子公司定义 - 持有共同出资设立公司50％以上股权/股份的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但能决定执行董事或董事会半数以上成员组成的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但在股东会有50%以上表决权，能实际控制的为子公司[5] 人员管理 - 向子公司委派或推荐的董事等候选人员由董事长或总经理提名[7] 报告制度 - 子公司应按要求及时编制季度或月度报告汇报[14] 担保规定 - 未经批准，子公司不得对外或互相担保[15] 投资管理 - 子公司发展规划和投资方向须服从公司战略[18] - 对外投资接受公司指导监督，达标准需事前履行审议程序[25] 信息披露 - 《信息披露管理制度》适用于子公司[21] - 子公司提供信息须及时等，书面加盖公章[22] - 信息报告第一责任人负责汇报，不得自行披露重大信息[22] - 子公司及时报告重大事项并履行审批披露义务[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[24] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[26] - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度自审议通过生效施行，修改亦同[27]