关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2024-006 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 9:30。 （六）出席对象 公告编号：2024-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2024-026 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 公告编号：2024-026 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中草香料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于审计委员会委员改选的议案》。 鉴于原审计委员会中李淑清女士为公司高管，公司审计委员会委员现由董事 李淑清女士改选为董事葛树辉先生。其他审计委员会委员未发生变化。调整后的 公司董事会审计委员会委员任期，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 一、董事会专门委员会委员的变更情况 公告编号：2024-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于审计委员会委员改选的公告 董事会 2024 年 1 月 10 日 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 公告编号：202 ...

公告编号：2024-029 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分 条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：香料、香精、电子烟油、植物 | | 营范围：许可项目：危险化学品生产； | | 油、食品添加剂的制造与销售；电子烟 | | 食品添加剂生产（依法须经批准的项 | | 套装销售；生物技术科技咨询。（依法 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后 | ...

公告编号：2024-028 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2024-010 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 ...

一、《关于向银行申请授信额度的议案》 经审阅，我们认为：公司此次向银行申请授信额度事项，符合公司及中小股 东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们一致同意将此议案提请至公司第三届董事会第十四次会议审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年年度及 2024 年半年度（如 需）财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提请至公司第 三届董事会第十四次会议审议。 公告编号：2024-007 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华 ...

公告编号：2024-003 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | 租赁仓库、采购消毒水 | | 500,000 | | | 328,932.50 | - | | 料、燃料和 | 等物资 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | 出售产品、 | 出售香料香精 | | 1,000,000 | | | 1 ...

公告编号：2024-024 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2024-024 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 安徽中草香料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公 ...

公告编号：2024-020 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行 权证等）以及非 ...