安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-063 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 同时调整"股东会"等的表述及章节、条款的排序，条款内容修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | 第一条 | 为维护安徽中草香料股 | 第一条 为维护安徽中草香料股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | 和债权人的合 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-060 安徽中草香料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（满云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人满云，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会提 名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺（何喜桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人何喜桥，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会 提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-059 安徽中草香料股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-098 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年7月8日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] 后续安排 - 两议案不涉关联交易，无须回避，需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，需提交股东会审议[5] - 《利润分配管理制度》表决同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于审议公司部分管理制度的议案》下设32个子议案[7] - 《年报信息披露重大差错追究制度》议案表决同意9票[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交[19] 人员提名 - 提名李莉等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会[14] - 提名唐玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东会[16] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期至2028年5月23日[14] - 第四届董事会独立董事候选人任期至2028年5月23日[16] 公告信息 - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 098[19] - 《董事换届公告》编号为2025 - 058[15] - 《年报信息披露重大差错追究制度》公告编号为2025 - 97[14]

股价表现与交易数据 - 中草香料（920016）今日上涨6 85% [2] - 全天换手率达23 31% 成交额1 74亿元 振幅11 74% [2] - 营业部席位合计净买入511 19万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交3279 47万元 其中买入1895 33万元 卖出1384 14万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 买入398 16万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 卖出268 50万元 [2] 营业部买卖数据 - 买二上海证券宁波北仑新大路营业部买入318万元且无卖出 [2] - 买三国泰海通证券广西南宁营业部买入284 9万元 仅卖出0 28万元 [2] - 卖三申万宏源证券宁波分公司卖出215 42万元 仅买入0 87万元 [2]

新产品和新技术研发 - 公司与子公司获发明专利证书，发明为白脱酯香料合成方法[3][4] - 专利号为ZL 2023 1 0089772.6，授权公告日为2025年05月30日[4] 未来展望 - 专利取得利于增强知识产权保护，对未来经营有积极意义[3]

公司治理 - 公司第三届董监高任期于2025年5月23日届满[1] - 董监高将延期换届，期间继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将尽快完成换届并披露信息[1]

业绩总结 - 公司收到政府补助3,602,650.47元[3] - 补助占最近一个会计年度经审计净利润的比例为9.84%[3] - 公司将按规定处理补助，结果以审计确认后为准[4]