股权结构 - 赵勇持股9,813,600股，占比19.2817%[2] - 俞丽琴持股7,875,000股，占比15.4727%[2] - 潘姝君持股1,800,000股，占比3.5366%[2] - 郑颜持股50,000股，占比0.0982%[5] - 何佳俊持股2,300股，占比0.0045%[5] 换届事项 - 2024年11月27日审议董事及监事换届[2][5][6] - 换届需股东大会审议和职代会指定日期生效[11] 会议审查 - 2024年11月22日发表审查意见[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年11月27日在浙江省湖州市长兴县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案相关 - 提名郑颜和何佳俊为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举等》《关于拟修订<公司章程>》《关于预计2025年银行授信申请额度》议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢冰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得是直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上股东及其亲属等[3] - 无最近36个月内相关违法犯罪不良纪录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业知识，有相关专业高级职称等[5] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议等[6] 其他说明 - 提名人核实任职资格并确认符合要求[6] - 提名人保证声明真实、完整和准确[6] - 声明发布于2024年11月29日[7]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年11月27日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[2] 会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[8] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[8] 制度与报告备案 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券事务部[9] - 子公司每月报月报，每季度报季报[12] - 子公司在建项目投运后十日内提交运营报告[14] 投资与人事管理 - 子公司技改等投资涉及披露需事前报告董事长并报备[16] - 子公司委托理财等投资需经股东大会批准并报备[17] - 子公司建立人事、工资制度并报送备案[19] 信息管理 - 子公司重大事件遵守信息披露和保密制度[21] - 子公司董事长为信息管理第一责任人，需制定制度并报备[21] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[24] - 子公司需配合审计，执行审计意见[24]

公司会议 - 2024年第一次职工代表大会于11月27日召开[2] - 应到和实到职工代表均为57人[2] 选举事项 - 审议通过选举陈维清为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 陈维清任期三年，与第四届监事会一致[3] - 同意票数57票，反对和弃权票数均为0票[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名于元良为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 近12个月内曾属不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 任职限制 - 近36个月内受特定处罚人员不能担任独立董事[4] - 兼任境内上市公司不超三家、连续任职不超六年[5] - 过往任职有不良出席记录或受其他部门处罚人员不适合[6]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-090 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇八条公司设董事会，对股东大 | 第一百〇八条公司设董事会，对股东大 | | 会负责。公司董事会由 名董事组成， 9 | 会负责。公司董事会由 名董事组成， 7 | | 设董事长 1 名，董事由股东会选举产生， | 设董事长 1 名，董事由股东大会选举产 | | 任期三年。 | 生，任期三年。 | | 第一百〇九条公司董事会行使下列职 | 第一百〇九条公司董事会行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）负责召集股东大会，并向股 | （一）负责召集股东大会，并向股 | | 东大会报告工作； | 东大 ...

独立董事提名 - 钟力生被提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得持有特定股份或为相关股东亲属[2] - 近三十六个月内无特定违法违规记录[4][5] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限有要求[5] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[5] 承诺事项 - 承诺任职后若不符合条件将按规定辞去职务[6]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日14:30召开，网络投票12月17日15:00 - 12月18日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月13日[9] - 会议地点为浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室[10] - 会议登记时间为2024年12月17日13:30 - 17:00[19] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人，任期三年[11][12][13] - 审议拟修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[14] - 审议修订和制定公司内部治理相关制度议案[15] - 审议预计2025年银行授信申请额度议案[15]

董事会议事规则通过情况 - 董事会议事规则于2024年11月27日第三届董事会第二十四次会议通过，待2024年第四次临时股东大会审议[2] 董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，董事长1名，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[7] 重大交易事项审批权限 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类情况属重大交易事项[10] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[14] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[14][15] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[15] 会议变更规则 - 定期会议变更提前3日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[16] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席遵循原则，一名董事不超接受两名委托[18] - 表决一人一票，过半数书面同意表决票决议生效[22][23] - 审议提案一般需全体董事过半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须其过半数通过[24] 提案相关规则 - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[27] 会议记录与档案规则 - 董事会会议记录涵盖多方面，与会董事签字确认，未确认无说明视为同意[26][27] - 会议档案保存十年以上[27] 议事规则其他说明 - 议事规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法规和章程执行[29] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数，由董事会负责解释[29] - 议事规则经股东大会通过生效并成《公司章程》附件[29] 发布信息 - 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会发布日期为2024年11月29日[31]