公司基本情况 - 公司全称安徽中草香料股份有限公司 简称中草香料 代码920016 BJ [1] - 公司于2022年12月29日申报IPO 2024年9月13日在北交所上市 [1] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为民生证券 保荐代表人为邵鸿波和王三标 [1] - 律师为上海市锦天城律师事务所 审计机构为中汇会计师事务所 [1] 信息披露质量 - 问询轮数超过三轮 [1] - 被要求说明募投项目相关产品"市场空间巨大 具有较好发展前景"等表述与招股说明书是否存在矛盾 [1] - 被要求结合境内外行业竞争情况进一步说明主要业务市场空间 [1] - 被要求说明"客户优势"信息披露是否客观准确 是否存在误导性陈述 [1] - 被要求说明是否采取有效措施防止关联方资金占用 资金占用情况披露是否真实准确 [1] - 被要求说明报告期内产能利用率变动的解释是否存在前后矛盾 [1] 监管处罚记录 - 2022年7月6日因违规对外担保和关联交易违规被全国股转系统口头警告 [2] - 2022年12月6日因资金占用违规被全国股转系统口头警告 [2] - 2022年12月29日因公司治理和信息披露违规被全国股转公司口头警示 [2] - 2024年8月8日因公司治理和信息披露违规被全国股转公司口头警示 [2] 上市进程表现 - 上市周期624天 低于2024年A股上市企业平均629.45天 [3] - 不属于多次申报情况 [4] 发行费用情况 - 承销及保荐费用833.1万元 [5] - 承销保荐佣金率6.46% 低于整体平均数7.71% [5] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨241.33% [6] - 上市三个月股价较发行价格上涨251.26% [7] 估值水平 - 发行市盈率15.37倍 行业均值19.00倍 为行业均值的80.89% [8] 募资情况 - 预计募资1.64亿元 实际募资1.29亿元 实际募集金额缩水21.29% [9] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长7.89% [10] - 2024年归母净利润同比降低10.75% [10] - 2024年扣非归母净利润同比降低37.72% [10] 综合评分 - IPO项目总得分65分 分类D级 [12] - 负面因素包括信披质量有待提高 多次信披违规遭罚 实际募集金额缩水 上市后首年净利润下降 [12]

公司动态 - 中草香料第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 中草香料2025年第二次临时股东会于2025年8月5日召开[2] - 股东会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案[2] - 本次会议为公司2025年度第二次临时股东会议[2]

人事变动 - 2025年8月5日李莉当选董事长兼总经理，持股31,438,274股占40.84%，任期至2028年5月23日[2] - 2025年8月5日李淑清、范金材、党亚任副总经理，持股分别为10,750,833股、2,121,572股、266,000股，占比13.97%、2.76%、0.35%，任期至2028年5月23日[2][3] - 2025年8月5日胡余海任财务负责人，持股0股，任期至2028年5月23日[4] - 2025年8月5日赵娅任董事会秘书，持股399,000股占0.52%，任期至2028年5月23日[4] - 2025年8月5日石都督任证券事务代表，任期至2028年5月23日[4] - 赵慧因届满到期不再担任财务负责人，有股份锁定及减持承诺[11] 人员履历 - 李莉自2016年5月至今任公司董事长兼总经理，为实际控制人[17] - 李淑清自2019年5月至今任公司董事、副总经理[18] - 范金材自2016年5月至今任公司董事、副总经理[20] - 党亚自2020年4月至今任公司副总经理，2024年1月至今任安徽中草新材料有限公司总经理[21] - 胡余海自2023年1月至2025年8月任公司财务经理[22] - 赵娅自2019年5月至今任公司董事会秘书，2021年11月至今任公司董事[23] - 石都督自2021年2月至今任公司证券事务代表[25] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定，无不利影响[6]

董事会换届 - 2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议通过选举专门委员会委员议案[2] - 专门委员会任期自2025年8月5日至2028年5月23日[3] - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[5] 委员会设置 - 董事会下设审计、提名、战略及薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会主任和委员名单公布[3] - 审计等三委员会独立董事占半数以上并任召集人[3]

会议信息 - 会议于2025年8月5日在公司一楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东12人，持有表决权股份47,673,921股，占比61.93%[3] - 网络投票股东2人，持有表决权股份41,113股，占比0.05%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意股数47,673,921股，占比100%[5][6][7][9] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票数41,113，占比100%[17] 人员任免 - 李莉等7人于2025年8月5日被任命为董事或独立董事[19] - 赵娅等5人于2025年8月5日离任董事或监事[19] 其他 - 公司2025年第二次临时股东会决议合法有效[16] - 见证律师为王贺贺、徐文建，律所是上海市锦天城律师事务所[17] - 备查文件有《安徽中草香料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》等[20]

股东会召开 - 公司于2025年7月17日发布股东会通知公告，8月5日召开[8] - 出席股东会的股东共12名，代表有表决权股份47,673,921股，占比61.93%[9] 议案表决 - 多项议案同意票数为47,673,921股，占比100%[16][19][20][21][22][23][29][31][32][33][34] - 《非独立董事选举》《独立董事选举》各候选人同意票数47,673,921票，占比100%[34][35][36][37][38][39][40][41] 决议情况 - 2025年第二次临时股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[42]

会议信息 - 会议于2025年8月5日在公司一楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 人事任命 - 选举李莉为董事长兼总经理，任期至2028年5月23日[5][7] - 聘任李淑清、范金材、党亚为副总经理，任期至2028年5月23日[8] - 聘任胡余海为财务负责人，任期至2028年5月23日[9] - 聘任赵娅为董事会秘书，任期至2028年5月23日[10] - 聘任石都督为证券事务代表，任期至2028年5月23日[12] 表决结果 - 各议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9][10][12]

会议召开和出席情况 - 会议召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，不涉及关联交易且无须回避表决，尚需提交股东会审议 [1] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，因取消监事会拟废止相关议事规则，不涉及关联交易且无须回避表决 [1] 后续程序 - 取消监事会及废止议事规则的议案需提交股东会审议 [1][2] - 会议决议文件为《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 [2]

会计师事务所选聘制度 - 选聘制度获第三届董事会第二十五次会议通过，尚需股东会审议[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 聘任期内审计费用降20%以上需说明情况[11] 人员任职规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 流程与报告 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督报告[8] 其他规定 - 评价应单独打分汇总得分[10] - 文件资料保存至少十年[13] - 解聘或不续聘提前十五天通知[15] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[16] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[18]