证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-081 常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.6：《常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细 则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《常州三协电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书, ...