股东会召开 - 公司于2025年7月17日发布股东会通知公告，8月5日召开[8] - 出席股东会的股东共12名，代表有表决权股份47,673,921股，占比61.93%[9] 议案表决 - 多项议案同意票数为47,673,921股，占比100%[16][19][20][21][22][23][29][31][32][33][34] - 《非独立董事选举》《独立董事选举》各候选人同意票数47,673,921票，占比100%[34][35][36][37][38][39][40][41] 决议情况 - 2025年第二次临时股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[42]

会议信息 - 会议于2025年8月5日在公司一楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 人事任命 - 选举李莉为董事长兼总经理，任期至2028年5月23日[5][7] - 聘任李淑清、范金材、党亚为副总经理，任期至2028年5月23日[8] - 聘任胡余海为财务负责人，任期至2028年5月23日[9] - 聘任赵娅为董事会秘书，任期至2028年5月23日[10] - 聘任石都督为证券事务代表，任期至2028年5月23日[12] 表决结果 - 各议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9][10][12]

会议召开和出席情况 - 会议召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，不涉及关联交易且无须回避表决，尚需提交股东会审议 [1] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，因取消监事会拟废止相关议事规则，不涉及关联交易且无须回避表决 [1] 后续程序 - 取消监事会及废止议事规则的议案需提交股东会审议 [1][2] - 会议决议文件为《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 [2]

会计师事务所选聘制度 - 选聘制度获第三届董事会第二十五次会议通过，尚需股东会审议[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 聘任期内审计费用降20%以上需说明情况[11] 人员任职规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 流程与报告 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督报告[8] 其他规定 - 评价应单独打分汇总得分[10] - 文件资料保存至少十年[13] - 解聘或不续聘提前十五天通知[15] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[16] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[18]

信息披露制度 - 信息披露管理制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过[3] - 董事长对信息披露管理承担首要责任，董事会秘书为直接负责人[49] - 董事会全体成员对披露信息负有连带责任[49] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[12] - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[13] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告应经审计，仅现金分红可免于审计[14] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[21] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[20] - 利润总额等三者孰低为负值且扣除相关收入后的营业收入低于5000万元，应进行年度业绩预告[21] 交易披露 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需及时披露[27] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元需及时披露[27] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超过1000万元需及时披露[27] 担保与资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[29] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[29] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，对外提供财务资助经董事会审议通过后还需提交股东会审议[30] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易（除提供担保外）应及时披露[31] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易（除提供担保外）应及时披露[31] 其他披露事项 - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[36] - 出现可能或已对公司股票及其衍生品种交易价格或投资者投资决策产生较大影响的传闻，公司应及时核实并披露情况说明公告或澄清公告[36] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[39][40]

重大交易决策制度 - 重大交易决策制度获第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[17] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 占50%以上需提交股东会审议[9] - 占40% - 50%由董事会审议批准[9] - 未达40%由总经理审议批准[10] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，经董事会审议后需提交股东会[14] - 单次或累计资助超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后需提交股东会[14] 报告要求 - 交易标的为股权达规定标准应提供近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产应提供评估报告[15] - 审计报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超一年[15] - 报告由符合《证券法》规定的证券服务机构出具[15] 特殊情况 - 交易未达标准但北交所认为必要，公司应提供审计或评估报告[15] - 12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，应提供报告并提交股东会审议[15] - 上述交易需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 已履行义务的交易不再累计计算[15] - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司间交易，部分情况免披露或审议[15]

总经理细则审议 - 总经理工作细则经第三届董事会第二十五次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 人员设置与任期 - 公司设总经理一名，高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 任职与辞职 - 总经理候选人存在特定情形公司不得提交董事会表决[9] - 总经理任职需具备多方面能力及经验[9] - 总经理可在任期届满前辞职，按聘任合同执行[10] 职责与义务 - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等职权[12] - 总经理对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[13] 人员分工 - 副总经理协助总经理，财务总监分管财务，董事会秘书负责会议事务[17] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理主持，出席为高级管理人员等[18] - 特定情形下总经理3个工作日内召开临时办公会议[18] - 总经理办公会议提前3日通知参会人员[19] 报告机制 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作，涵盖年度计划等情况[19] - 公司特定情形下总经理立即向董事长报告并抄送资料给董事会秘书[20] - 公司重大事故总经理及时向董事会报告[21] 考核与责任 - 公司高级管理人员绩效考核评价由董事会及其薪酬与考核委员会负责[23] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或本人可能担责[23] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订[25] - 细则经董事会决议通过之日起生效实施[25] - 细则修改及解释权属于公司董事会[25] 文件信息 - 文件由安徽中草香料股份有限公司董事会于2025年7月17日发布[26][27]

制度审议 - 公司内幕信息知情人登记管理制度获第三届董事会第二十五次会议审议通过[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 文件提交与自查 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期特定[13] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期特定[14] - 公司收购等活动后10个交易日提交报备文件，自查期特定[16] 其他规定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[19] - 发现违规2个工作日报送北交所和安徽证监局[27] - 重大事项需制作进程备忘录[18] - 证券部在相关人员知悉内幕信息时登记备案[19] - 内幕信息知情人披露前不得透露、交易股票[23] - 可与知情人签保密协议明确义务[21] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[25] - 对违规知情人按情节处罚[27] - 制度自董事会审议通过日起生效[32]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作细则经会议审议通过，无需股东会审议[3] - 董事会秘书由董事会聘任，对公司和董事会负责[5] - 担任需具备专业知识、经验和良好职业道德[8] 职责与管理 - 负责信息披露、会议筹备等多项职责[10] - 由董事长提名，聘任或解聘有规定[12] - 聘任签保密协议，离任需审查移交[13] 人员配置 - 应聘任证券事务代表协助履职[14]

战略委员会规则 - 董事会战略委员会议事规则经第三届董事会第二十五次会议审议通过，9票同意[3] - 成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 战略委员会设置 - 设主任委员一名，由公司董事长担任[8] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[15] 保密与生效 - 出席人员对会议事项有保密义务[16] - 规则经董事会审议通过之日起生效[19]