会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年3月15日召开[2] 权益分派与报告认可 - 独立董事同意2023年年度权益分派预案[2] - 独立董事认为2023年年度报告等客观反映公司情况[3][4][6] 人员提名与议案同意 - 独立董事同意提名葛树辉为核心员工[7] - 独立董事同意公司人员参与战略配售议案[8]

安徽中草香料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新越新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors S-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ic 76 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、安徽中草香料股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况的报告 #11 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2096号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的〈股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。 全国中小企业股份转让系统于 2022年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽 中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)1337 号)。 公司本次发行 11,044,929 股,此次股票发行价格为人民币 ...

公司治理 - 2022年5月23日股东大会通过提名3位独立董事议案[2] - 2023年召开5次董事会、4次股东大会[5] 独立董事履职 - 3位独立董事2023年应出席董事会5次，均全勤[5] - 3位独立董事列席4次股东大会[5] - 2023年3位独立董事共发表5次独立意见[6] 议案表决 - 2023年各次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[6] 支持条件 - 2023年公司为独立董事履职提供必要条件[8]

关于安徽中草香料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangshou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-10 | 中国杭州市锐江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qanjiang New Oty, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

安徽中草香料股份有限公司 Anhui Chinaherb Flavors&Fragrances Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 中国中投证券有限责任公司 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 二〇一七年二月 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、持续经营亏损的风险 2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，受累于每年近 300 万元的财务费用和 100 多万元的折旧 ...

公告编号：2024-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 《公开转让说明书》更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次更正的内容主要涉及上述《公开转让说明书》中的"第一章 基本情况" 之"三、公司股权结构"之"（二）控股股东和实际控制人的基本情况"及"第 一章 基本情况"之"四、公司董事、监事及高级管理人员" 之"（一）董事基 本情况"、"（二）监事基本情况"等相关内容。 具体更正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》（公告编号：2024-042）。 三、其他相关说明 除上述内容外，《公开转让说明书》其他内容保持不变，由此给投资者带来 的不便深表歉意。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 一、更正概述 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 2 月 13 日披露 了《安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书》（以下 ...

公告编号：2024-039 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 一、《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年年度财 务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告，该 报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 2 月 6 日 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 6 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关 ...

公告编号：2024-038 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小 ...

财务数据 - 2023年末流动资产156,737,398.43元，较2022年末下降17.2%[11] - 2023年末非流动资产265,908,762.82元，较2022年末增长157.1%[11] - 2023年末货币资金61,382,550.16元，较2022年末下降29.96%[11] - 2023年末应收账款27,871,975.25元，较2022年末增长8.55%[11] - 2023年末存货53,452,120.33元，较2022年末下降27.44%[11] - 2023年末固定资产61,473,196.72元，较2022年末增长19.61%[11] - 2023年末在建工程117,445,909.97元，较2022年末增长822.39%[11] - 2023年末流动负债89,749,972.54元，较2022年末下降11.9%[12] - 2023年末非流动负债109,303,296.78元，较2022年末增长1012.74%[12] - 2023年末负债和所有者权益总计422,646,161.25元，较2022年末增长44.39%[11] - 2023年营业收入205,907,995.81元，较2022年增长约8.72%[19] - 2023年营业总成本163,226,609.66元，较2022年增长约9.10%[19] - 2023年净利润40,920,920.23元，较2022年增长约8.51%[19] - 2023年经营活动现金流量净额58,259,753.08元，较2022年增长约82.42%[21] - 2023年投资活动现金流量净额 -153,506,918.36元，较2022年减少约282.95%[21] - 2023年筹资活动现金流量净额68,919,730.48元，较2022年增长约14.87%[21] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金226,872,185.80元，较2022年增长约13.90%[21] - 2023年购买商品、接受劳务支付现金131,861,844.63元，较2022年减少约12.19%[21] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，2022年均为0.69元/股[19] - 2023年期末现金及现金等价物余额61,382,550.16元，较期初减少约29.96%[21] 股本变动 - 2021年公司定向发行9,950,000股，发行价格每股2元[45] - 2022年公司以总股本36,650,000股为基数，每10股派发现金红利3.3元，每10股转增3.3股，共计转增12,094,500股，派发现金红利12,094,500元[47] - 2022年公司定向发行11,044,929股，发行价格每股6.98元[47] - 截至2023年12月31日，公司现有股本为59,789,429元[48] 子公司相关 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共2家，合并范围未发生增加、注销和转让[49] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[51][52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为营业周期，采用人民币为记账本位币[55][56][57] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于时经复核差额计入当期损益[62] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 公司将金融负债分为四类[81] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[88] - 公司存货包括产成品、在产品等，取得存货按实际成本计量[104] - 公司发出存货成本计量采用移动加权平均法[105] - 长期股权投资包括对控制、共同控制或重大影响的被投资单位的权益性投资[110] - 固定资产按成本进行初始计量，自达到预定可使用状态时开始计提折旧[124][125] - 在建工程满足经济利益很可能流入、成本能可靠计量则予以确认，按实际成本计量[128] - 外购无形资产成本包括购买价、相关税费及其他支出，延期支付具融资性质时以购买价款现值确定成本[132] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出发生时计入当期损益[136] - 长期资产出现市价大幅下跌等七种迹象时，表明可能发生减值[138] - 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定期限内平均摊销，若不能使以后会计期间受益，将摊余价值全部转入当期损益[142] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，客户取得商品控制权时确认收入[157] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，难区分则整体归为与收益相关[164] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[169] - 公司在租赁期开始日对除短期和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产[173] - 公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项等金融工具的减值进行评估，关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口[185] 税务信息 - 2023年1月1日起执行解释16号规定，2022年12月31日合并报表递延所得税资产和负债影响金额为49,387.76元，母公司报表为121,970.42元[195][196] - 公司增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物执行“免、抵、退”税政策[197] - 公司房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[197] - 公司城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的5%、7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育附加按2%计缴[197] - 本公司2023年度按15%税率缴纳企业所得税，安徽百荷花香精有限公司减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳，安徽中草新材料有限公司按25%税率缴纳[197][198]