舆情制度 - 舆情管理制度经第三届董事会二十三次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 舆情分重大与一般两类[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 处理机制 - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需工作组决策[12] 生效情况 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

融资制度 - 融资管理制度经第三届董事会二十三次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 融资分权益性和债务性融资[5] 决策与职责 - 公司不同层级对融资事项按权限决策[10] - 证券部负责权益性融资等，财务部负责债务性融资[10] 审批标准 - 单个或累计债务融资占比不同，审批层级不同[12][14] 监督与生效 - 内审部等有权监督融资事项[17][18] - 制度自董事会审议通过日起生效[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年1月24日14:30召开，网络投票2025年1月23 - 24日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月20日[9][10] 审议议案 - 审议为全资子公司提供担保和向银行申请授信额度议案[13][14] 登记信息 - 登记时间2025年1月22日9:30 - 11:30，地点公司会议室[15][16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月7日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意3票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年1月7日在公司一楼会议室召开，通知2024年12月27日专人送出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交，关联董事回避[8] - 《舆情管理制度》《融资管理制度》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》均同意9票，无需提交[9][10][11] 备查文件 - 包括独立董事、董事会等会议决议[12]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易50万元，2024年初至披露日发生26.5万元[3] - 2025年预计销售产品等关联交易100万元，2024年初至披露日发生9.69万元[3] - 2025年预计日常性关联交易合计150万元，2024年初至披露日发生36.19万元[4] - 2025年预计向安徽仙奇租赁仓库等不超50万元，出售香料香精不超100万元[8] 其他事项 - 关联方安徽仙奇注册资本1000万元[5] - 2025年1月7日通过预计2025年日常性关联交易议案[6] - 2025年拟为子公司提供不超2.5亿元担保[11] - 2025年1月7日通过为子公司担保议案，待股东大会审议[12] - 保荐机构认为关联交易和担保合规且无不利影响[13]

增资事项 - 2024年12月6日公司审议通过向子公司增资议案[2] - 2024年12月9日增资公告在北交所指定平台披露[2] 子公司情况 - 安徽百荷花香精有限公司完成增资及工商变更[2][3] - 子公司注册资本2000万元，成立于2019年12月27日[3] - 子公司住所为安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道9号[4]

事件情况 - 2020 - 2022年申报进口薄荷素油2票，总价263,232美元[2] - 两票报关单漏缴税款96,708.06元[3] - 蚌埠海关对公司罚款55,000元[4] 影响评估 - 处罚未对生产经营和财务产生重大影响[5][6] - 公司不存在因处罚被终止上市风险[7] 原因与措施 - 事件因人员对商品编码归类认识不足[8] - 管理层要求总结教训，加强管理[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司营业收入为583.898359万元[8] - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司利润总额为31.58874万元[8] 财务数据 - 2024年9月30日安徽百荷花资产总额4113.134721万元，流动负债3251.632266万元，净资产861.502455万元[8] - 2024年9月30日安徽百荷花资产负债率为79.05%[8] 市场扩张和并购 - 公司拟对安徽百荷花现金增资1200万元，增资后注册资本2000万元[3] 未来展望 - 增资基于战略发展及建设需要，有积极影响[11] - 增资可能有经营和管理风险，公司将完善治理结构防控[12] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5]

市场扩张 - 公司拟通过子公司百荷花竞拍国有建设用地，资金不超1500万元，面积不超100亩[2] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为怀远经开区管委会，标的为其国有建设用地使用权[8] 决策流程 - 2024年12月6日总经理办公会通过购买议案，无需提交董股东大会[5] 资金情况 - 购买土地用自有资金，对财务及经营无重大不利影响[13]