公告编号：2023-118 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 121,108,781 股，占公司有表决权股份总数的 79.6768%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]230Z2799 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 2 1 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 21 日出具的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审 核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计 师"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"铜冠矿建"）公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报会计师，对 问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专 项说明如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所使用的简称与《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书》中的简称具有 ...

业绩相关 - 2022 - 2020年采矿运营管理分包成本分别为18,625.98万元、20,300.13万元、17,165.84万元[49] - 2022 - 2020年矿山工程建设分包成本分别为19,668.49万元、14,551.22万元、17,496.78万元[49] - 2022 - 2020年采矿运营管理分包成本占比分别为60.15%、65.00%、64.24%[49] - 2022 - 2020年矿山工程建设分包成本占比分别为28.45%、26.19%、32.54%[49] - 2022 - 2020年总分包成本占比分别为38.25%、40.16%、43.07%[49] - 2022年公开招投标收入50973.34万元，占比43.79%；竞争性谈判收入64930.90万元，占比55.78%；其他收入510.24万元，占比0.44%[142] - 2021年公开招投标收入41729.10万元，占比40.75%；竞争性谈判收入60147.82万元，占比58.74%；其他收入513.45万元，占比0.50%[142] - 2020年公开招投标收入47115.31万元，占比51.02%；竞争性谈判收入43313.24万元，占比46.90%；其他收入1921.95万元，占比2.08%[142] - 2022年招投标费用77.92万元，服务费占招投标收入比例0.15%；2021年招投标费用120.84万元，比例0.29%；2020年招投标费用128.60万元，比例0.27%[144] 安全事故 - 报告期内公司存在11项安全生产行政处罚，其中3项事故各造成1人死亡[7] - 公司安铜项目部冒顶事故致1人死亡，罚款25万元[11] - 公司思山岭项目部机械伤害事故致1人死亡，罚款22万元[11] - 公司铜山项目部冒顶事故致1人死亡，罚款35万元[11] - 2023年6月24日，公司云南分公司昆阳磷矿项目冒顶事故致1死1伤[12] 安全管理措施 - 公司建立包含26项制度的安全生产制度体系[15][16] - 公司成立安全生产管理委员会，法定代表人任主任[16] - 公司设置安全环保部负责安全管理考核工作[17] - 公司建立“四级”隐患排查治理长效机制，实行闭环安全管理模式[18] - 公司采用多种形式对员工进行安全教育，加大对特定人员安全培训力度[19] - 公司制定三个专项应急预案和十二个现场处置方案，组织应急培训和演练[20] 供应商相关 - 公司制定供应商“黑名单”管理标准，对供应商分类管理[66] - 报告期内公司前五大供应商均取得《安全生产许可证》及建设工程施工资质证书[66] 关联企业 - 公司控股股东有色控股控制下12家公司经营范围涵盖采矿活动，含一级子公司5家，合并范围内子公司7家[86] - 公司与控股股东控制的关联企业销售渠道独立，主要客户无重叠[106] - 报告期内公司与关联企业存在重合供应商，采购分对外分包及原材料采购两类[107] 资质与认证 - 公司《高新技术企业证书》于2020年8月17日颁发，有效期三年，2023年7月18日通过安徽省认定机构办公室评审并报备[131] - 公司从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例为13.24%[132] - 公司最近三个会计年度（2020年度至2022年度）研发费用总额占同期销售收入总额比例为3.60%，中国境内发生研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例为100%[132] - 公司（母公司）近一年（2022年度）高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例约为75.22%[132] - 《建筑业企业资质证书》有效期至2023年12月31日，公司满足续期条件，申请续期无实质性障碍[133][134][136] 上市相关 - 2023年7月21日，北京证券交易所下发《审核问询函》[3] - 截至招股说明书签署日，公司实际控制人为安徽省国资委[153] - 2023年6月8日，有色控股同意铜冠矿建北交所上市方案[156] - 2023年7月7日，有色控股董事会审议通过铜冠矿建北交所上市方案相关事宜[157]

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 21 日下发的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称 "问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或 "天风证券"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"或"铜冠矿建"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市的保荐机构，已会同发行人、发行人申报会计师容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、发行人律师北京海润天睿律 师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问 询函所提问题逐条进行了认真核查、讨论及回复，具体情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词释义与《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 本 ...

业绩数据 - 2023年购买原材料等原预计14300000元，累计已发生7022306.92元，新增预计2450000元，调整后预计16750000元，上年实际10933400元[3] - 2023年出售产品等原预计271080000元，累计已发生146115994.41元，新增预计58500000元，调整后预计329580000元，上年实际280011600元[3] - 2023年关联交易原预计285380000元，累计已发生153138301.33元，新增预计60950000元，调整后预计346330000元，上年实际290945000元[4] - 向冬瓜山铜矿出售商品等预计从6050万元增至7200万元[8] - 向安徽铜冠（庐江）矿业出售商品等预计从6800万元增至7000万元[8] - 出售商品等小计金额分别为27108.00、5850.00、32958.00[9] - 采购商品等小计金额分别为1430.00、245.00、1675.00[9] - 出售与采购合计金额分别为28538.00、6095.00、34633.00[9] 公司信息 - 安徽铜冠（庐江）矿业注册资本70000万人民币[4] - 安徽金磊矿业注册资本48243.7万人民币[5] - 铜陵有色南陵姚家岭矿业注册资本100000万人民币[5] - 铜冠物资公司注册资本1000万人民币[6] - Ecuacorriente S.A.注册资本5.68973462亿美元[6] - 铜冠建筑安装股份公司注册资本20020万人民币[6] - 天马山黄金矿业公司注册资本11600万人民币[7] - 铜陵金山油品公司注册资本1188.4万人民币[7] - 安徽铜冠机械股份公司注册资本8000万人民币[7] - 铜冠建筑工程技术检测公司注册资本80万人民币[8] - 五松山酒店管理公司注册资本200万人民币[8] 会议与交易 - 2023年8月30日召开董事会和监事会会议审议议案[10] - 全体董事、监事一致通过议案，尚需股东大会审议[10] - 本次关联交易无需有关部门批准[10] - 关联交易遵循原则，定价公允[11] - 新增关联交易为生产经营所需，以合同为准[12] - 关联交易是日常经营所需，不损害公司利益[13] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[14]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会9月14日8:30召开[2] - 会议地点为铜陵市北京西路29号三楼会议室[5] - 会议登记时间为9月14日7:30至8:00[8] 关联交易数据 - 2023年度日常性关联交易预计额度增加6095.00万元[5] - 调整后年度日常性关联交易总额为34633.00万元[5]

公告编号：2023-109 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2 ...

关联交易 - 独立董事事前认可新增2023年度日常性关联交易预计额度议案并同意提交审议[1] - 2023年度关联交易预计额度调整因业务发展需要，程序合规未损股东利益[3] - 独立董事同意2023年度关联交易预计额度调整议案[3] 募集资金 - 公司按规定使用募集资金，信息披露合规[4] - 独立董事同意2023年半年度募集资金存放及使用情况专项说明议案[4] 其他 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议相关议案意见[5] - 公司独立董事为汪旭光等四人[6] - 公告日期为2023年8月30日[6]

募集资金情况 - 2022年12月向控股股东发行200万股，每股5.06元，募资1012万元[2] - 截至2023年6月30日，募资余额6361621.74元[6] 资金管理 - 修订《募集资金管理制度》[3] - 设立专项账户，无违规存放使用情形[4][8]