会议信息 - 董事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，需提交股东会审议[5] - 《利润分配管理制度》表决同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于审议公司部分管理制度的议案》下设32个子议案[7] - 《年报信息披露重大差错追究制度》议案表决同意9票[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交[19] 人员提名 - 提名李莉等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会[14] - 提名唐玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东会[16] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期至2028年5月23日[14] - 第四届董事会独立董事候选人任期至2028年5月23日[16] 公告信息 - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 098[19] - 《董事换届公告》编号为2025 - 058[15] - 《年报信息披露重大差错追究制度》公告编号为2025 - 97[14]