核心员工认定 - 2024年3月15日董事会审议通过认定葛树辉为核心员工议案[1] - 3月15 - 25日对拟认定核心员工名单公示无异议[1] - 3月26日监事会审议通过认定及公示结果议案[1] - 监事会认为程序合规，同意认定葛树辉为核心员工[2]

公告编号：2024-058 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工及公示结果的 ...

市场扩张和上市计划 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[4] 战略配售 - 公司高管及部分核心员工拟设资管计划参与，金额不超1000万元，比例不超10%[4] - 李莉等核心员工认购金额及占比明确[5][6] 限售期与风险 - 配售股票限售期12个月[4][7] - 公开发行有无法注册及发行失败风险[8] 会议安排 - 2024年4月7日召开股东大会审议核心员工事项[6] 备查文件 - 备查文件为相关董事会和监事会会议文件[9]

公告编号：2024-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 公告编号：2024-043 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:浙24SQLRHJXT 目 录 关于安徽中草香料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88679000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | REPORTERS CONSULTION CONTRACT IN 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | 二、内部控制评价报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居. 12星. 23居 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qtanjiang New City, Hangaho ...

公告编号：2024-044 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 公告编号：2024-044 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： ...

公告编号：2024-056 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 （五 ...

募集资金情况 - 2022年定向发行11,044,929股，募资77,039,981.07元[2] - 资金存于农行、徽商银行专户，合计77,039,981.07元[4] 资金使用与管理 - 2023年7月20日注销专户，无违规[4] - 利息收入55,682.47元，手续费265.27元[5][6] - 补流、还贷、项目建设分别用32,228,258.37、14,840,000.00、30,027,139.90元[5] - 无管理使用不规范、变更用途等情况[5][7]

公告编号：2024-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现 将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 公司董事、监事薪酬方案适用期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬（津贴）方案审批通过之日止； 公司高级管理人员薪酬方案适用期限：自公司第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1.董事薪酬方案 （2）在公司除担任董事外亦担任其他职务的非独立董事，根据其具体职务， 按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬，不额外领 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年3月15日召开[2] - 公司监事会拟定于2024年3月26日对公示情况发表意见[2] - 公司将于2024年4月7日召开2023年年度股东大会审议议案[2] 人员提名 - 会议拟提名葛树辉为核心员工[2] 公示时间 - 核心员工认定公示期为2024年3月15日至2024年3月25日[2]