业绩预降的公司有2家，另有1家预平及1家减亏 [1] 业绩预增公司详情 - **N百奥 (688796)**：预计2025年净利润增幅中值高达303.57%，属于医药生物行业 [1] - **立讯精密 (002475)**：预计2025年净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价60.60元，今年以来股价上涨49.51%，属于电子行业 [1] - **宏远股份 (920018)**：预计2025年净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价27.00元，今年以来股价下跌35.48%，属于电力设备行业 [1] - **奥美森 (920080)**：预计2025年净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价27.32元，今年以来股价下跌25.07%，属于机械设备行业 [1] - **南特科技 (920124)**：预计2025年净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价18.95元，今年以来股价下跌22.68%，属于家用电器行业 [1] - **中国铀业 (001280)**：预计2025年净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价67.80元，今年以来股价微跌0.28%，属于有色金属行业 [1] - **泰凯英 (920020)**：预计2025年净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价17.10元，今年以来股价下跌20.98%，属于汽车行业 [1] - **丹娜生物 (920009)**：预计2025年净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价81.00元，今年以来股价下跌20.67%，属于医药生物行业 [1] - **信通电子 (001388)**：预计2025年净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价43.14元，今年以来股价下跌31.15%，属于电力设备行业 [1] - **精创电气 (920035)**：预计2025年净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价39.80元，今年以来股价下跌23.64%，属于机械设备行业 [1] - **新恒汇 (301678)**：预计2025年净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价65.90元，今年以来股价上涨57.35%，属于电子行业 [1] - **南网数字 (301638)**：预计2025年净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价21.26元，今年以来股价上涨15.04%，属于计算机行业 [1] 其他业绩预告类型公司详情 - **C摩尔 (688795)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为41.36%，最新收盘价628.31元，今年以来股价上涨4.63%，属于电子行业 [1] - **海安集团 (001233)**：业绩预告类型为预平，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价67.47元，今年以来股价下跌19.22%，属于汽车行业 [1] - **中诚咨询 (920003)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价33.06元，今年以来股价下跌14.22%，属于建筑装饰行业 [1] - **锦华新材 (920015)**：业绩预告类型为预降，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价48.36元，今年以来股价上涨14.35%，属于基础化工行业 [1]

制度审议 - 公司2025年12月4日通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[8] - 证券部负责舆情监测、采集及媒体信息管理[6] 信息处理 - 舆情分重大和一般两类[11] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[14] 违规处理 - 违反保密义务人员将被处分或追究法律责任[17][18]

子公司定义 - 持有共同出资设立公司50％以上股权/股份的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但能决定执行董事或董事会半数以上成员组成的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但在股东会有50%以上表决权，能实际控制的为子公司[5] 人员管理 - 向子公司委派或推荐的董事等候选人员由董事长或总经理提名[7] 报告制度 - 子公司应按要求及时编制季度或月度报告汇报[14] 担保规定 - 未经批准，子公司不得对外或互相担保[15] 投资管理 - 子公司发展规划和投资方向须服从公司战略[18] - 对外投资接受公司指导监督，达标准需事前履行审议程序[25] 信息披露 - 《信息披露管理制度》适用于子公司[21] - 子公司提供信息须及时等，书面加盖公章[22] - 信息报告第一责任人负责汇报，不得自行披露重大信息[22] - 子公司及时报告重大事项并履行审批披露义务[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[24] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[26] - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度自审议通过生效施行，修改亦同[27]

制度审议 - 公司于2025年12月4日召开会议审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》[2] 报告义务人 - 信息报告义务人包括公司董事、高管等，持股5%以上股东及其一致行动人也在列[6] 事项标准 - 重大交易事项有资产总额、成交金额等标准[9][10] - 关联交易事项有与关联自然人、法人成交金额标准[12] - 诉讼和仲裁事项涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更事项含变更公司名称、经营方针等[14] - 其他重大事项含变更募集资金投资项目、业绩预告修正等[16] - 重大风险事项有停产、重大债务违约等[17] 报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息当日应报告，也可直报董事长[19] - 报送重大事件相关材料含发生原因、交易标的情况等[20] - 重大事件需及时报告，超期未完成需每月报进展[21] - 董事会秘书收到报告后分析判断是否披露，经董事长同意后组织披露[21] 信息管理 - 董事会秘书有权询问调查，相关人员应及时回复并保证信息真实准确完整[22] - 公司各部门对外提供报表信息时间不得早于公告，报送时要提示保密[23] - 公司宣传部门采用涉及重大信息的稿件需审核及批准[24] - 公司相关人员在信息未公开前应保密，控制知情者范围[24] 责任人与追责 - 公司各部门和子公司负责人是重大信息内部报告第一责任人[24] - 因瞒报等导致信息问题，公司追究相关人员责任[25] 时间定义与生效 - “及时”“第一时间”报告指事项发生日当日报告，最晚不晚于次一自然日中午12:00[27] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修订时亦同[31]