证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-076 宁波能之光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1 ...