募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[31] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[25] 闲置资金使用 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不超十二个月[15] 账户与协议披露 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[14] - 使用闲置募集资金现金管理，经董事会审议通过后2个交易日内披露[15] - 三方协议签订后2个交易日内披露主要内容[10] - 三方监管协议提前终止，自终止日起一个月内签新协议并披露[11] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，可豁免审议，年报披露使用情况[21] - 节余募集资金超200万元或净额5%，需董事会审议并披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于净额10%，需股东会审议通过[21] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[22] - 募投项目以自筹资金支付后，六个月内可用募集资金置换[22] - 董事会审议通过置换事项后，2个交易日内披露[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次存放和使用情况[27]

投资者关系管理制度 - 经第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[7] - 原则有保障投资者知情权等[7] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略等[9] - 管理方式包括定期报告等[10] - 应举办年度报告业绩说明会并提前通知[12] 职责与规定 - 董事会秘书是负责人[14] - 不得泄露未公开重大信息[18] - 开展活动应编制记录并披露[18] 纠纷处理与制度生效 - 纠纷先协商，不成可调解或诉讼[20] - 制度自审议通过之日起生效[20] - 由董事会负责解释[20]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度获第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[6] - 人数不得低于董事会成员人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 候选人不得有近36个月内相关违法违规不良记录[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数需披露情况[14] 选举程序 - 北交所5个交易日未提异议可履行选举程序[15] - 选两名以上实行累积投票制，可差额选举，中小股东表决单独计票披露[15] 职务解除与补选 - 连续两次未亲出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意并及时披露[20] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认及时报告披露[21] - 发现特定情形应尽职调查并报告，必要时聘中介[22] 述职报告 - 应向年度股东会提交上一年度述职报告并最迟发布通知时披露[22] - 报告应包含多方面履职情况[22] 公司保障 - 为独立董事提供必要条件保障职权行使[23] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 及时发会议通知并按规定提供资料[23] - 保存会议资料至少十年[23] - 两名以上独立董事可要求延期会议或事项，董事会应采纳[23] - 提供工作条件和人员支持[23] - 承担聘请专业机构等费用[23] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[23] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[26]

信息披露制度 - 信息披露暂缓、豁免管理制度获董事会通过，无需股东会审议[3] - 不得滥用制度规避义务、违法违规[7] 披露范围与责任 - 国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[7] - 董秘组织协调，董事会办公室负责日常工作[8] 商业秘密披露 - 特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形出现应及时披露[9] 报告披露要求 - 定期、临时报告涉密信息可特定方式豁免[9] - 暂缓披露原因消除应及时说明[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11]

规则审议 - 董事会提名委员会议事规则获第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上[7] 选举与职责 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[19][20]

制度审议 - 制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需股东会审议[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比10%以上[9] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产绝对值10%以上[10] - 业绩预告重大差异变动幅度超出20%以上且无合理解释[11] 责任追究 - 责任分直接和领导责任，形式含责令改正等[12][13] - 按情节轻重惩处，结果纳入绩效考核[13][22] 执行流程 - 内部审计认定责任，董事会决议[14] - 财务报告更正需事务所审计[20] 制度说明 - 其他定期报告参照执行，按法规修订[17] - 制度生效实施，修改及解释权归董事会[17]

网络投票管理制度 - 经第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 股东会除现场投票外应提供网络投票方式[5] 股东投票规则 - 登记在册普通股股东有权网络投票，重复表决以首次结果为准[6] - 多次有效网络投票视为出席，未对其他议案投票视为弃权[10] 制度生效与解释 - 自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交超30万（除担保）需董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）需董事会审议披露[14] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保）需提供评估或审计报告，提交股东会审议[14] - 董事会审议关联交易需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24][25] 日常关联交易处理 - 首次日常关联交易依协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[27] - 已审议执行的日常关联交易协议条款变化或续签依金额审议，无金额提交股东会[27] - 众多日常关联交易可预计年度总金额提交审议，超预计重新提交[27] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新审议[28] 关联交易豁免情况 - 特定关联交易如现金认购发行品种等可免于审议和披露[30] - 面向不特定对象公开招标、拍卖等活动导致的关联交易可豁免审议和披露[31] 关联交易协议要求 - 关联交易需签书面协议，遵循平等、自愿等原则，内容明确可执行[33] - 关联交易合同变更可签补充协议，视情况即时或报经确认生效[34]

规则审议 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则经第三届董事会第二十五次会议审议通过，9票同意[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 可要求召开临时会议，主任委员十日内召集主持[14] - 定期会议提前三日通知，经同意可随时开临时会[14] 履职与表决 - 委员连续两次未出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[17] 生效时间 - 本规则经董事会审议通过之日起生效并实施[17]

制度概况 - 公司承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度适用于公司及其实际控制人等承诺人[4] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺需含具体事项[7] 履行与披露 - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供担保[8] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[8] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[9] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议[9] 责任承接与违规界定 - 新实际控制人需承接原实际控制人未履行承诺[10] - 未按约定履行等视为违反承诺[12] 生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[14]