财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[6] - 2024年度审计报告编码为中汇会审[2025]3707号[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[17] 财务数据 - 2024年度营业收入为222,152,611.04元，同比增长约7.89%[9][23] - 2024年度净利润36,626,068.34元，同比下降约10.74%[23] - 2024年12月31日公司资产总计569,467,997.24元，较2023年增长约34.74%[18] - 2024年12月31日公司负债合计202,587,122.95元，较2023年增长约1.83%[21] - 2024年12月31日公司所有者权益合计366,880,874.29元，较2023年增长约63.91%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额31,003,710.84元，同比下降约46.60%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113,553,558.17元，亏损幅度缩小约26.03%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计265,586,048.79元，同比增长约55.97%[27] 股本变动 - 2024年8月20日，公司获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复，发行价格为每股7.50元，公开发行股份数量为17,192,500.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司现有股本为76,981,929.00元[48] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则及相关规定编制财务报表[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[56] 税务信息 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税税率为13%[190][192] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[192] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的5%、7%计缴[192] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[192] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[192] - 本公司2024年度按15%税率缴纳企业所得税[192] 资产情况 - 2024年12月31日存货为57,489,595.20元，较2023年增长约7.55%[18] - 2024年12月31日固定资产为225,196,447.00元，较2023年增长约266.33%[18] - 期末库存现金为1,486.93元，期初为2,452.53元；期末银行存款为53,350,036.69元，期初为61,380,097.63元[195] - 其他货币资金期末数为53,351,523.62元，期初数为61,382,550.16元[197] - 应收票据中银行承兑汇票期末数为475,000.00元[198]

公司基本信息 - 公司于2013年12月19日成立，注册资本为贰仟壹佰陆拾万元[12] 内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有风险，推测未来有效性有风险[6] 报告相关 - 报告日期为2025年4月17日[11] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

募集资金情况 - 2024年9月发行1495.00万股，每股7.50元，募资1.12125亿元，净额9883.900944万元[16] - 2024年10月新增发行224.25万股，每股7.50元，募资1681.875万元，净额1580.9625万元[17] - 截至2024年12月31日，募资总额1.2894375亿元，实际到账1.20957125亿元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，利息收入15.102764万元，支付发行费432.075472万元，置换自筹资金1.1663637028亿元[19] - 2024年度累计投入募资11464.86万元，年产2600吨项目投入进度100%[31] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[21] - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议并履行[22] 其他情况 - 2024年度募投项目可行性无重大变化[23] - 公司无闲置募资补充流动资金、买理财及变更用途情况[25][26][27] - 公司募资信息披露合规，无违规使用募资重大情形[28]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年5月9日14:30召开[6] - 网络投票2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年4月30日[8][9] - 会议地点为安徽中草新材料有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2024年多项报告及预案[11][13][14][15] 特殊议案规定 - 议案（六）对中小投资者单独计票[22] - 议案（九）、（十）关联股东回避表决[22] 登记及其他 - 登记时间2025年5月7日9:30 - 11:30，地点公司会议室[22][24] - 会议联系人赵娅及相关信息[25] - 参会人员费用自理[25]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等3项议案同意3票，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《2024年年度审计报告》等4项议案同意3票，无需提交[9][10][11][17] - 《监事2025年度薪酬（津贴）方案》因监事回避，直接提交[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告表决 - 《2024年年度总经理工作报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6][7] - 《2024年年度董事会工作报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9][10] - 《2024年年度独立董事述职报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《2024年年度财务决算报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15][16] - 《2025年年度财务预算报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18][19] - 《2024年年度权益分派预案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[22][23] - 《2024年年度审计报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[28][30] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[32][33] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票[44] - 《会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[47] - 《2024年年度审计委员会履职情况报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[50][51] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[53] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[56][58] - 《高级管理人员2025年度薪酬方案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，经2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，董事李莉等4人回避表决[60] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[63] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[66] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，经2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决[70] 备查文件 - 会议备查文件包括2025年审计委员会等多次会议决议[71]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润96,995,559.56元，母公司未分配利润107,222,408.63元[2] - 公司总股本76,981,929股，每10股派现0.7元，预计派现5,388,735.03元[2] 权益分派 - 权益分派预案经2025年4月17日董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[4][5] - 预案符合规定和股东分红回报规划，尚不确定，通过后2个月内实施[5][8][9]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[2][3] - 2024年审计、战略、提名委员会分别召开7、2、1次，独立董事均出席[3] 审计相关 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事发表7次独立意见，现场工作15天[4][9] - 2024年参加相关培训，2025年做好换届提名工作[10][11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[2] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开1、2、1次会议[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事发表7次独立意见，现场工作15天[4][9] - 2025年将继续维护全体股东合法权益[11] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会会议[2] - 2024年审计委员会召开7次、薪酬与考核委员会召开1次[3] 独立董事情况 - 独立董事2024年共发表7次独立意见[4] - 2024年度独立董事累计在公司现场工作时间为15天[9] - 2024年度独立董事参加相关培训活动[10] 审计机构 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6]