证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-137 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长蔡恒先生。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2025 年 11 月 27 日完成向不特定合格投资者 ...