证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 公告编号：2024-004 安徽中草香料股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为了满足子公司经营和发展需要，安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年拟对子公司提供担保，为安徽中草新材料有限公司提供担保 的额度不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）。在上述担保额度内，办理每笔 担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）审议和表决情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年对子公司提供担保的议案》。议案的表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年对子公司提供担保的议案》。议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该 ...

公告编号：2024-019 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 （四）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润返还公司； 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《安徽中草香 料股份有限公司章 ...

公告编号：2024-016 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 （北交所上市后适用） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他相关 规定的范围内行使职权。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东大会应当遵守有关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

公告编号：2024-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司续聘 2023 年年度及 2024 年半年度（如需）会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度及 2024 年半 年度（如需）的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 20 ...

资金相关 - 公司拟向广发银行蚌埠分行申请3000万元授信额度[3] - 申请贷款授信是为补充流动资金[3][6] 审议情况 - 2024年1月10日董事会、监事会审议相关议案均全票通过[4] - 此议案尚需股东大会审议[5]

公告编号：2024-025 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经 营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年1月10日召开[2] 独立董事决议 - 同意公司向银行申请授信额度议案[2] - 同意拟续聘中汇会计师事务所议案[3] - 同意预计2024年日常性关联交易议案[4] - 同意预计2024年对子公司提供担保议案[6] - 同意向子公司增资，增资后仍持100%股权[7]

公告编号：2024-017 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件、交易所规则和《安徽中草香料股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2024-009 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以专人送出方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-009 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 ...

安徽中草香料股份有限公司 章 程 （北交所上市后适用） 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称""《上市规则》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称：Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人 ...