公司信息 - 公司证券代码为870800，简称为中草香料，主办券商为民生证券[1] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年6月13日召开[2] - 独立董事同意稳定股价预案修订稿议案[2] - 议案补充完善股价稳定措施具体条件[2] - 唐玮等三位独立董事对会议相关事项表示同意[2][3]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年6月13日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年5月31日以专人送出方式发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过稳定股价预案（修订稿）议案[5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 独立董事发表同意意见，不涉及关联交易，无需提交股东大会[5]

股价稳定预案启动条件 - 上市6个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动[2][3] - 第7个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产启动[2][3] 股价稳定预案停止条件 - 上市6个月内，稳定股价方案实施期间连续3个交易日收盘价高于发行价停止[5] - 第7个月至3年内，连续3个交易日收盘价高于上一会计年度经审计每股净资产停止[5] 增持规则 - 控股股东、实际控制人单次增持金额不超最近一次或上一年度现金分红20%，且不低于100万元或增持股份不低于1%（孰低）[7][8] - 控股股东、实际控制人单一会计年度增持资金总额不超最近一次或上一年度现金分红50%或300万元（孰低），累计增持股份不超总股本2%[8] - 董事、高级管理人员单次增持资金不少于上一年度税后薪酬20%，单一会计年度不超50%[9][10] 增持时间与价格 - 控股股东、实际控制人应在触发启动条件5个交易日内书面通知公司增持计划并公告，次日开始增持[12] - 董事、高级管理人员应在触发启动条件5个交易日内书面通知公司增持计划并公告，次日开始增持[13] - 公司应在满足启动条件2个交易日内发布提示公告[11] - 控股股东、实际控制人增持价格在上市6个月内不高于发行价，第7个月至3年内不高于上一年度经审计每股净资产[8] - 董事、高级管理人员增持价格在上市6个月内不高于发行价，第7个月至3年内不高于上一年度经审计每股净资产[10] 未履行承诺处理 - 控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[15] - 非不可抗力导致，控股股东、实际控制人需承担赔偿责任[15] - 未承担赔偿责任，控股股东、实际控制人发行前股份不得转让[15] - 公司有权扣减控股股东、实际控制人现金红利用于赔偿[15] - 不可抗力导致，需研究降低投资者损失方案[15] - 董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[16] - 非不可抗力导致，董事、高级管理人员需承担赔偿责任[16] - 未承担赔偿责任，公司有权扣减董事、高级管理人员薪酬用于赔偿[16] - 不可抗力导致，董事、高级管理人员需研究降低投资者损失方案[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[17]

会议信息 - 会议于2024年6月13日在公司一楼会议室现场召开[3] - 会议通知于2024年5月31日以专人送出方式发出[3] - 会议主持人是赵宝先生[2] 议案审议 - 审议通过稳定股价预案（修订稿）议案[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2020年4月22日通知2019年年度股东大会相关内容[5][6] - 2020年5月14日上午9:00召开2019年年度股东大会[7] 参会情况 - 5名股东及股东代理人出席，代表2670万股，占100%表决权[8] 议案表决 - 多项议案同意股数2670万股，占比100%，反对和弃权均为0[11][12][13][15][17][19] 决议效力 - 股东大会表决及召集召开程序合规，决议合法有效[19][20]

公司挂牌 - 中草香料于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[1] 持续督导 - 申万宏源承销保荐欲承接中草香料持续督导工作并签署附生效条件协议[1] - 2020年11月20日协议生效，申万宏源开展督导并担责[2]

会议信息 - 监事会会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议主持人是赵宝先生[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[4] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日召开[2] 财务报告 - 独立董事同意《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[2] - 公司按准则编制2024年1 - 3月财报，经审阅并出具报告[2]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 公司聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[5] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] 表决情况 - 《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 独立董事对该议案发表同意独立意见[5] - 该议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

