公告编号：2024-037 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-037 公司编制了 2023 年年度财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

公告编号：2024-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

上市审议意见 - 审议安徽中草香料股份有限公司北交所上市申请，提出落实意见[1] - 需说明何青任职、资金支持、代理采购等情况[1] - 需补充说明上市条件等重要事项[2] 回复要求 - 20个工作日内落实意见并上传回复材料电子版[2] - 不能按期回复需提交延期申请[2]

公告编号：2024-031 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,500,131 股，占公司有表决权股份总数的 84.47%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告 ...

公告编号：2024-032 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-032 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.n ...

一、《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-9 月 财务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告， 该报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十五次会议相关事项表示同意。 公告编号：2024-034 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事: 唐玮、满 ...

公告编号：2024-033 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公 3.会议召开方式：现场召开 4. ...

www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 s | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-111 | 安徽中草香料股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中 ...

05512021010000010043 报告文号:苏公W[2021]A012号 安徽中草香料股份有限公司 审计报告 2020 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 4-1-1-1 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 三、审计报告附件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 4-1-1-2 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 B: mail@pztvcna.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 F .- mail: mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A012 号 安徽中草香料股 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为59,789,429元[9] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有9项发明专利，5项外观设计专利[12] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计310,941,876.70元，2022年12月31日为292,706,030.81元[13] - 2023年6月30日股东权益合计200,824,780.27元，2022年12月31日为181,008,616.48元[13] - 2023年1 - 6月营业收入87,429,853.51元，2022年度为189,394,772.91元[13] - 2023年1 - 6月毛利率为34.16%，2022年度为33.88%[13] - 2023年1 - 6月净利润300,978,573.95元，2022年度为37,712,521.45元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.42%，2022年度为4.35%[15] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为23.83%，2022年12月31日为35.46%[13] - 公司2021年营业收入为15012.63万元，2022年的营业收入为18939.48万元，较2021年增长26.16%[26] - 公司2022年经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益前后孰低）为3377.93万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为26.67%[27] - 公司2022年期末净资产为18100.86万元[28] 产品信息 - 公司主要产品包括凉味剂、合成香料和天然香料，应用于食品饮料、日化等行业[11] 发行相关 - 发行股数不超过1495.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过224.25万股）[17] - 本次拟公开发行股份数量不少于100万股，发行对象不少于100人[28] - 发行前公司股本总额为5978.94万元，拟发行不超过1719.25万股（含超额配售选择权）、1495.00万股（不含超额配售选择权），发行后股本总额不少于3000万元[29] - 发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[29] - 募集资金投资项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[17] 会议审议 - 2022年10月14日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过与本次发行相关的议案[24] - 2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过调整发行方案的议案[24] - 2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整发行方案的议案[25] - 2022年10月31日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过与本次发行相关的议案[25] 合规情况 - 最近36个月内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[30] - 最近12个月内，公司及其控股股东、实际控制人等未受到相关行政处罚或公开谴责[30] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[32] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为，最近1年内未受到中国证监会行政处罚[33] 保荐职责 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[36] - 若发行人募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行募集资金相关持续督导职责[36] - 保荐机构需对发行人信息披露文件及提交给中国证监会和北交所的其他文件进行事前或及时审阅[35] - 保荐机构要协助发行人制订、完善防止控股股东等违规占用公司资源的制度并督导执行[35] - 保荐机构应协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度并督促实施[35] - 保荐机构需督促发行人执行保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见[35] - 保荐机构要持续关注发行人募集资金专户储存、投资项目实施等承诺事项[35] - 保荐机构需督促发行人建立健全并有效执行信息披露制度，发布风险揭示公告[35] - 保荐机构要对发行人存在的可能严重影响公司或投资者合法权益的事项开展专项核查并出具现场核查报告[36] - 保荐机构定期出具并披露现场核查报告[36] 上市标准与历史 - 公司选择变更后的上市标准为预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[27] - 公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年成为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司[27]