公司合规与治理 - 中草香料本次定向发行符合相关规定[18] - 不存在违规对外担保等权益受损情形[18] - 公司及相关方未被列入失信被执行人名单[19] - 公司建立完善治理制度，职责和议事规则明晰[20] - 股东大会等会议召集等符合规定，记录完整保存[20] - 公司强化内部管理，完善内控制度[21] - 公司治理规范，无违反相关法律法规情形[21] 定向发行情况 - 发行前股东5名，发行后18名，未超200人符合豁免条件[22] - 2021年第一次临时股东大会通过不安排优先认购议案[23] - 2020年确认核心员工7人[29] - 发行对象已开立合法有效证券账户，将开通相应权限[30] - 股票发行认购方式为现金认购，资金源于自有资金[31] - 多项定向发行相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[32][34] - 定向发行不涉及连续发行[36] - 发行除报全国股转系统公司自律审查外无需其他审批[36] - 公司与发行对象签订的《认购协议》合法有效，无特殊条款[38][40] - 发行对象股份36个月内不得转让[39][42] - 董事等新增股份按75%法定限售[42] 信息披露与资金管理 - 公司及相关责任主体规范履行信息披露义务[43][44] - 发行对象不属于失信联合惩戒对象及持股平台，无股权代持[44][45] - 公司建立募集资金内部控制及管理制度，设专项账户[46] - 2020年12月31日披露《募集资金管理制度》[46] - 公司挂牌以来未进行股票发行，无募集资金使用情况[48]

股东与股权 - 发行前股东5名，含4名自然人、1名法人；发行后股东18名，含17名自然人、1名法人[12] - 2021年1月20日为股权登记日[18] - 2021年第一次临时股东大会确认现有股东无优先认购权[18] - 截至2020年12月31日，李莉持股55.0562%为控股股东和实际控制人[55] - 本次发行上限9950000股，发行后股本36650000股，李莉持股降至50.20%[55] - 第二大股东怀远县中小企业融资担保有限公司持股20.46%[55] 信息披露 - 2019年3月1日补发股东股权冻结公告[10] - 2020年3月2日补发关联交易声明[10][14] - 2020年12月25日补发2019年度股东大会决议公告等[10] - 2020年12月31日披露多项会议决议及发行相关公告[45] - 2021年1月25日披露2021年第一次临时股东大会决议公告[46] 业绩数据 - 2019年度净利润2633559.18元，每股净资产1.59元，每股收益0.0986元，发行市净率1.32倍，市盈率20.28倍[32] - 2020年度净利润14391396.09元，每股净资产1.72元，每股收益0.5390元，发行市净率1.16倍，市盈率3.71倍[33] - 2020年6月每10股派现0.749元，共派1999830元[33] - 2020年9月每10股派现3.4元，共派9078000元[34] - 截至2020年6月30日，货币资金余额13586804.31元[48] 发行相关 - 定向发行价格每股2元[32] - 发行对象为符合规定的自然人投资者，认购资金为自有资金[26] - 发行对象自新增股份登记日起36个月内不得转让股份[39] - 董事等新增股份法定限售比例75%[43] - 本次发行募集资金1990万元用于补充流动资金[46] - 补充流动资金中1900万元用于采购款，90万元用于工资税金等[47] 会议决议 - 2020年10月29日第二届董事会第十三次会议通过提名核心员工议案[23] - 2020年11月14日第五次临时股东大会确认核心员工7人[23] - 2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议定向发行议案[27] - 2020年12月31日第二届监事会第六次会议审议定向发行议案[28] - 2021年1月25日2021年第一次临时股东大会审议通过定向发行议案[28] - 《募集资金管理制度》于2021年1月25日经股东大会通过[44]

非流动资产处置损益 - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 3,073.80元[16] - 2022年度非流动资产处置损益为 - 312,345.02元[17] - 2021年度非流动资产处置损益为 - 134,379.03元[18] - 2020年度非流动资产处置损益为 - 81,164.85元[19] 当期损益项目 - 2023年1 - 6月财政奖励款计入当期损益金额为13,986.78元[19] - 2023年1 - 6月废水废气绿色治理技改项目计入当期损益金额为69,444.42元[19] - 2023年1 - 6月新型凉味剂系列产品升级技术改造项目计入当期损益金额为15,000.00元[19] 补助计入损益情况 - 2023年1 - 6月各项补助计入报告期损益合计3,783,631.19元[20] - 2022年度各项补助计入报告期损益合计6,057,897.40元[21] - 2021年度补助计入报告期损益合计1323239.55元[23] - 2020年度补助计入报告期损益合计2850358.90元[25] 其他收益情况 - 2021年度公司投资银行理财产品取得投资收益82848.10元[25] - 2020年度公司投资银行理财产品取得投资收益95772.14元[26] - 2020年度公司向怀远县贝利化工商贸有限公司收取资金占用费174360.82元[27] 其他财务数据 - 2020年度公司同一控制下企业合并的子公司安徽百荷花香精有限公司年初至合并日净损益为 -353052.96元[28] - 2022年度公司因研发加计扣除优惠政策对所得税影响为52173.61元[29] - 2023年1 - 6月其他营业外收支发生额为2440.01元[31] - 2023年1 - 6月其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为4801.74元[34] - 2021年度其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为 -2008860.40元[36] 政策执行 - 公司自2023年12月22日起执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》[39] - 该事项未对公司可比会计期间的非经常性损益产生影响[39]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月7日召开，召集程序合法[3][4][5] - 出席股东11人，代表股份50,500,131股，占比84.46%[6] - 股东大会采用现场投票，由董事长李莉主持[4][5] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数占有效表决股份总数100%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][23]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份50,500,131股，占比84.46%[4] - 9名董事、3名监事全部列席股东大会[6] 议案表决情况 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比均为100%[8][9][11][12][13][19][20][21] 其他 - 本次股东大会决议合法有效[23] - 董事会发布日期为2024年4月8日[25]

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

核心员工认定 - 2024年3月15日董事会审议通过认定葛树辉为核心员工议案[1] - 3月15 - 25日对拟认定核心员工名单公示无异议[1] - 3月26日监事会审议通过认定及公示结果议案[1] - 监事会认为程序合规，同意认定葛树辉为核心员工[2]

公告编号：2024-058 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工及公示结果的 ...

市场扩张和上市计划 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[4] 战略配售 - 公司高管及部分核心员工拟设资管计划参与，金额不超1000万元，比例不超10%[4] - 李莉等核心员工认购金额及占比明确[5][6] 限售期与风险 - 配售股票限售期12个月[4][7] - 公开发行有无法注册及发行失败风险[8] 会议安排 - 2024年4月7日召开股东大会审议核心员工事项[6] 备查文件 - 备查文件为相关董事会和监事会会议文件[9]

公告编号：2024-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 公告编号：2024-043 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定， ...