财务数据 - 2024年3月31日货币资金81,101,204.59元，较2023年12月31日增长约32.12%[10] - 2024年3月31日应收账款23,788,626.14元，较2023年12月31日下降约14.65%[10] - 2024年3月31日存货62,578,991.06元，较2023年12月31日增长约17.07%[10] - 2024年3月31日流动资产合计185,172,611.49元，较2023年12月31日增长约18.14%[10] - 2024年3月31日固定资产60,644,694.79元，较2023年12月31日下降约1.35%[10] - 2024年3月31日在建工程187,846,487.31元，较2023年12月31日增长约59.94%[10] - 2024年3月31日使用权资产76,657.52元，较2023年12月31日下降约39.37%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计306,081,319.50元，较2023年12月31日增长约15.11%[10] - 2024年3月31日资产总计491,253,930.99元，较2023年12月31日增长约16.24%[10] - 2024年3月31日短期借款74,179,944.30元，2023年12月31日为51,829,880.82元[12] - 2024年3月31日预收款项40,610,390.28元，2023年12月31日为27,890,900.15元[12] - 2024年3月31日合同负债627,078.99元，2023年12月31日为726,632.54元[12] - 2024年3月31日其他应付款2,337,341.21元，2023年12月31日为2,026,261.44元[12] - 2024年3月31日其他流动负债9,557,821.60元，2023年12月31日为4,882,450.13元[12] - 2024年3月31日流动负债合计128,780,019.42元，2023年12月31日为89,634,982.33元[12] - 2024年3月31日长期借款123,501,304.17元，2023年12月31日为107,972,965.07元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计124,807,151.46元，2023年12月31日为109,303,296.78元[12] - 2024年3月31日负债合计253,587,170.88元，2023年12月31日为198,938,279.11元[12] - 2024年1 - 3月营业成本42,818,736.95元，2023年同期为34,641,569.44元[15] - 2024年1 - 3月税金及附加27,946,199.18元，2023年同期为31,851,181.85元[15] - 2024年1 - 3月研发费用1,532,169.18元，2023年同期为1,684,817.2元[15] - 2024年1 - 3月财务费用209,947.94元，2023年同期为186,263.03元[15] - 2024年1 - 3月营业利润9,149,827.67元，2023年同期为7,882,670.2元[15] - 2024年1 - 3月利润总额15,747,177.43元，2023年同期为7,872,027.11元[15] - 2024年1 - 3月所得税费用2,280,709.41元，2023年同期为554,322.89元[15] - 2024年1 - 3月净利润13,466,465.02元，2023年同期为7,007,704.87元[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.53元/股[15] - 2023年稀释每股收益0.15元/股[15] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金49,457,176.47元，2023年1 - 3月为56,298,742.32元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计56,536,136.04元，2023年1 - 3月为37,179,286.16元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计17,009,824.16元，2023年1 - 3月为16,605,819.15元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额9,526,305.88元，2023年1 - 3月为10,273,466.71元[17] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计29,974,345.63元，2023年1 - 3月为15,134,480.50元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 29,971,345.63元，2023年1 - 3月为 - 15,134,180.50元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计30,936,214.90元，2023年1 - 3月为22,586,296.01元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,615,877.95元，2023年1 - 3月为11,047,075.27元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额40,320,330.93元，2023年1 - 3月为 - 18,161,279.27元[17] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物增加额20,018,654.43元，2023年1 - 3月为23,130,915.18元[17] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者权益73,938,178.15元[19] - 2024年1 - 3月所有者权益合计181,008,616.18元[20] 股权相关 - 公司现有注册资本为59,789,429元，总股本为59,789,429股[33] - 2021年公司定向发行9,950,000股，发行价格为每股2元[41] - 2022年以总股本36,650,000股为基数，每10股派发现金红利3.3元，转增3.3股，共计转增12,094,500股，派发现金红利12,094,500元[43] - 2022年公司定向发行股票数量为11,044,929股，发行价格为每股6.98元[43] 其他 - 财务报表及附注于2024年5月7日经董事会批准对外报出[45] - 财务报表实际编制期间为2024年1月1日至2024年3月31日[52] - 公司2024年1 - 3月按15%税率预缴企业所得税，安徽百荷花香精有限公司符合小型微利企业标准[198][199]