会议信息 - 会议于2025年1月7日在公司一楼会议室召开，通知2024年12月27日专人送出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交，关联董事回避[8] - 《舆情管理制度》《融资管理制度》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》均同意9票，无需提交[9][10][11] 备查文件 - 包括独立董事、董事会等会议决议[12]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易50万元，2024年初至披露日发生26.5万元[3] - 2025年预计销售产品等关联交易100万元，2024年初至披露日发生9.69万元[3] - 2025年预计日常性关联交易合计150万元，2024年初至披露日发生36.19万元[4] - 2025年预计向安徽仙奇租赁仓库等不超50万元，出售香料香精不超100万元[8] 其他事项 - 关联方安徽仙奇注册资本1000万元[5] - 2025年1月7日通过预计2025年日常性关联交易议案[6] - 2025年拟为子公司提供不超2.5亿元担保[11] - 2025年1月7日通过为子公司担保议案，待股东大会审议[12] - 保荐机构认为关联交易和担保合规且无不利影响[13]

增资事项 - 2024年12月6日公司审议通过向子公司增资议案[2] - 2024年12月9日增资公告在北交所指定平台披露[2] 子公司情况 - 安徽百荷花香精有限公司完成增资及工商变更[2][3] - 子公司注册资本2000万元，成立于2019年12月27日[3] - 子公司住所为安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道9号[4]

事件情况 - 2020 - 2022年申报进口薄荷素油2票，总价263,232美元[2] - 两票报关单漏缴税款96,708.06元[3] - 蚌埠海关对公司罚款55,000元[4] 影响评估 - 处罚未对生产经营和财务产生重大影响[5][6] - 公司不存在因处罚被终止上市风险[7] 原因与措施 - 事件因人员对商品编码归类认识不足[8] - 管理层要求总结教训，加强管理[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司营业收入为583.898359万元[8] - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司利润总额为31.58874万元[8] 财务数据 - 2024年9月30日安徽百荷花资产总额4113.134721万元，流动负债3251.632266万元，净资产861.502455万元[8] - 2024年9月30日安徽百荷花资产负债率为79.05%[8] 市场扩张和并购 - 公司拟对安徽百荷花现金增资1200万元，增资后注册资本2000万元[3] 未来展望 - 增资基于战略发展及建设需要，有积极影响[11] - 增资可能有经营和管理风险，公司将完善治理结构防控[12] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5]

市场扩张 - 公司拟通过子公司百荷花竞拍国有建设用地，资金不超1500万元，面积不超100亩[2] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为怀远经开区管委会，标的为其国有建设用地使用权[8] 决策流程 - 2024年12月6日总经理办公会通过购买议案，无需提交董股东大会[5] 资金情况 - 购买土地用自有资金，对财务及经营无重大不利影响[13]

融资情况 - 2024年8月20日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 公开发行1719.25万股，每股7.5元，募资12894.38万元[2] - 扣除费用后募资净额11464.86万元[2] 资金管理 - 设立专用账户并签三方监管协议[3] - 2024年11月28日完成专户注销[5] - 安徽中草香料、新材料结存利息150614.08元、318.47元[5] - 专户注销后三方监管协议终止[5]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 增资事项 - 公司审议通过调整并使用募集资金对子公司增资议案[2] - 公司完成对全资子公司安徽中草新材料有限公司增资[2] - 子公司变更后注册资本为贰亿叁仟伍佰万圆整[3]

会议相关 - 2024年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 变更事项 - 审议通过变更公司注册资本等议案并完成工商变更[2][3] - 变更后注册资本为柒仟陆佰玖拾捌万壹仟玖佰贰拾玖圆整[3]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月15日股东大会通过[1] - 以总股本76,981,929股为基数，每10股派1.3元现金[2] - 本次共计派发现金红利10,007,650.77元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润107,895,883.31元，母公司112,939,766.09元[1] 时间安排 - 权益登记日2024年11月26日，除权除息日2024年11月27日[4] - 现金红利于2024年11月27日划入股东账户[5] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴0.26元[2] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.13元[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后，每10股派1.17元[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月19日[7]